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人民银行

101人民银行在反洗钱工作中职责涉及（）
102依照《中华人民共和国反洗钱法》，具备反洗钱行政调查权有
103金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施。
104借款人办理国债质押贷款业务，应向（）提出申请。
105中国人民银行具体（）国库，组织管理国库工作是人民银行的一项重要职责。
106各级国库库款的支配权，按照国家金库条例规定，分别属于同级财政部门和同级人民银行国库。（）
107人民银行各级单位的基建项目，应全面接受()部门的监督检查。
108根据《人民银行合肥中心支行机关大型修缮项目管理办法》，总投资超过（）的项目由总行委托审价机构进行审计。
109人民银行县支行实施基本建设项目时，在初步设计被批复后，由（）组织施工图设计和会审。
110人民银行对违反金融规章制度的金融机构处以罚款(不含逾期贷款罚息)的收入，必须（）。
111人民银行分支机构的固定资产，其产权属于该机构。（）
112在（）能够查到征信报告。
113借款人个人信息和借款人贷款违约信息将被录入全国联网的（），不良信用记录将会给个人未来的生活、工作产生深远影响。
114个人信用信息基础数据库的网络覆盖全国各地，无论在哪里，您都可以到（）查询个人信用报告。
115当消费者到人民银行提出异议申请时，异议处理人员要现场核实异议是否存在。（）
116金融机构按要求办理假人民币收缴业务，并（）收缴时的监控录像资料。
117在假币业务处理中，金融机构应将清分中心发现的（）上缴人民银行。
118（）有权力销毁残损人民币？
119由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由（）记录冠字号码。
120现金清分指对人民币进行（）真假币鉴定、数量统计、并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
121金融机构冠字号码查询系统应为（）预留数据接口。
122冠字号码查询业务原则上应采取在（）查询的方式。
123人民币发行基金通过（）投放到社会大众。
124持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到（）进行兑换。
125人民银行清分、复点中发现的假币张数占处理该银行现金张数总量的（），即假币浓度。
126人民银行分支机构办理假币接收业务，打印的《假币收入凭证》，一联（），一联用于登记假币登记簿。
127人民银行总行决定从（）年10月起，在全国范围内开展金融机构清分中心发现假币上缴人民银行工作。
128银行业金融机构从人民银行调入其他银行已清分现金后，利用本行清分机或A类点验钞机重新清点并记录冠字号码。清点过程中发现的假币，责任归（）。
129《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金[2013]159号)规定，银行业金融机构现金清分中心发现假币后应（）。
130银行业金融机构从人民银行发行库支取其他银行业金融机构交存的带有已清分标识的钱捆（）。
131财政部会同人民银行、证监会负责对国债承销团成员资格申请以及国债承销团成员开展国债业务有关活动进行（）。
132借款人申请办理凭证式国债质押贷款业务时，应向原认购国债银行提出申请，经对（）的债权进行确认并审核批准后，由借贷双方签订质押贷款合同。
133国债承销团成员享有（）权利。
134凭证式国债承销团成员具体承销比例由财政部、人民银行根据其自愿申报情况，以及（）等情况研究确定。
135发行期结束后，承销团成员未售出的储蓄国债（电子式）发行额度由人民银行收回注销。（）
136国债承销团成员资格申请人应当将申请材料提交给财政部或人民银行。（）
137财政部会同人民银行、证监会作出国债承销团成员资格审批决定之前，应当告知申请人享有要求听证的权利。（）
138国债承销团成员出现重大违法行为，或者财务状况恶化，难以继续履行国债承销成员义务的，财政部会同人民银行、证监会根据国债承销团主协议的约定通知其退出国债承销团。（）
139国债承销团组建通知规定的报名截止日期前，财政部会同人民银行负责接收报名参加记账式国债承销团的金融机构的书面报名材料。（）
140作为质押品的凭证式国债交人民银行保管，由贷款机构出具保管收据。（）
141晚接收款，是指（）。
142上下解款，是指（）。
143押运人员在人民银行解款待命期间，可在大厅内休息。（）
144根据票据法律制度的规定，下列各项中，不属于单位签发支票必须具备的条件是（）
145《会计法》规定：审计、税务、人民银行、证券监管、保险监管等部门依照有关法律、行政法规规定的职责和权限，可以对有关单位的（）实施监督检查。
146现金清分指对人民币现金进行（），并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
147人民银行及其分支机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币（）实施监督管理。
148人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》（银办发〔2013〕14号文）明确要求记录面额为（）人民币的冠字号码。
149《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定，查询人到当地人民银行分支机构提出投诉，当地人民银行分支机构接到查询人投诉的，应当在（）个工作日进行核实，情况属实的，责令有关金融机构改正。
150银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由（）承担。
151中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》(银办发(2014)113号)要求，对于（）等重大敏感事件，应及时向人民银行报告。
152金融机构现金清分中心每月向人民银行解缴假币时上交的资料包括（）
153金融机构定期或不定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存当地人民银行发行库。（）
154在特定周期内，银行业金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款假币浓度超过规定的，人民银行可按规定对其进行处罚。（）
155人民银行个人征询系统在数据使用方面，对于已经采集入库的数据，采取（）等措施保护个人隐私和个人信息安全。
156人民银行跨行汇款业务可通过我行（）等渠道办理。
157网点在收缴假币过程中出现符合向当地公安机关、当地人民银行报告情形的，营业主管应按照要求及时组织网点人员报送，提供有关线索。（）
158业务库收缴、没收的假币实物，应进行整理分类，定期按当地人民银行的要求全额解缴，由（）统一销毁，任何机构、个人不得截留或私自处理假币实物
159经过人总行授权，县（市）一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。（）
160金融机构总部应当按年度向中国人民银行或人民银行分支机构报告其境外分支机构或控股附属机构接受驻在国家（地区）反洗钱和反恐怖融资监管情况。（）
161银行为企业开立基本账户、临时账户后应当立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构
162因管理不善或未对商户尽职培训，导致所拓展商户和所布放终端机具多次发生受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等风险案件，或者虽发生一次但情节严重的，人民银行将对收单机构予以（）并限期整改。
163（）发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。
164金融机构在进行客户洗钱风险评估时，人民银行建议使用哪种计量方法？
165金融机构误收或误付假币，应在（）内向当地人民银行分支机构报告并解缴实物。
166机构外部（公检法机关、审计、人民银行、外管局、税务、工商行政管理、银监）作出的处罚，由（）报送。
167银行业金融机构应对小贷公司和融资担保性公司实行名单制管理，由（）统一确定合作机构准入标准。
168人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务包括：（）。
169具有查询和冻结存款权力的部门有（)
170人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。（）
171属于利用新的造假手段制造假币，应当向当地人民银行和公安机关报告。（）
172《存款保险条例》由（）发布。
173银行、支付机构承担金融消费者合法权益保护的落实责任，人民银行等监管部门承担金融消费者合法权益保护的主体责任。（）
174《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布？
175金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
176我国（）最先明确了洗钱罪。
177属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。
178人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。
179公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）
180大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。（）
181反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。（）
182在支付全过程的两个层次中，既参与支付服务系统的活动，也参与支付资金清算系统的活动的是（）。
183（）明确了我国征信信息主体权益保护由人民银行负责。
184外国人个人作为贷款人、担保人在我国境内金融机构贷款的，其有关信息会通过金融机构报送至人民银行金融信用信息基础数据库。（）
1852000年2月以《中华人民共和国国务院令（第280号）》形式发布的（）是有关人民币管理的第一部专项行政法规。
186经查实，某银行业金融机构一次性发现并收缴了1元面额假币25张，但未报告人民银行和公安机关，按照规定，人民银行对该机构应处以（）。
187假币判定的标准包括（）。
188查询人对首次人民币冠字号码查询结果有异议的，可在接到查询结果通知书3个工作日内，向（）申请再查询。
189《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》（银办发[2013]14号）所指全额清分指银行对外付出（）的纸币现金全部经过清分。
190人民银行钞票处理部门发现的100元、50元面额假人民币均为关注类假币。（）
1912002年至2013年期间，伴随着外汇储备的迅速增长，人民银行为了对冲货币供给的过度增加而采取的一种创新型公开市场业务操作为（）
192目前中国最权威的征信系统是人民银行征信中心，经过十多年的建设，已经建成世界规模最大、收录人数最多、收集信息全面、覆盖范围广泛的信用信息基础数据库。
193个人信用信息基础数据库采集个人信息是（）进行的，个人的合法权益得到充分保障。
194如果信用报告漏记个人的信用交易信息怎么办？
195个人信用报告中的个人身份信息主要是由（）上报的。
196征信信息主要来自、提供先消费后付款服务的机构、法院、政府部门。（）
197助学贷款借款合同一旦生效，借款学生的个人信息和借款情况将直接进入人民银行个人征信系统，自动产生信用记录，成为借款学生的（）"。
198借款学生毕业后，在还款期内继续攻读学位的，可申请继续贴息。借款学生应在毕业当年7月31日前向（）提供相关证明材料办理就学信息变更和还款计划变更手续。
199消费者可以向（）等查询机构提出查询本人信用报告的书面申请。
200数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营，以广义账户体系为基础，，与实物人民币等价，具有价值特征和法偿性。
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