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282801定期对账是指在（）等定期日生成对账单进行对账的方式。
282802在2004年版美元纸币上，富兰克林肖像的衣领、肖像水印空白区旁的金色羽毛笔附近，以及纸币边缘可以看到（）。
282803建设银行的理念分为（）。
282804客户留存的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
282805对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
282806存取款一体机渠道记录、存储冠字号码可由以下方式实现（）。
282807反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
282808单位定期存款存入时，经办行款项收妥后，填制“存款开户证实书”一式两联，加盖（）及经办人名章，底卡联专夹保管，通知联退存款人。
282809中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。
282810人民币对公一户通所有的分账户，均与主账户共用单证和一套预留印鉴。
282811我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
282812“实时通”凭证上的（）不可以更改。
282813根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。
282814根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
2828152015年版第五套人民币100元纸币采用了无色荧光纤维防伪特征，它具有（）特征。
282816银行汇票、银行承兑汇票、支票的付款人分别是（）。
282817银行做出的国内信用证付款、议付或履行信用证项下其他义务的承诺不受申请人与开证行、申请人与受益人之间关系的制约。受益人在任何情况下，不得利用银行之间或申请人与开证行之间的契约关系。
282818客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
282819在两种紫外光下观察，第2版5欧元部分图案具有（）光学特征。
2828202010版现金支票的主题图案为（）。
282821按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
282822中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？
282823申请上门服务的客户必须具备的条件有（）。
282824银行业金融机构清分中心发现假人民币纸币不加盖假币戳记，主要目的是不破坏假币形态。
282825我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？
282826人民币冠字号码查询登记簿详细记录受理的每笔询业务的（）。
282827国内信用证议付行议付信用证后，对受益人具有追索权。到期不获付款或付款不足的，可从受益人账户扣收不足款项；受益人账户不足偿付的，视同逾期垫款处理。
282828根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。
282829根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB.169992010），以下对人民币鉴别仪的鉴别性能要求表述正确的有（）。
282830被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
282831国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。
282832关于2015年版第五奏人民币100元纸币采用了防复印标记，下列说法错误的是（）。
282833根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：
282834紫外荧光特征是世界各国钞票普遍使用的防伪特征之一，下列2015年版第五套人民币100元纸币上应用的防伪特征中，属于紫外荧光特征的有（）。
282835在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括：
282836反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。
282837信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
282838下列有关可疑交易说法正确的是：
282839下列有关大额交易报告要素说法正确的是：
282840发行基金从业务库出库后成为现金。
282841中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：
282842银行业金融机构清分中心发现的假币实物由清分中心指定专人保管。
282843关于尽职责任，以下说法正确的是：
282844银行业金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。
282845洗钱行为和洗钱罪有何区别？
282846目前我们常见的美元纸币主要是（）。
282847金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
282848市民张某于2015年5月1日2209在某银行业金融机构ATM机取款2000元，于5月12日向该行反映其从该行ATM取得1张假币（冠字号码GB30843021），并持该假币实物向取款行申请冠查询。经查询，该张假币不是银行付出。该张假币应如何处置？（）
282849《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。
282850以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？
282851在冠字号码查询业务中，查询人可在接到查询结果通知书后5个工作日申请再查询。
282852巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？
282853透光观察2015年版第五人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图家。
282854在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？
282855有制造贩卖假币线索的应当立即向当地公安机关进行报告。
282856在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
282857为客户申请交易编码时，期货公司应当：
282858银行业金融机构柜台如使用一口半清分机通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备（业内称作“一口半清分机”），需严格采用两种模式进的操作流程。
2828592015年板第五套人民币100元纸币采用了防复印标记，它可防止彩色打印。
282860金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。
282861目前流通中美元所有面额有面主景均为美国名建筑。
282862银行业金融机构要委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行对外支付的现金，只能由本行记录冠字号码。
282863金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：
282864下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：
282865在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：
282866根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，银行业金融机构反假货币业务培训分为（）。
282867中国人民银行公开发行的2015年、2016年、2017年贺岁普通纪念币上均有（）图案。
2828682015年第五套人民币100元纸币上采用的人像水印为牡丹花卉水印。
282869下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：
282870下列调查措施中，具有证据保全性质的是：
282871下列关于货币鉴定《中国人民银行授权书》说法正确的有（）。
282872根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
282873人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：
282874《不宜流通人民币纸币》行业标准规定，100元的光密度若（）0.23，为不宜流通人民币。
282875以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
2828762010年版港币的隐形图案为？（）
282877金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
2828781996年版100美元纸币增加了哪些防伪特征（）。
282879简述设定调查审批程序的原因。
282880简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
282881美元纸张中含有（）两色纤维。
282882反洗钱国际合作的的方式有哪些？
282883冠字号码查询人对结果有异议，查询受理单位应告知查询人在（）工作日内向当地人民银行分支机构申请再查询。
282884中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：
282885《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（JR/T0154—2017）归纳了18项纸币鉴别机具可识别的防伪特征和13项硬币鉴别机具可识别的防伪特征。
282886人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？
282887第五套人民币10元券宽度为（）
282888在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：
282889简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
282890现行流通的港币钞票的最大面额为（）。
282891反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
282892被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。
282893在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。
282894调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
282895金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。
282896汇丰银行2003年版1000元港币在纸张增加了红、蓝、绿三色荧光纤维，在紫外光下清晰可见。
282897银行业金融机构应完善反假货币服务设施，在营业网点配备（）。
282898由于美元各种面额钞票的尺寸和颜色相同，票面图案花纹也较相似，比较常见的美元造方式是将真钞的面额数字、年版号等进行涂改，达到货币面额升值的目的。
282899第1版欧元纸币肉眼可见的公众防伪特征有哪些（）？
282900目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。
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