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中国人民银行

601《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
602《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）属于（）
603《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
604金融机构应当对营销宣传内容的（）负责。
605金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的真实性、完整性、（）负责。
606金融机构未经中国人民银行批准，办理变更、更换手续的，给予警告，并处（）万以上（）万以下的罚款。
607《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》对可疑交易情报线索的移送管理进行了规范，要求税务机关、金融监督管理部门发现涉嫌洗钱的可疑交易情报线索，可通报（）处理。
608（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
609临时冻结不得超过（）小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。
610可疑交易符合（）的，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
611我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:（）。
612未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处万以上（）万以下的罚款。
613根据《中国人民银行关于修改<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可以交易后，及时以（）提交可疑交易报告。
614根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），非自然人客户受益所有人判定标准中，不需要进行受益所有人识别的是（）。
615义务机构应当登记客户受益所有人的（）等信息。
616义务机构应当在哪些情况下及时评估和完善可疑交易监测标准
617义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理（）等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。
618银保监会及其派出机构检查过程中，检查人员有权（）
619《反洗钱法》规定的举报接受机关是：（）。
620中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。
621中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。
622根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）。
623消费者金融信息的处理包括消费者金融信息的收集、存储、使用、（）
624下列属于银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作内容的有（）
625发生下列情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告：
626中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
627银行支付机构应当依法保障金融消费者在购买使用金融产品和服务时的财产安全，不得挪用非法占用金融消费者资金及其他金融资产。
628金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取现金。
629严禁在终端设备连接手机、相机、USB存储介质等一切非授权设备。
630反洗钱行政调查的主体是中国人民银行或其省一级派出机构。
631我国关于金融消费者保护的专门法律是哪一个？（）
632在我国，保险公司的设立登记机关是（）
633财政部门在中国人民银行开设的，用于记录、核算和反映纳入预算管理的财政收入和支出活动的账户是（）
634中国人民银行应在普通纪念币发行（）日前向社会公告普通纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量和发行时间。
635中国人民银行发行第一套普通纪念币的时间是（）。
636银行业机构对回笼的现金按照（）标准进行整理清点，挑剔出不符合流通标准的残缺、污损钞票，确保再投放的钞票是适宜流通使用的人民币。
637公众持有的残缺、污损的人民币应到（）兑换。
638（）对残缺、污损人民币的兑换工作实施监督管理。
639国务院反假货币工作联席会议由（）担任召集人。
640（）为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位，（）为联席会议召集人。
641为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了（）。
642《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称（）是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对货币真伪进行判断的行为。
643中国人民银行应当将纪念币的主题、面额、图案、发行数量、（）等予以公告。
644普通纪念币的（）由中国人民银行确定。
645中国人民银行自2015年以来公开发行的第二轮生肖贺岁普通纪念币上均有（）图案。
646截止到2021年3月，中国人民银行发行的第二轮生肖贺岁普通纪念币有（）。
647在我国由中国人民银行根据需要发行普通纪念币。
648纪念币的主题涉及重大政治、历史题材的，由中国人民银行确定。
649中国人民银行应当将纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等予以公告。
650国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。
651以下哪些为数字人民币运营机构？（）
652中国人民银行是否可以向任何单位和个人提供担保？（）。
653一张第五套人民币纸币，它的正面印着汉字“中国人民银行”，背面除了“中国人民银行”的汉语拼音外，还有表示“中国人民银行”的其他少数民族文字，下列哪些包含在其中？（）
654中国人民银行发行的“五元”纪念币上印有哪个字？
655中国人民银行的英文简称是？
656开户单位有下列（）行为，开户银行可根据中国人民银行的规定，予以警告或罚款。
657根据《人民币银行结算账户管理办法》有关规定，下列各项中，需要经过中国人民银行核准才可以开立的有（）。
658根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人开立（）账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户银行核发开户许可证。
659中国人民银行应于（）个工作日内对银行报送的基本存款账户的开户资料的合规性予以审核。
660根据中国人民银行结算账户管理办法的有关规定，对下列资金的管理和使用，存款人可以申请开立专用存款账户的是（）。
661转账卡、储值卡、专用卡卡内存款要按照中国人民银行规定的同期同档次存款利率及计息办法计付利息。（）
662发卡银行对（）账户内的存款，按照中国人民银行规定的同期同档次存款利率及计息办法计付利息。
663国库单一账户体系就是指财政部门在中国人民银行开设的用于记录、核算和反映纳入预算管理的财政收入和支出活动，并用于与财政部门在商业银行开设的零余额账户进行清算，实现支付的账户。（）
664财政部门在中国人民银行开设的用于记录、核算和反映纳入预算管理的财政收入和支出活动，并用于与财政部门在商业银行开设的零余额账户进行清算，实现支付的账户是（）。
665财政支出支付方式中，由财政部向中国人民银行和代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户的方式称为（）。
666人民币有大幅贬值的压力，因此中国人民银行动用外汇储备在市场中进行干预，该过程会记录在国际收支平衡表中。（）
667商业银行未经中国人民银行批准不得发行银行卡。（）
668下列不属于中国人民银行的职能是（）。
669国家货币政策的制定者和执行者是（）。
670中国人民银行宣布缩小外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度是在2014年3月14日。（）
67118年4月，中国人民银行杭州中心支行对支付宝进行了18万元的处罚，其中一项理由即是个人金融信息收集不符合最少、必须原则，这体现了在个人信息的收集中（）
672我国最高的货币金融管理机构是（）。
673中国与外债有关的活动需要（）审批。
674人民币是我国的法定货币，由（）统一印制、发行。
675当对人民币的真伪存在怀疑时，可以到中国人民银行以及中国人民银行授权的（）进行货币真伪鉴定。
676公众持有的残缺、污损的人民币可以到哪里兑换？
677中国人民银行发行的法定货币包括（）。
678我国是由（）来制定利率。
679中国人民银行发行的纪念币可以在市场上等值流通吗？
6801990年11月26日，经国务院授权、（）批准，上海证券交易所正式成立。这是中华人民共和国成立以来在大陆开业的第一家证券交易所。
681根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）
682目前，下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是（）
683以下说法中错误的是：（）
684对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）
685下列哪些机构可以作出反洗钱行政处罚决定（）
686中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列（）措施进行反洗钱现场检查
687下列哪些职责是中国反洗钱监测分析中心的职责（）
688任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报
689金融机构在接受中国人民银行的现场检查时，应当要求中国人民银行出示（）
690中国人民银行的下列哪一级分支机构有权对金融机构进行监督检查（）
691中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责（）
692中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查（）
693金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）
694金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，中国人民银行可以按照《中华人民共和国反洗钱法》进行下列哪些处罚？（）
695金融机构违反保密规定，泄露反洗钱有关信息，情节严重的，中国人民银行可以给予以下处罚（）
696中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）
697针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责（）
698客户身份识别制度由（）制定
699《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定（）
700中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
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