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自然人

101根据中国的情况，以下哪一项不属于企业的范畴：（）
102所有公司的股东都不存在任何自然人。（）
103在善的弱定义上，善取决于（）的需求。
104社会团体是自然人、法人或者其他组织自愿组成,为实现会员的共同意愿,按照章程开展活动的非营利性社会组织。（）
105机器人不具有自然人所具有的意志能力,主要是通过法律拟制获取法律人格。
106下列关于纳税人的说法中正确的是（）。
107下列各项中,属于土地增值税纳税义务人的有（）。
108根据个人所得税法律制度的规定,下列各项中,不属于个人所得税纳税人的是（）。
109火娃 （保险词语）
110收买被拐卖的妇女儿童罪的主体是年满16周岁具备刑事责任能力的自然人。（）
111下列选项中，关于自然人的说法错误的是（）。
112合伙企业是指自然人、法人和其他组织按照《中华人民共和国合伙企业法》在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业。（）
113个人独资企业是指由一个自然人投资，全部资产为投资人个人所有的营利性经济组织。（）
114以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）
115自然人客户的身份基本信息包括下面哪些内容？（）
116商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（）
117根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求：（）
118根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括：（）
119义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（）等方式进行。
120根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，（）非自然人客户股权或者控制权的相关信息以及非自然人客户股东或者董事会成员登记信息。
121义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的（）等情况进行综合判断。
122以下哪些方式只能作为识别、核实受益所有人身份的辅助手段，获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料：（）
123针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解（）的目的和意图，了解（）的受益所有人情况
124以下交易中不属于可免报告的大额交易的是（）
125义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是（）
126以下表述错误的是（）
127义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）受益所有人信息变更情况。
128对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（）金融机构可关注开(销)户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。
129（）与民事行为能力有直接关联，与自然人客户的财富状况、社会经济活动范围、风险偏好等有较高关联度。
130根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判定标准有：1通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；3公司的高级管理人员。以下判定次序正确的是：（）
131根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，以下判定标准错误的是：（）
132义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的（）措施开展受益所有人身份识别工作。
133金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)在维持外币报告标准等值1万美元不变的基础上，新增了（）报告标准。
134一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）
135互联网金融从业机构应当针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的（）。
136直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。
137受益所有人指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。
138以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人无须识别。（）
139义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构调查。（）
140银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别。
141义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况。
142义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
143以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：（）
144《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（）
145义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。
146如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。
147义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
148基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
149对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
150下列选项中，可以成为民事法律关系主体的有（）
151污染环境罪的主体既可以是自然人，也可以是单位。
152同一自然人可以担任多家公司的法定代表人。
153自然人王某一人注资5万元设立了一家电脑租赁有限责任公司，下列表述中，错误的有：
154下列关于犯罪主体和犯罪主观方面的说法中,错误的是（）。
155下列不能够成为银行业民事主体的是（）。
156阐述以人为本的内涵和外延。
157关于自然全人说全法错误的是（）。
158关于自然人说法错误的是（）。
159自然人电子税务局（APP端）需录入银行卡信息，应在哪一个模块中录入？
160自然人电子税务局（扣缴端）非居民个人所得税代扣代缴申报业务中，系统设置同一个人一个年度内，外籍人数月奖金只允许填写（）次。
161自然人电子税务局（税务局端）进行自然人基础信息采集时，调用公安接口验证不通过，但是实际是存在的情况，可以通过（）功能进行采集，在采集过程中无需再调用公安接口。
162通过手机APP或自然人电子税务局进行申报，可以实现的功能有：
163以下为获取被预扣预缴税款的信息的途径是？
164大病医疗的相关数额可以在哪里查询？（）
165自然人电子税务局综合所得汇算清缴【代理申报】业务中，纳税人线上发起委托后，受托机构需要及时受理，可以选择接受或拒绝，逾期未处理的视为（）。
166自然人办税服务平台大厅注册码有效期为（）天。
167自然人电子税务局（APP端）人脸识别认证注册仅支持居民身份证，其他证件暂不支持。（）
168采用扣缴义务人集中申报方式进行个税年度汇算的，可以通过自然人电子税务局手机APP端、网页WEB端、税务局端办理。（）
169纳税人可以在自然人电子税务局查看异议申诉的办理进度。（）
170扣缴单位法人或者财务负责人可登陆自然人电子税务局（Web端）重置申报密码。（）
171只有扣缴义务人的法人登录自然人电子税务局网页Web端才可以办理集中申报业务。（）
172自然人电子税务局综合所得汇算清缴【代理申报】业务中，申报主表的【报表类型】：默认为简易申报，系统不支持标准申报类型。（）
173自然人电子税务局（扣缴端）适用于个体工商户业主、个人独资企业投资者和合伙企业自然人合伙人进行预缴纳税申报和年度汇缴申报。（）
174自然人电子税务局（税务局端）进行自然人并档管理时，若被选择的档案已经并过档，再次并档时选择的最新主档案应该与曾经的主档案保持一致，如不一致则阻断并档。（）
175自然人电子税务局（税务局端）误收退税（ITS）功能菜单中，若有自然人自行申报存在欠税的，先抵缴，允许自然人跨国库抵缴。（）
176税务局会保护自然人的个人隐私，所以通过网络申报是安全的（）
177采集自然人基础信息时，发现存在同身份证件号码不同姓名（以下叫同号不同名）的情况，无法录入。可以通过自然人电子税务局（税务局端）的自然人信息特殊采集（ITS）功能进行采集，在采集过程中需要调用公安接口。（）（）
178犯罪主体是指刑法所规定的，实施犯罪行为并依法应承担刑事责任的（）。
179如何认定合法成立的公司，但是既有违法犯罪活动又有合法经营活动？（）
180设立公司的目的是为了进行违法犯罪活动的按（）处罚。
181单位犯罪的客观特征体现在（）。
182关于单位犯罪的刑事责任特征，说法错误的是（）。
183法人不能充当证人，证人只能是自然人。
184科学管理对人性的假设是（）假设。
185贷款合同属于诺成合同，自然人之间的借款合同也属于诺成合同。
186金融消费者主要指普通自然人，在特定条件下，中小企业等非自然人可以视为金融消费者。
187自然人享有健康权。自然人的身心健康受法律保护。任何组织或者个人不得侵害他人的健康权。（）
188《民法典》中的肖像是通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的自然人的外部形象。（）
189自然人享有名誉权，法人和其他组织不享有名誉权。（）
190自然人的出生时间，以（）为准。
191以下关于健康权的表述，错误的是：（）
192关于肖像和肖像权，下列表述错误的是：（）
193自然人的（）受到侵害或者处于其他危难情形，负有法定救助义务的组织或者个人应当及时施救。
194以下对于法学意义上的生命的相关表述，错误的是（）
195自然人可以将自己的姓名权转让给他人。（）
196（）为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。
197自然人生前未表示不同意捐献的，该自然人死亡后，其配偶、成年子女、父母可以共同决定捐献，决定捐献应当采用（）形式。
198公民、（）和其他组织应当配合防汛防旱防风活动，服从抢险救援指挥。
199自然人创作的享有著作权的计算机软件的保护期限为（）。
200由法人主持，代表法人意志创作，且由法人承担责任的作品，（）视为作者。
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