首页 › 答案 › 题库

综合知识

291101核心系统中，保管箱抵押金收取时在（）科目核算
291102以下可以做质押的有（）
291103联名存款做密码挂失时，一次可以对（）人做密码挂失
291104联名存款可以办理的业务有（）
291105吉卡IC卡凭证挂失手续费为（）
291106客户A在2016年10月1日存入一笔存期为1年的定期，现客户需提前支取该笔资金，柜员应（）身份证件复印件
291107自然人本人办理无卡存现业务，人民币单笔1万元以上，对于客户身份证件，柜员应（）留存
291108个人通知存款的最低起存金额为（）万元，最低支取金额为（）万元，须一次存入，一次或分次支取
291109自然人本人办理有卡存现业务，人民币单笔5万元以上（含），20万元以下对于客户身份证件，柜员应（）
291110按照监管规定，综合柜员在同一机构、同一岗位连续工作（）年需要进行岗位轮换
291111柜员尾箱由机构主管根据（）审慎设立
29111205级柜员因特殊情况需增设的，运营管理部严格审核，控制增设数量，确需增设的，须由（）批准
291113营业机构出纳员将预制柜员卡入库后，至少将（）张预制柜员卡调剂给其他柜员入库（柜）保管
291114柜员卡管理实行（），仅限本人使用，严禁随意摆放或转借他人柜员在营业期间必须坚持（）、人离卡收的原则，非营业时间由本人自行将柜员卡入柜（屉）加锁保管
291115关于柜员卡管理，下列说法不正确的是（）
291116柜员代码实行（）制，不因柜员工作调动而变动
291117根据九台农商行柜员管理制度，被称为主管的柜员是指（）（含）以上的柜员
291118机构凭证库管员将空白柜员卡入库后，必须将至少（）张空白柜员卡调剂给其他柜员入库（柜）保管，防止库管员柜员卡消磁、丢失后无法领用等意外情况发生
291119柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的，持卡柜员必须立即向本机构主管报告，由主管收回已消磁的柜员卡，并登记（）后补发柜员卡
291120营业机构申请增设虚拟柜员，应填写《》
291121柜员临时离柜，应退出操作系统或锁屏，要将款项全部入箱加锁保管，钥匙（）
291122不操作业务系统的柜员，必须先将指纹管理系统中柜员关联关系解除，然后将其指纹信息设置为（）状态
291123一般可疑交易上报流程为：（）→（）→（）
291124根据九农商银发2018（461）号文要求，并结合网点实际，决定不再将（）纳入表外核算
291125根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的
291126根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）。
291127下列业务中不属于一次性金融业务的是（）
291128金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
291129反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告
291130对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）
291131在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施
291132下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪
291133司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱（）
291134《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于(?)
291135评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时，或根据客户信息变动需调整客户等级时，在反洗钱自主监测报送系统可以通过（）功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。
291136对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核
291137对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。
291138客户汇划资金流向清晰完整，无刻意隐瞒、藏匿之行为，应将其调整成（）等级。
291139建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是（）职责
291140本行（）承担洗钱风险管理的监督责任，
291141（）负责统筹规划全行的反洗钱工作。
291142反洗钱涉密信息管理，本行（）要针对反洗钱保密信息的存储、传递、处理方式的不断变化，加强信息保密技术建设，运用先进的科学技术手段防范泄密。
291143自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转，属于大额交易报告标准。
291144自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的境内款项划转，属于大额交易报告标准。
291145非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币（）、外币等值（）的款项划转，属于大额交易报告的标准。
291146中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）的原则，开展反洗钱国际合作
291147金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
291148反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）
291149海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（）通报
291150中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第五十六号）自（）开始实行
291151金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自（）起实施
291152对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核
291153同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管（）的地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户
291154中国人民银行令【2007】第2号中规定，金融机构为自然人客户办理人民币（）现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
291155金融机构应当勤勉尽责、建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则
291156金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑报告，最迟不得超过（）工作日
291157客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告
291158金融机构应当在大额交易发生之日起（）工作日内以电子方式提交大额交易报告
291159中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2006】第2号发布）进行了修订，经（）第9次行长办公室会议通过
291160本行（）负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度，并对制度和规定执行情况进行检查、监督。
291161对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征，有洗钱嫌疑的，为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息，最终通过系统向（）提交可疑交易报告。
291162各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以（）方式报告上级会计管理部门，经审核把关后，通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。
291163各机构应当在大额交易发生之日起（）内以电子方式，通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
291164表外科目核算印章时，在用印章核算的科目号为（）
291165表外科目核算印章时，在库印章核算的科目号为（）
291166业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围，（）用于向开户行签发各种票据、合同等
291167业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围，（）用于向开户行签发各种票据，也可用于纳税申报等
291168营业网点负责人每季度对所辖网点业务印章管理情况至少检查（）次
291169停用印章的《业务印章领回分发登记簿》、《业务印章使用保管登记簿》、《业务印章停用上缴清单》、《业务印章销毁登记簿》按业务印章种类归档，保管期限为（）
291170个人名章营业终了由（）妥善保管
291171个人名章为长方形铜章或牛角章，宽（）厘米
291172柜员休假在（）天（含）以上必须由主管执行“柜员休假”交易，并将尾箱交予接班柜员，柜员休假结束后再由主管执行“柜员启用”交易。
291173机构凭证整理顺序依次为（）
291174网点收到后督中心下发的差错单，应及时确认反馈。差错反馈至迟应于次日营业终了前完成，特殊情况需延期的，应经监督主管同意，但最长不得超过（）个工作日。
291175对网点反馈的核实单，省、县两级中心仍有异议的，将（）；确认为差错的，将（）；确认无差错的，进行（）。
291176网点收到省、县两级中心下发的差错单，应及时确认反馈。差错反馈至迟应于次日营业终了前完成，特殊情况需延期的，应经（）同意。
291177更换印鉴卡时，以下哪种凭证作主件（）。
291178贷款发放时，主件凭证为（）。
291179农信银个人通存时，主件凭证为（）。
291180柜员办理业务的每笔交易流水只能对应（）主件凭证，主件凭证上打印该笔交易的流水号。
291181（）是指监督系统识别流水号并与系统导入的业务数据进行匹配的凭证。
291182根据吉林省农村信用社集中监督业务监督规则规定，内部帐现金付出时，通用凭证需加盖（）。
291183根据吉林省农村信用社集中监督业务监督规则规定，内部帐现金付出时，借方凭证需加盖（）。
291184挂失补发换卡时，下列哪些凭证不需要加盖业务公章
291185正常销卡时，不属于个人储蓄利息清单监督要点的是
291186在集中监督系统中，为用户配置角色时，必须遵循（）。
291187在集中监督系统中，网点主管通过（）模块提交会计凭证。
291188重点监督员在监督“当日冲销业务”时，下面监督要点不正确的为（）
291189自动监督模式下，网点的监督程序是（）。
291190手工监督模式下，县级后督中心监督员原则上应在（）个工作日内完成监督工作。
291191办理Ⅲ类户销户业务，销户金额日累计超过（）元或年累计超过5万元，需将金额转回绑定Ⅰ类户后方可销户。
291192办理Ⅱ类户销户业务，当销户金额日累计超过1万元或年累计超过（）万元，需将金额转回绑定Ⅰ类户后方可销户。
291193无介质Ⅱ类户销户金额超过（）（含），需进行授权。
291194对绑定开立Ⅲ类户的客户在同一法人机构全部Ⅲ类户的双边收付资金进行累计，双边收付资金累计额达到（）时，绑定开立Ⅲ类户转为“（）”状态，同时系统自动向该客户发送短信通知，提醒客户需（）内携带身份证件到同一法人机构任意网点办理客户信息核实，客户在规定时日内核实的不影响正常业务办理，超过期限未核实的，中止该客户在同一法人机构范围内全部Ⅲ类户业务，中止业务后再核实的（）恢复业务。
291195II类户、III类户最多可分别绑定（）个I类户；
291196符合变更条件的，银行应当于受理之日起（）个工作日内办结变更手续。
291197（）金额不受余额限额限制。
291198统一柜面开立的III类户由（）位数字组成。
291199统一柜面支持开立的II类户、III类户共有（）种.
291200因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可（）办理。
‹1…291129122913…2966›