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运营知识竞赛

301出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）
302除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份()
303以下假币收缴与管理基本规定描述正确的是（）。
304没收客户的假币必须做到（）。
305假币收缴必须遵循以下哪几项操作程序。
306各级机构应遵循以下哪些原则开展反洗钱工作？（）
307关于反洗钱岗位设置，下列说法正确的是？（）
308金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）。
309关于代保管品，下列说正确的是（）
310智能存贷通发生下列情况时，签约协议终止（）
311智能转账预约周期转账的转账周期分为（）
312智能定活约定期限有（）
313客户办理电子银行业务必须填写相关业务申请表，申请表上（）等重要要素不得涂改。
314昆仑e盾的编号规则为KLBANK+x（个人、企业区分位：个人（）、企业（））00000001（8位序号）+x（校验位），其中数字部分的第1位作为重空管理的批次号，之后的8位序号（数字部分的第2到9位）作为重空管理的凭证号。
315个人网上银行申办条件为在我行开立()等账户。
316任一注册账户均可登录网上银行，客户也可通过网上银行自助添加注册账户，可通过网上银行办理该自助添加注册账户()等业务
317通过（）或（）可以取消网上银行对外转账功能。
318个人客户身份认证方式管理包括设置用户的身份认证或更换用户的身份认证两者功能，个人网银身份认证包括：（）
319个人电子银行柜员操作涉及核心业务系统处理个人电子银行（）
320运营业务档案的保管期分为永久保管和定期保管两类，定期保管年限分为()
321关于企业网上银行，下列说法正确的是？（）
322（）企业客户可以开立我行企业网银。
323如遇对公客户办理开户业务同时办理企业网银注册业务时，办理网银注册不再要求客户重复提供（）证明资料
324关于企业网银业务电话核实，下列说法正确的是（）
325关于昆仑E盾管理要求，下列说法正确的是（）
326关于企业网上银行业务资料保管要求，下列说法正确的是（）
327委托单位办理代发工资业务人员主要有（）。
328关于代发工资业务，下列说法正确的是（）
329关于非加密方式代发工资，下列说法正确的是（）
330关于个人存款证明，下列说法正确的是（）
331符合法律规定的昆仑银行储蓄存单（折）及银行卡内存款均可用于办理个人存款证明。下列说法正确的是（）
332撤销个人存款证明，下列说法正确的是（）
333协助执行工作应遵循以下原则（）
334审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是（）。
335有权机构办理扣划业务需要留存（）。
336有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关有（）
337关于复合借记卡，下列说法正确的是（）
338复合借记卡的圈存交易是指持卡人将其（）存入电子现金账户或应用账户中
339关于复合借记卡的资金清算总体规则，下列说法正确的是（）
340(昆仑IC电子现金卡)不记名电子现金卡仅作为小额快速支付卡，具有（）的特点。
341商信通融资业务包括（）
342根据《票据法》的有关规定，可以挂失的票据有（）。
343按照支付结算办法，属于异地结算业务的有（）。
344关于双录，下列说法正确的是（）
345个人客户在我行办理银证转账业务有（）模式
346关于我行银证转账业务，下列说法正确的是（）
347电子印鉴管理系统采取（）的管理模式。
348关于电子印鉴管理系统，下列说法正确的是（）。
349关于预留印鉴，以下说法正确的是（）。
350单位通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短划分为（）通知存款和（）通知存款两个品种。
351关于单位存款余额证明，下列说法正确的是（）。
352以下关于单位存款账户留存预留印鉴的说法，正确的是（）。
353以下哪类资金不得作为单位定期存款存入银行（）。
354移动柜面业务经办人员需对（）事项负责。
355pad支持哪些类型的临时户开户（）。
356我行人民币账户管理办法中所称的企业客户包括在境内依法设立的（）。
357企业客户开立（）账户后开户行须通过人民币银行结算账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。
358单位客户存在下列异常开户情形之一的，开户机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施
359单位客户存在下列异常开户情形之一的，开户机构有权拒绝开户
360企业客户变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户的（）等信息的，开户行须收回开户许可证原件
361开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容
362开户行应及时更新存量单位客户（）等信息，并留存相应证明文件。
363单位客户超过对账时间未反馈的或核对结果不一致的，开户行应查明原因，并有权根据具体情况对账户采取（）等控制措施。
364开户行为（）办理单位银行结算账户办理撤销业务时，应在受理销户业务2个工作日内将开户许可证及撤销银行结算账户申请书送达分行，由分行向中国人民银行当地分支行报送。符合销户条件的，中国人民银行当地分支机构在撤销银行结算账户申请书的空白处签署审核意见，通过账户管理系统撤销该账户，将撤销银行结算账户申请书的开户银行联退回开户行留存，开户行用以完成行内系统账户撤销操作；同时，将撤销银行结算账户申请书的存款人联通过开户行退回存款人。
365下列哪些对公上门业务需要录音、录像
366总行统一设计刻制的会计核算专用印章包括（）等。
367核算事项证明章用于以下哪些事项（）
368企业客户存在下列异常开户情形之一的，开户机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施
369小额支付系统可以处理以下支付业务（）
370各级参与者对有疑问的支付业务和其他需要查询的事项，应及时发出查询。客户主动发起的查询或更正业务，要根据客户提供的有效资料进行处理。资金类报文的()不得通过查询进行更改。
371对发生的大额支付业务各级参与者运营主管或授权指定人员每日检查内容包含以下（）
372影像提入业务的采用（）等方式对支票影像信息进行付款确认。
373持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的，持票人开户银行应拒绝受理（）
374个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取等。下列（）款项可以转入个人银行结算账户
375关于小额支付系统业务中下列说法正确的是：
376以下款项可以从对公账户转入个人银行结算账户的有（）
377（）等会计核算专用印章须与其配套使用的重要空白凭证等相关单证实行分管分用。
378柜员在领用、使用重要空白凭证时，如发现（）等情况，应立即报告运营主管复核
379对存款人死亡，财产继承人需要密码挂失时须要提供（）
380（）须由本人凭有效身份证件办理，柜面人员现场核实并确认客户身份信息，审核登记客户基本身份信息，进行联网核查，不打印核查结果。
381客户办理（）时，须由本人凭有效身份证件办理
382企业客户是指单位客户中在境内依法设立的（）。
383控制账户交易措施的方法有（）
384单位客户存在下列（）异常情形之一的，开户机构有权拒绝开户
385交易费用的收取时段分为（）收费周期。
386开户网点通过电话核实的方式对企业网银《确认表》和《回访表》中记录的内容进行回访，回访（）签章确认。
387保证金账户专管人员对定期保证金应（）
388伪造币是指仿照真币的()等，采用各种手段制作的假币。
389Ⅱ类账户可办理（　　　）。
390下列哪些单位客户，可以申请开立基本存款账户：（）
391每年（）、（）日终后，核心系统对满足一年内未发生收付业务的对公账户自动生成久悬未取业务处理清单。
392每年（）、（），核心系统会自动将待划转久悬账户自动划转为久悬账户。
393单位客户哪些事项变更后，需要同时进行印鉴变更（）
394汇入款项在尚未完成单位定期存款开立前，应由入账网点妥善管理，逐笔明确哪些信息，做好内部账户款项管理及后续业务跟踪
395哪些凭证上加盖的为核算事项证明章
396本行为境内依法设立的（）、（）、（），通过柜面或移动柜面渠道办理企业银行结算账户业务适用我行企业银行结算账户操作规程。
397企业基本存款账户核实包括以下哪三种方式
398企业开立除基本存款账户外的银行结算账户，由开户受理人员通过（）核实、（）核实或（）核实的方式，与企业法人（单位负责人）核实开户意愿的真实性
399企业申请开立基本存款账户的，需在人行账户管理系统备案，并打印（）和（），交付企业
400控制账户交易措施有哪些
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