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机构

201金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
202金融机构应当设立(　　)或者(　)负责反洗钱工作。（）
203接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
204银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（）
205下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）
206A机构是一家经营网络支付业务的境外非金融机构，以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中正确的是：（）
207新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的变化内容包括以下哪些选项：（）
208义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究（）的相应责任。
209关于《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知(银发[2017]108号)以下说法不正确的是：（）
210《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》从以下哪些方面（）等较为系统性地对义务机构大额交易和可疑交易监测标准建设进行了梳理和提炼，具有一定的示范性和创新性。
211义务机构应当结合下列哪些因素（），采取合理措施有效执行《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的相关要求。
212互联网金融从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖融资职责
213客户当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交（）交易报告。
214互联网金融从业机构不得（）监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。
215关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，以下说法正确的是（）
216根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，以下关于监管检查分工的说法正确的是：（）
217反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的（）负责。
218中国人民银行及其分支机构应当科学调配监管力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管：（）
219金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给（）指定的机构。（）
220金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
221金融机构应当（）负责反洗钱工作。
222《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）
223A机构是一家提供货币兑换、跨境汇款服务的境外非金融机构，以下我国金融机构对其开展的反洗钱工作中错误的是：（）
224新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》最重大的变化是以下哪点：（）
225义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年。
226义务机构应当以落实《管理办法》为契机，结合（），采取合理措施有效执行《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的相关要求。下列选项不正确的是：（）
227中国互联网金融协会按照（）、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定，协调其他行业自律组织，制定并发布各类从业机构执行本办法所适用的行业规则。
228金融机构、非银行支付机构以外的其他互联网金融从业机构应当通过（）进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。
229中国反洗钱监测分析中心发现互联网金融从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
230客户当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
231客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告。
232关于义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，以下说法错误的是（）
233义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的（）状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
234《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称反洗钱报告机构，是指中国人民银行及其分支机构本级辖区内承担反洗钱法定义务的（）最高层级的管辖或者牵头机构，包括（）。
235反洗钱工作小组成员发生变更时，分支机构应在（）个工作日内向当地反洗钱监管部门、公司合规部及财富管理委员会重新报备。如当地监管机构对备案时间有特殊要求，以当地监管机构要求为准。
236未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
237金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，由国务院反洗钱行政主管部门建议中国银行业监督委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会等依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
238根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）
239反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；4、其他依法履行职责的行为。
240金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。
241国务院反洗钱行政主管部门或者其（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
242报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的（）个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。
243报告机构应在（）个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构，并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件，如不同行业监管部门批准报告机构变更的许可性文件，及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》，单独申请反洗钱报送主体资格。
244国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
245学术不端文献检测系统是（），对预防和遏制学术不端行为的发生，维护良好的学术环境能起到积极的作用。
246（）能使商业银行和第三方支付机构实现共赢。一方面，银行可以为第三方支付机构的风险管理提供更大支持；另一方面，也有利于第三方支付机构获得稳定的资金收益，降低资金成本。
247支付生态系统是一系列参与方组成的，包括消费者、销售商、分销商等支付需求方，和卡组织、商业银行、硬件设备厂商等支付服务提供方。以下说法正确的有：
248关于第三方支付，以下说法正确的有：
2492013年以来，电商小贷的发展进一步成熟，呈现出（）等良好局面。
250《指导意见》提出了哪些鼓励创新、支持互联网金融稳步发展的政策措施？
251采供血机构使用的一次性耗材使用后应该（）。
252血站是（）。
253内燃机中完成能量转换的主要运动零件是（）。
254哪些机构为高校毕业生提供就业服务？
255对定点医药机构虚构医药服务项目的处罚不包括以下哪项（）。
256定点医药机构违反本条例规定，造成医疗保障基金重大损失或者其他严重不良社会影响的，其法定代表人或者主要负责人（)内禁止从事定点医药机构管理活动，由有关部门依法给予处分
257（）应当与（）建立集体谈判协商机制，合理确定定点医药机构的医疗保障基金预算金额和拨付时限，并根据保障公众健康需求和管理服务的需要，与定点医药机构协商签订服务协议，规范医药服务行为，明确违反服务协议的行为及其责任。
258定点医药机构通过下列方式骗取医疗保障基金支出的，由医疗保障行政部门责令退回，处骗取金额2倍以上5倍以下的罚款；责令定点医药机构暂停相关责任部门6个月以上1年以下涉及医疗保障基金使用的医药服务，直至由医疗保障经办机构解除服务协议；有执业资格的，由有关主管部门依法吊销执业资格：（）
259定点医药机构违反本条例规定，造成医疗保障基金重大损失或者其他严重不良社会影响的，其法定代表人或者主要负责人2年内禁止从事定点医药机构管理活动，由有关部门依法给予处分。
260下列符合旅游投诉受理条件的情形有（）。
261省级人民政府有权安排当地法人银行机构为本地国有大中型企业的对外贸易与融资提供担保,被安排的法人银行机构不得拒绝。（）
262工业企业在经营活动中，需要在“销售费用"账户中核算的有（）。
263销毁会计档案时，应由单位档案机构和会计机构共同派员监销。（）
264当接到自称是“XX机构工作人员”的电话，正确的是（）
265当遇到某机构的销售人员兜售理财、保险等金融产品时，正确的做法是（）
266清末恭亲王奕訢创办了中国第一个正式外交机构。（）
267全国人大是法律实施机构。（）
268新媒体的话语权不仅仅是掌握在少数专家或机构手里，而是逐渐分散到每一个用户手中。（）
269《深化党和国家机构改革方案》是在（）会议上通过的。
270深化党和国家机构改革方案主要包括几大方面的内容?（）
271《深化党和国家机构改革方案》设计到（）大类，60项改革。
272机构膨胀与管人理失调会没体现在（）方面。
273机构膨胀与管理失调会体现在（）方面。
274谏院在宋初不是独立机构。（）
275尚书从（）开始成为了一个庞大的机构。
276长凤新于1982年联合成立（）。
277公开招标在开标时，应当由（）。
278以下描述正确的是：
279法人治理结构是法律对于机构领导结构的要求，目的是使机构的决策、管理，监督三项权力形成制衡机制，以保障投资者的权益。
280留学信息可以通过国家相关机构、各国官方机构以及专业机构获得。（）
281下列哪个机构不属于狭义上的证券服务机构（）
282公证机构的（）是公证机构的中间人角色的保证
283以下不属于公证机构独立行使公证权的意义的是（）
284关于公证机构法定性的说法不正确的是（）
285中国古代最早的公证机构产生于（）
286关于公证活动的自愿原则的表述错误的是（）
287下列关于公证法律关系客体的表述中不恰当的一项是（）
288下列不属于担任公证员的业务条件有（）。
289下列不属于公证员任职的特许执业条件有（）。
290以下关于公证员和公证机构的关系表述正确的是（）。
291热力膨胀阀由（）几部分组成。
292同文馆是下面哪一个朝代的机构（）
293发卡机构直接为（　）提供服务，收单机构直接为（　）提供服务。
294银行卡发卡机构的主体不仅包括商业银行、储蓄机构、信用社、专业的信用卡公司、财务公司等金融机构，在少数国家也包括大型企业集团。
295在银行卡业务运作中，特约商户的拓展是谁的职责？
296银行卡风险的定义：银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性。
297积极应对人口老龄化，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的（）服务体系。
298甲安全评价机构为乙化工企业某构成重大危险源的仓库进行评价,甲安全评价机构明知仓库存在安全隐患,但碍于乙化工企业是本单位的重要客户,遂出具虚假安全评价报告。一个月后,该仓库因甲机构评价时发现的安全隐患引发生产安全事故,造成一名员工重伤。根据《安全生产法》,该员工的损害（）。
299根据《消防法》,消防救援机构在消防监督检查中发现城乡消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求,或者发现本地区存在影响公共安全的重大火灾隐患的,应当由（）书面报告本级人民政府。
300新设投保机构是指自工商行政管理部门颁发营业执照之日起不满（）的机构，投保机构更名和农村信用社改制的情形除外。
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