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非金融机构

1严禁将金融机构、融资租赁公司等非金融机构提供的（）纳入政府购买服务范围。
2依据《非金融机构支付服务管理办法》，非金融机构支付服务不包括（）。
3中小金融机构和非金融机构是（）的间接结算成员。
4依据《非金融机构支付服务管理办法》，非金融机构支付服务是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务，包括（）。
5依据《非金融机构支付服务管理办法》，以下项目中不属于非金融机构支付服务的是（）。
6根据《非金融机构支付服务管理办法》，第三方支付公司实行（）制度。
7《非金融机构支付服务管理办法》是什么时候推出的（）
8非金融机构支付服务业务系统检测认证管理规定的颁发机构是（）。
9非金融机构支付服务是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供（）部分或全部货币资金转移服务。
10非金融机构提供支付服务，应当取得（），成为支付机构。
11金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）
12目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括：
13特定非金融机构包括：
14下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
15下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有（）
16《大额存单管理暂行办法》所称非金融机构投资人包括（）。
17关于非金融机构开展基金托管业务的条件，下列说法错误的是（）。
18下列属于消极非金融机构的有（）
19下列世界银行集团的组成成员中的非金融机构是（）
20非金融机构提供的对外担保余额不得超过（）
21非金融机构发行的支付卡常被称为（）
22中小金融机构和非金融机构是（）的主要成员。
23非居民单位存款指境外（含港澳台）非金融机构在境内金融机构的存款。境外（含港澳台）非金融机构包括国际组织、其他国家和地区政府、在境外注册的非金融企业以及本国非金融企业部门的国外分支机构。（）
24为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业？
25为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）
26境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构的下列做法中错误的是（）。
27根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。积极发挥行业协会和自律组织的作用，指导行业协会制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。
282010年6月21日，中国银行出台《非金融机构支付服务管理办法》，明确规定：支付机构依法接受央行的监督管理；未经央行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。
292010年6月21日，中国银行出台《非金融机构支付服务管理办法》，明确规定：支付机构依法接受央行的监督管理；未经央行批准，任何非金融机构和个人不得从事变相从事支付业务。
302010年6月21日中国人民银行颁布的《非金融机构支付服务管理办法》中明确规定了非金融机构从事第三方支付业务必须取得支付业务许可证（即支付牌照）。《支付业务许可证》自颁发之日起有效期（）年，（）年之后需要办理续展申请。
31根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
32企业所得税规定纳税人在生产经营期间向金融机构及非金融机构借款的利息可以按实际发生数扣除。（）
33根据《非金融机构支付服务管理办法》，第三方支付公司实行准入许可制度，由（）负责颁发《支付业务许可证》。
342010年6月，（）颁布《非金融机构支付服务管理办法》，对第三方支付机构的市场准入和资金管理等方面进行了规范。
35企业在计算应纳税所得额时，生产经营期间向非金融机构借款，包括企业之间相互拆借的利息支出，准予按实扣除。
362010年6月21日中国人民银行颁布的（）中明确规定了非金融机构从事第三方支付业务必须取得《支付业务许可证》(即支付牌照)。
37长期借款是指借款人向银行或非金融机构借入的使用期限在一年之内的借款。
38在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（）、（）、（），履行反洗钱义务。
39应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。
40A机构是一家提供货币兑换、跨境汇款服务的境外非金融机构，以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中错误的是：（）
41金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取（）措施。
42符合以下哪些情形的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照规定履行报告程序:（）
43资产（）对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。
44金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地（）。
45对于（）的境外非金融机构，金融机构应当报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作：
46A机构是一家经营网络支付业务的境外非金融机构，以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中正确的是：（）
47金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
48保险公司主要有人寿保险公司和信用保险公司两类，是西方国家重要的非金融机构之一。
49企业向非金融机构借款的利息支出可按实际发生数在企业所得税前扣除。
50MFS中的金融统计是核算经济体系中所有金融机构和非金融机构的哪方面数据？
51间接结算成员主要是中小金融机构和非金融机构。（）
52并购重组高风险农村信用社组建农村商业银行的，单个境内非金融机构及其管理方合计投资入股比例一般不超过农村商业银行股本总额的（）
53《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（JR/T0154—2017）中要求非金融机构用无拒钞仓的鉴别机具误识率为（）。
54《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
55非金融机梅支付服务是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供部分或全部货币资金转移服务，包括（）。
56在支付服务组织中，负责金融机构间以及金融机构和非金融机构间资金的清分和结算是（）
57非金融机构（一般是互联网企业）发行的，用于在网络上购买虚拟产品和服务的电子货币被称为（）
58单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的（）
59反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。
60非金融机构提供对外担保后，到所在地的外汇局进行登记的期限，应当是自担保合同订立之日起（）。
61非金融机构提供担保后，应当自担保合同订立之日起（）内到所在地的外汇局进行登记。
62非金融机构提供对外担保后，应当自担保合同订立之日起（）天内到所在地的外汇局进行登记。
63下列哪些条件不符合境内非金融机构作为农村商业银行发起人的条件？（）
64运用人工智能技术开展投资顾问业务应当取得投资顾问资质，非金融机构可以借助智能投资顾问超范围经营或者变相开展资产管理业务。
65农村商业银行发起人单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不得超过农村商业银行股本总额的（）
66《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
67智能存款是指本行面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式存款凭证，是存款类金融产品，属一般性存款。（）
68关于非金融机构开展基金托管业务的条件规定中，在从业人员方面规定基金托管部门拟任高级管理人员符合法律规定条件，基金托管部门取得基金从业资格不低于部门员工人数的（）。
69关于非金融机构开展基金托管业务的条件，在从业人员方面规定拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的职业人员不少于（）人，并具有基金从业资格。
70关于非金融机构开展基金托管业务的条件，在从业人员方面规定拟从事基金清算、核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控等业务的职业人员不少于8人，并具有基金从业资格，其中，核算、监督等核心业务岗位人员应当具备（）年以上托管业务从业经验。
71关于非金融机构开展基金托管业务的条件，非银行金融机构需满足最近（）年无重大违法违规记录，并符合其他法律、行政法规以及中国证监会规定的其他条件。
72民间借款合同的特征：第一，贷与人为银行等以外的非金融机构。第二，可以为无偿。第三，一般为实践合同、单务合同。第四，一般为不要式合同。（）
73民间借款合同是指银行或其他金融机构以外的人为贷与人的借款合同，是非金融机构之间关于一方贷与另一方金钱或者其他消耗物的协议。（）
74反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。
75境外非金融机构作为信托公司出资人，应当具备的条件之一为承诺（）年内不转让所持有的信托公司股权（中国银监会依法责令转让的除外）、不将所持有的信托公司股权进行质押或设立信托，并在拟设公司章程中载明。
76非金融机构开展基金托管业务的，拟从事基金清算、核算、投资监督、信息揭露、内部稽核监控等业务的执业人员不少于（），并具有基金从业资格。其中，核算、监督等核心业务岗位人员应当具备（）以上托管业务从业经验。
77某企业用资产负债表债务法对所得税进行核算，所得税税率25%，该企业2×10年度实现利润总额为1000万元。其中当年取得国债利息收入60万元；支付的高于银行同期利率的借款费用（企业向非金融机构借款产生的）20万元；支付税收罚款2万元；实际发放工资超过规定的计税工资总额30万元。当期列入销售费用的折旧计提额高于税法规定18万元。该企业本期应交所得税是（）。
78项目公司2019年6月1日向非金融机构借款300万元用于建造厂房，年利率为8%，借款期限为2年。该厂房于2019年6月1日开始建造，至2021年1月31日办理了竣工结算手续并交付使用。已知银行同期同类贷款利率为6%，则该企业在算2021年企业所得税时准予费用化扣除的利息支出为（）万元。
79《地方政府债券发行管理办法》规定：地方财政部门应当按照财政部有关规定积极通过（）发行地方政府债券，不断拓宽地方政府债券发行渠道，便利个人和非金融机构投资选择。
80《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
81在现阶段，银行间债券市场的参与者包括Ⅰ、境内商业银行Ⅱ、非银行金融机构Ⅲ、非金融机构Ⅳ、可经营人民币业务的外国银行分行
82《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（JR/T0154—2017)中要求非金融机构用无拒钞仓的鉴别机具冠字号码字符误读率为03%。（）
83根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务。
84在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（）
85金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向（）报告。
86在央行颁布的《非金融机构支付服务管理办法》中，网络支付是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、（）、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。
87在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（），履行反洗钱义务。
88《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。
89《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的相关机关，具体不包括（）。
90金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
91根据《反恐怖主义法》的规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，（），并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。
92金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处（）罚款。
93在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全以下哪些制度？
94金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告。
95《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
96《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于:（）
97金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行;没有规定的，参照（）的相关规定执行。
98受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起（）内进行审查处理;审查核准的，应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照指定用途、金额、方式等处理有关资产。
99在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。