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282918各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时，应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告，并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

282919《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（JR/T0154—2017）中要求非金融机构用无拒钞仓的鉴别机具误识率为（）。

282920金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。

282921由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

2829222004年版的美元彩钞中只有哪种面额的纸张中含有白水印？（）

282923目前仍在发行并且流通的美元券别种类为（）。

282924《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

2829252001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。

282926公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

282927第五套人民币1999年版5元纸币发行时间是（）。

282928当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当首先采取上调客户风险等级措施。

282929存储的冠字号码能够与取款人取款业务信息关联的，查询机构应（）。

282930从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？（）

282931金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构总部，并由总部报告国家公安部、国家安全部，同时抄报中国人民银行。

282932当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

282933美元各面额纸币正、背面主景图案分别采用不同人物头像，同一建筑物。

282934美钞正反面主景图案采用（）印刷技术。

282935从1996年版开始，美元纸币中增加了固定人像水印。

282936某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

282937实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。（）

282938金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。

2829392004年版美元20元的安全线在紫外光下为绿色。

282940现金投放的主要渠道有（）。

282941涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。

282942金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。

282943涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。

282944从人民银行调入和银行业金融机构相互取款业务调入，由本行对外支付的现金，可采取以下任一种方案（）。

282945在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下，金融机构应当立即解除对所涉恐怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。

282946位于欧元纸币背面，寓意欧盟各国及欧盟与全世界紧密合作和交流的图案是？（）

282947按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

282948金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

282949现行流通的港元钞票有哪些面额（）

282950为实现假币样张收缴来源的全面覆盖，人民银行总行决定从（）方面，进一步强化假币收缴工作的管理，以充实人民银行假币样张库。

282951客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。

282952现行《中国人民银行反假人民币奖励办法》发放与管理原则是“定向奖励，专款专用，分级审核，直接拨付”。

282953银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

282954香港的三家发钞行中，渣打银行发行钞票最多，其次是汇丰、中行。

282955银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

282956港币汇丰银行券有两种水印：铜狮头像水印和汇丰银行大厦水印。

282957金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

2829582005年版第五套人民币各券别纸币均采用了胶印对印图案的防伪措施。

282959渉恐资产冻结名单由（）

282960现行《中国人民银行反假人民币奖励办法》发放与管理原则是“定向奖励，专款专用，统一审核，直接拨付”。

282961美元涉及到的水印均为人像图案水印。

282962可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。

282963可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。

282964对于符合条件的冠字号码查询申请，银行业金融机构应于受理之日起3个工作日内办结。如有特殊情况需延长办理时间的，可延长至（）个工作日，并提前告知查询人。

2829652007年版10元港币塑料钞的对印图案为？（）

282966中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的，证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予提供。

2829671995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。

282968冠字号码查询与再查询申请表及查询结果通知书应分类装订，保存（）年。

282969客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。

282970根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。

282971各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。

282972金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。

282973《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（JR/T0154—2017）中将硬币鉴别机具分为（）。

282974清分收缴假币应按照下列程序办理（）

282975在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。

282976中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。

282977下列不属于期货业异常交易的是（）

282978中国人民银行依据（）制定了《人民币图样使用管理办法》。

282979国际保险监督协会成立于（）年。

282980证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

282981证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

282982目前流通的汇丰银行钞票，背面主景图案是汇丰银行总部大厦及坐守大厦入口处的一对狮子雕像。

282983第1版5、10、20欧元正面的右下角贴有全息薄膜块，变换角度观察可以看到明亮的主景图案和面额数字。

282984《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

282985证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

282986金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

282987香港现行流通钞票有几种面额，分别是（）。

282988客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

282989在紫外光下，所有欧元纸币背面的地图和桥梁则全变为黄色。

2829902001年，（）组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

282991香港的3家发钞银行和发行量占比最大的银行分别是（）。

282992证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

282993国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

282994办理假币没收业务时，应在假币没收收据上填写以下哪些要素（）。

282995对非自然人客户受益所有人的判定标准包括：（）

282996人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。

282997国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，其主要职责有（）。

282998法人、其他组织客户的“身份基本信息”包括：（）

282999下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（）。

283000下列（）是2005年版第五套人民币5元纸币的防伪特征？

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