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人民银行

801银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。
802如客户对网点冠字号码查询结果存在异议，可向该网点的上级行直至当地人民银行查询。（）
803各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）
804金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。（）
805《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（人民银行2017年第3号）是什么时间正式实施的？（）
806公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务，并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。
807人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。
808银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
809银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。
810为实现假币样张收缴来源的全面覆盖，人民银行总行决定从（）方面，进一步强化假币收缴工作的管理，以充实人民银行假币样张库。
811人民银行县支行反假人民币假币奖励审批权限为1万元（含）以下。
812目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。
813人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？
814冠字号码查询人对结果有异议，查询受理单位应告知查询人在（）工作日内向当地人民银行分支机构申请再查询。
815简述设定调查审批程序的原因。
816人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：
817下列关于货币鉴定《中国人民银行授权书》说法正确的有（）。
818在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括：
819银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。
820临时存款账户是存款人因临时需要并在（）使用而开立的银行结算账户。
821冠字号码查询人对首次银行业金融机构涉假冠字号码查询结果有异议的，查询受理单位应告知查询人在接到查询结果通知书后（）个工作日内持查询结果通知书和相关资料向受理单位的上级行或者人民银行当地分支机构申请再查询。
822银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。
823查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。
824银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由（）承担。
825银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，（）等差错责任由实施清分操作的一方承担
826反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：
827下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：
828人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：
829银行业金融机构（包括冠字号码查询受理单位和再查询受理单位）有下列（）行为之一的，冠字号码查询人可到人民银行当地分支机构提出投诉。
830人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：
831中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为：
832人民银行当地分支机构接受投诉核实，发现银行业金融机构未采取有效措施，致使对外支付假币的，按（）第四十五条进行处罚。
833简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
834金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：
835根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：
836人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：
837银行业金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前需向当地人民银行分支机构发送（）
838银行业金融机构现金管理部门应将清分中心发现的（）分开封装，随同电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行中心支行（）
839大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。
840在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。
841关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是：
842人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：
843简述现场检查的主体合法的基本含义。
844商业银行交存人民银行发行库的已清分完整劵投放到另一家商业银行后，长短款、假币等差错责任由实施清分操作的一方承担。
845从人民币产品到流通中现金的环节有以下几个阶段（）
846人民银行分支机构在复点清分中发现假币时，应如何处理（）
847银行业金融机构现金管理部门解缴假币时按（）分开封装，随同电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行中心支行。
8482016年人民银行公开发行的孙中山先生诞辰150周年普通纪念币上的隐形图文是（）字样。
849人民银行各分支机构应建立假币定期核对制度。部门主管每（）应对假币与假币库存报表进行核对。
850银行业金融机构清分中心在清分时发现的假币应立即向（）报告。
851下列关于申请反假人民币奖励的受理单位说法正确的是（）
852人民银行分支机构收到公安机关破获案件收缴的假币后，应在（）个工作日内将假币成品样张调往总行。
853人民银行分支机构向总行上解公安机关破获案件收缴的假币，涉案金额在100万元以上的，挑选（）张假币样张上解。
854银行业金融机构从人民银行发行库支取其他银行缴存的带有已清分标识的钱捆和人民银行钞票处理中心清分后的钱捆可不重复清分，直接对外支付。
855《不宜流通人民币纸币》行业标准适用于人民银行钞票处理中心。
856银行业机构必须按照定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。
857人民银行规定如果取款金额超过（）元，需要提前一天与取款网点预约。
858不宜流通人民币纸币标准适用于（）。
859根据人民银行最新规定，对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过（）万元人民币的，可不再审查单位付款依据，但付款单位须在付款用途栏或备注栏注明付款事由。
860人民银行分支机构应于每月（）日前将当月银行业金融机构清分中心发现的假币调往总行货币金银局。
861第二套人民币中国人民银行行名由董必武同志书写，字体为魏碑张黑女体，后成为中国人民银行行名的通用标准字体。
862银行从人民银行发行库（包括相互取现）支取其他银行交存的带有已清分标识的钱捆和人民银行钞票处理中心清分后的钱捆可不重复清分，直接对外支付。
863银行业金融机构涉假冠字号码查询申请人（）委托第三方代理查询。
864下列各项当中，属于我行资产的是：（）
865银行业金融机构与客户之间的涉假纠纷由（）举证
866对于已纳入长期不动户管理的账户，客户如需申请恢复使用原账户时，如满足以下（）的，客户可继续使用原账户，不再办理销户及重新开户手续。
867中国人民银行分支机构和人民银行授权的鉴定机构应自受理货币鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限完成的，可延长至（）个工作日，但必须以书面形式说明原因。
868银行汇票的提示付款期限自出票日起（），但人民银行另有规定的除外。
869票据交换由当地（）统一组织实施和管理。
870调查人在系统查询环节需要查询的系统主要有（）。
871个人消费类贷款利率执行人民银行同期同档次利率且必须上浮10%（含）以上。
872依《公司法》规定，通过国务院或地方人民政府授权履行国有独资公司出资人职责的是本级（）。
873人民银行要协调有关（）依法做好对涉嫌传销的（）的查询或资金冻结等工作。
874（）表明监管部门将消费者权益保护工作提到一个更高的层次，切实提升消费者权益保护工作成效。
875（）单位可以收缴假币。
876存款挤兑事件接报行，要同时调动安保人员维护现场秩序，并协调当地（）帮助维持兑付秩序，防止事态恶化、产生骚乱。
877存款挤兑事件接报行，要迅速启动本行应急预案，从内部调运资金，必要时紧急向当地（）求助，保证兑付需要，防止事态蔓延和扩大。
878金融机构发生重大事项，而未及时向人民银行报告情况、提交书面报告的金融机构及其分支机构，人民银行将依法对金融机构及其分支机构主要负责人及有关责任人，予以警告、通报批评；（）金融机构高级管理人员任职资格等处分。
879银行业监管统计实行统一领导、分级负责的管理体制。（）是组织领导、协调管理和监督检查全国银行业监管统计工作的主管部门。银监会派出机构负责辖内银行业监管统计工作。
880公开、公平、公正是（）的基本原则。
881人民银行河北省分支机构要建立金融机构稳健性现场评估制度，并按（）原则开展现场评估。
882新设金融机构应在监管部门批准开业，并取得金融经营许可证和工商营业执照后10个工作日内向人民银行进行预申报。
883人民银行对金融机构执行人民银行金融管理政策的评价原则上按年度进行，评价周期为每年1月1日至12月31日。
884项目贷款利率在人民银行同档次基准利率的基础上下浮不得超过10%。
885商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。
886人民银行相关职能部门根据评价项目与标准建立管理台帐，采取非现场检查和现场检查相结合的方式，加强对金融机构的日常管理。
887人民银行对新设金融机构加入人民银行金融管理及服务体系的审批实行的原则（）
888当地方法人金融机构出现下列哪些情形时，人民银行进行金融风险提示：（）
889票据上的记载事项必须符合（）
890人民银行河北省各市中心支行和石家庄辖区各县（市）支行向新设金融机构发出同意加入人民银行金融管理与服务体系的通知书后，不用报石家庄中心支行备案。
891新设金融机构加入人民银行金融管理及服务体系的申报包括（）三个环节
892人民银行河北省分支机构根据现场评估工作需要成立现场评估工作组，设组长1名，主查人（）名，成员2-3人。
893农村信用社资不抵债，不能支付到期债务，由（）依法宣告其破产。
8941997年（）正式独立，成为与人民银行平行的正部级机构。
895比如一家信贷公司，他很多行动在资本市场上占了很大的比重，那么（）需要对其进行主体和活动监管。
8961984年，中国政府将中国人民银行转型为中央银行，同时成立了中国工商银行取代了原来人民银行的普通存贷款业务。至此，中国的第一家金融监管和调控者正式诞生。
897练习向中央银行借款及转贴现的核算资料工商银行上海市分行发生下列经济业务：1向当地人民银行借人一年期贷款1500000元，办理转账。2归还前向人民银行所借临时借款本息，其中本金2000000元，应付利息36000元。3提交人民银行转贴现凭证与票据，办理转贴现手续。转贴现票据面值500000元，贴现天数29天，贴现率为4‰，办理转账。4上项转贴现票据到期收回，办理转账。要求根据以上资料，分别编制工商银行及人民银行的会计分录，计算部分列出算式。
898会计法规定，下列（）等部门应当依照有关法律、行政法规规定的职责，对有关单位的会计资料实施监督检查。
899按照现行规定，邮政储蓄存款吸收后全部缴存人民银行统一使用。（）
900下列情形中，公民、法人或者其他组织不可以申请行政复议的是（）
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