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283801洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。
283802中国人民银行于（）起在全国陆续发行第五套人民币。
283803申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具（）
283804中国人民银行首次发行的彩色金银生肖纪念币的名称是（）。
283805人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。
283806银行业金融机构自行或唆使现金处理设备供应商篡改冠字号码记录信息，使查询后出具的查询结果不实或妨碍人民银行工作人员调查、处理涉假纠纷的，人民银行根据具体情况，可以采取的处理措施有（）。
283807中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。
283808涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。
283809金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。
283810人民币纸币票面污渍、涂写字迹面积超过（）平方厘米不宜流通。
283811金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，按照《反洗钱法》有关规定进行行政处罚。
283812新版50美元彩钞的发行时间是（）。
283813中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。
283814金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
283815欧元现钞最大面额为（）欧元。
283816银行业金融机构可以采取（）等不同方式，提高付出现金清分比例直至实现全额清分。
283817接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。
283818属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）
2838191999年版第五套人民币纸币采用的安全线包括（）。
283820根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。
283821中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应（）。
283822收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起（）内，将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
283823金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。
283824《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。
283825《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。
283826明知是伪造的货币而持有、使用，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处（）元以上（）元以下罚金或者没收财产。
283827国务院反假货币工作联席会议的职责包括（）。
283828证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金或保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。
2838292005年版第五套人民币（）纸币采用正开式全息磁性开窗安全线。
283830《假币收缴凭证》是金融机构业务人员办理假币收缴时所使用的凭证。
283831开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。
283832单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。
283833根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。
283834地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。
283835金融机构现金清分中心上缴到人民银行用来充实假币样张的假币不允许加盖“假币”戳记。
283836光变油墨面额数学是用横竖线交叉和点线结合构成花纹使一个完整的图案中隐藏着特定的图文和数字。按照一定的角度观察，就能看到隐形的图文或者数字。
283837金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。
283838中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。
283839《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》自2004年7月1日起开始实施。
283840以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。
283841严禁金融机构将收缴的假人民币退还给客户。
283842金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。
283843金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
283844客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。
283845委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行支付的现金，只能由本行记录冠字号码。
283846假币资料或者假币样张未规定借用期限，借用后可自行安排使用。
283847没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。
283848金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
283849金融机构按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地人民银行。
283850金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
283851金融机构收缴的假币，由中国人民银行和公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。
283852金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。
283853商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
283854调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。
283855反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容？
283856人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？
283857金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。
283858客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。
283859对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开发、反洗钱机制有效性。
283860反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？
283861有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）
283862根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。
283863金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。
283864《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
283865业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。
283866保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。
283867《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
283868保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）
283869单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
283870《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）
283871《金融机构大额交易和可疑交易报告理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。
283872我国反洗钱依据的法律规定是：（）
283873“了解你的客户”内容主要是（）
283874金融机构应按照人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地人民银行分支机构。
283875《银行业金融机构案件处置工作规程》中，对银行业金融机构存在下述哪些情形的，监管机构追究案件责任是从重处罚（）。
283876根据《广州农村商业银行员工行为排査管理办法》规定，各部门、各分支构应在（）将上季度的《员工异常行为排查工作台账》和《不良行为员工登记表》报送总行党群监察部门。
283877根据《广州农村商业银行员工行为排查管理办法》规定，总行党群监察各部门是全行员工、各分支机构对经理级及以下员工（）家访
283878根据（广州农村商业银行员工行为排查管理办法》规定，总行党群监察部门是全行员工异常行为排查的归口管理部门，其主要职责不包括以下哪一项（）
283879根据《广东银行业金融机构合规风险管理指导意见》，银行应以“四个负责”为基础方面，倡导和培育优良合规文化，下列不属“四个负责”方面的是（）
283880根据《银行业从业人员职业操守》的规定，银行业从业人员在业务活动中，要以客3户为中心，主动帮助客户规避金融、外汇监管规定。
283881合规建设的主要内容不包括（）。
283882商业银行开展金融创新活动，应遵守（），向客户准确、公平、没有误导地进行信息披露，充分揭示与创新产品和服务有关的权利、义务和风险。
283883依据证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，上市公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括（）。
283884重大关联交易严格按照严格规定提交董事会或者股东大会审议通过后，应按照行内外信息披露管理要求，（）地履行对外信息披露业务。
283885银监会提出的防范操作风险的“十个联动”是什么？
283886兴业银行内部控制评价工作中，由（）开展独立再评价，编制兴业银行内控评价报告并对外披露。
283887简述票据贴现交易背景资料的审核要点？
283888对《委托授权书》进行发放审核的要点主要包括那些？
283889ATM的使用与管理中（）。
283890下列事项属于合规部门职能的是（）。
283891根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）
283892哪些特殊岗位工作的员工应遵守银行专门的考勤和休假规定？
283893严重违反员工管理规章制度、劳动纪律和工作场所管理规定的，给予警告至记大过处分；屡教不改或情节恶劣的应该给予何种处分？
283894违反结算规章制度，对票据、凭证、密押、证明文件等操作处理不当或审查不严，造成哪些后果，给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同？
283895根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）。
283896董事会和高级管理层应确定合规的基调，确立全员主动合规、合规创造价值等合规理念，在全行推行诚信与正直的职业操守和价值观念，提高全体员工的合规意识，促进商业银行自身合规与外部监管的有效互动。
283897员工违规处理办法所称主管人员、其他责任人员分别是指哪些人？
283898柜员在办理存取款业务时，需要注意（）。
283899违反审批规定发行银行卡的，给予什么处理？
283900在下列因素中，不属于影响结构性理财计划的经济因素是（）
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