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283701根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB169992010），B级和C级点验钞机（）定为鉴别一次。
283702硬币有以下（）情形的不易流通。
283703随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。
283704中国人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的，由人民银行给予（）。
283705证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。
283706现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。
283707存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息相关联的，冠字号码查询机构应（）。
283708上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。
283709第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比，调整的防伪待征有（）。
283710证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。
283711客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。
283712金融机构必须确保2014年内全面实现在用存取款一体机付出现钞的冠字号码可查询。
283713为规范对假币的收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益。中国人民银行制定并公布了（），自2003年7月1日起施行。
283714反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。
283715兑付额不足一分的，兑换一分。
283716（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。
283717证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。
283718银行业金融机构收缴假币时，对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，专用袋（）应加盖“假币”字样戳记。
283719《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。
283720我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。
283721《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。
283722银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，应（）。
283723（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。
283724金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。
283725《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。
283726金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。
283727加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。
283728单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。
283729特殊残缺、污损人民币是指票面因特殊原因，造成（）受损，纸张炭化、变形，图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币。
283730下列身份证件为实名证件的是：
283731金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时，应采取强化的身份识别措施，包括但不限于：（）
283732反洗钱的基本制度有（）。
283733按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？（）
283734银行业金融机构业务人员办理假币收缴业务时应使用《假币收缴凭证》。
283735金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。
283736在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，包括但不限于：（）
283737银行业机构对交存的半额兑换的特殊残缺、污损人民币，应凑齐2张，归入相应的券别。（）
2837382015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案，票面在红外光照射下，通过人眼可直接观察到票面上的红外图像。（）
283739中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况；查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料：对可能被（）的文件、资料，可以封存。
283740金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。
283741银行业机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，不予兑换的残缺、污损人民币，应予以收缴。（）
283742银行业金融机构委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行对外支付的现金，只能由本行记录冠字号码。
283743金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息，包括：（）
283744金融机构有下列哪些行为的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（）。
283745银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业机构后，长短款、假币等差错责任由实施清分操作的一方承担。
283746金融机构反洗钱工作的原则包括：
283747银行业金融机构存取款一体机未加装冠字号码记录模块的，可以开启循环功能，加钞前记录冠字号码的参照取款机执行。
283748《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）
283749金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。
283750某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户，金融机构未发现该交易可疑，可不报告。
283751金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
283752金融机构可按上报假币电子对比文件要求，自主开发数据报送系统。
283753持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日90个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申倩行政复议，或依法提起行政诉讼。
283754金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。
283755银行业金融机构在反假货币工作中发现新的造假手段，应迅速将该信息按照一定格式上报。
283756第四套人民币100元券背面主景是使用胶印方式印刷的。
283757对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。
283758金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。
283759借用假币资料或假币样张时先经过部门主管审批同意。
2837602003系列港币纸币上的光变油墨面额数字采用（）方式印制。
283761现行流通的港币纸币的最大面额为（）。
283762开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。
283763《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。
2837642003系列港币渣打银行券1000元纸币正面主景为（）图案。
283765银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。
283766香港特别行政区政府于（）发行了10元纸币。
283767金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。
2837682005年版第五套人民币100元纸币保留的公众防伪特征是（）。
2837692005年版与1999年版的第五套人民币相比，相同点有（）。
283770金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。
283771银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）
283772根据《中华人民共和国刑法》规定，伪造货币有（）情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
283773检测硬币真假的方法主要有（）。
283774银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。
283775根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。
283776第四套人民币5角、2角、1角图文采用了（）印刷方式。
283777假币持有人在假币收缴凭证上签字认可后，就不能再申请货币真伪鉴定。
283778以下哪些说法是错误的（）。
283779硬币有（）等情形之一的不宜流通。
283780反洗钱内部控制的核心是（）
283781冠字号码查询方式分为（）。
283782人民银行分支机构应加强对金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理，引导金融机构按照规定保管、上缴发现的假币，对（）情况，采取相应措施。
283783我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
283784金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）
283785美元是采用凹凸版相结合技术进行印刷的。
283786张某分别在某金融集团旗下的A银行开立了信用卡账户和储蓄账户，B信托公司开立信托账户，C财产保险公司投保了意外伤害险。该金融集团是（）
283787下列关于大额交易报告的描述正确的是（）
283788美元的纸张成份是自1957年一直没有变动。
283789有些美元，其序列号最后为五角星，这类钞票是改动过的假钞。
283790为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。
2837912004年3家发钞行推出新港元钞票，采用统一的防伪设计，各行发行的钞票防伪技术相同，防伪特征的位置相同，以便公众识别和钞票自动化处理。
283792S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）
283793金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。
283794彩虹印刷效果是多次印制而成的。
283795日元的年版是由序列号不同的颜色来体现的。
283796对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位，由收缴单位（）退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”戳记的人民币按（）处理。
283797根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）
283798反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）
283799反洗钱内部审计包括（）环节
283800办理人民币存取款业务的金融机构，应当根据合理需要的原则，办理人民币券别调剂业务。
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