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中国人民银行

701根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）
702根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理（）等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。
703金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准还应参考下列选项：（）
704义务机构收集的案例,可来源于：（）
705义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够（）开展交易监测分析和报告工作的，经高级管理层同意并获得中国人民银行或总部所在地中国人民银行分支机构批准，可（）系统开发。下列选项不正确的是：（）
706义务机构应当至少每年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并根据评估结果完善监测标准。有关情况包括但不限于：（）
707中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责互联网金融从业机构大额交易和可疑交易报告的（）。
708中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求（）网络监测平台
709互联网金融从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的（）
710互联网金融从业机构在接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的检查时应按照要求提供相关信息、数据和资料，对所提供材料的（）负责
711根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行负责（）。
712中国人民银行及其分支机构应当遵循（）原则，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。
713根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，以下关于监管分工的说法正确的是：（）
714反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的（）负责。
715反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：（）
716金融机构发生下列情况的，应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告：（）
717中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（）
718中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（）类排列名次，确定金融机构考评等级。
719中国人民银行及其分支机构应当科学调配监管力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管：（）
720根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，以下说法正确的是：（）
721金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地（）。
722《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
723《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
724根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）
725金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
726金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给（）指定的机构。（）
727对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）
728中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。
729反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
730《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自（）起施行。
731下列不属于反洗钱保密资料或信息的是（）
732中国人民银行或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。
733下列情况，金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱调查（）。
734在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是（）
735根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是：（）
736金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。
737金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。
738金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国人民银行应当对其给予以下处罚（）。
739有权代表我国政府开展反洗钱国际合作的国家行政管理部门是：（）
740中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责（）
741（）负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查。
742中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于2人，并均应持有（）。
743中国人民银行对金融机构实施现场检查，（）将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
744中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
745中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，（）应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
746中国人民银行及其省一级分支机构工作人员违反规定进行反洗钱调查或者采取临时冻结措施的，依法给予（）。
747金融机构应按（）向中国人民银行及其分支机构报反洗钱工作的整体情况及机构概况。
748中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱监管审批表》和《反洗钱监管通知书》，经部门负责人批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知金融机构走访调查的目的和需核实的事项。
749中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的（）保密，不得违反规定对外提供。
750我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）
751对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
752金融机构应当特定名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施,以下名单不包括：D
753如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取（）措施
754国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？
755银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）运营管理的相关信息数据库。义务机构可以按照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息。
756金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)新增了报送主体，以下哪条正确：（）
757《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自（）起施行，由中国人民银行负责解释。
758中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告（），履行中国人民银行规定的其他职责。
759中国互联网金融协会按照（）、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的行业规则。
760中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台，使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息（）。
761中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台，确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的安全、（）、完整。
762金融机构、非银行支付机构以外的其他互联网金融从业机构应当通过（）进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。
763（）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
764金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出（），有合理理由的，中国人民银行及其分支机构应当采纳。
765中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。定期报告制度的具体内容和报告方式由（）统一规定、调整。
766根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的（）。
767中国人民银行分支机构应当于（）结束后将法人金融机构的电子监管档案（）上报至中国人民银行。
768下列关于中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中，不正确的是：（）
769中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话，《反洗钱监管通知书》应当提前（）送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。
770中国人民银行及其分支机构对监管走访中发现的问题应当提出有针对性的监管指导意见，并开展必要的政策辅导。监管走访结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写（）。
771中国人民银行及其分支机构应当在充分了解情况的基础上，客观评判法人金融机构的风险状况，评估反洗钱工作的合规性与有效性，得出评估结论，针对存在问题，提出指导性整改意见，形成（）。
772中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关工作人员违反规定，泄露工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿，冻结措施错误造成其他财产损失的，依照有关规定给予处分;涉嫌构成犯罪的，移送（）依法追究事责任。
773有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
774公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公司所在地中国人民银行分支机构、公安机关报告。
775中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）。
776侦查机关认为不需要继续冻结账户资金的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。
777金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
778侦查机关接到报案后，应当及时决定是否继续冻结账户资金，认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即通知（）解除冻结。
779根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
780金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向反洗钱监测分析中心及（）报告。
781任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。
782中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
783中国人民银行根据（）授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
784根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
785国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
786金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况年度内发生变化的，应于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其分支机构。
787（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管和现场检查。
788中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息，在紧急情况下，为了公共利益可以公开（）。
789在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件（）。
790金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供（）。
791《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国
792根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
793根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）
794根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）
795对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
796对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）
797对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）
798对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）
799金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
800我国（）最先规定了洗钱罪。
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