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知识竞赛未分类

481101380伏电力线路为（）线。
481102某贸易公司到某证券公司开立证券账户，该公司法定代表人为刘某，控股股东为张某。因刘某与张某是夫妻关系，证券公司可将刘某信息作为该公司的实际控股股东信息进行登记。
481103客户在开通网上交易、电话交易等非柜面交易时，证券期货业机构可以简化客户身份识别流程。
481104客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
481105客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
481106客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
481107对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
481108对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
481109对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
481110客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
481111基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
481112义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
481113如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。
481114义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。
481115任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
481116金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
481117客户身份识别也称“了解你的客户”。
481118国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
481119现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
481120反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
481121在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
481122金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
481123客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
481124金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
481125金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
481126金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。
481127金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
481128金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
481129金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
481130金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
481131金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
481132如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性，使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。
481133金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
481134反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类。
481135从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
481136《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
481137《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
481138《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
481139根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
481140《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
481141《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
481142按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
481143《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
481144根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
481145《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。
481146反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定（）。
481147一个典型、完整的洗钱过程，一般不包含（）。
481148《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（）
481149金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不包括以下哪项？（）
481150可疑交易的特征不包括（）
481151证券期货业机构常见的洗钱活动没有以下哪项（）
481152义务机构应当登记客户受益所有人的信息不包含（）
481153受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）
481154金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括：（）
481155客户身份识别措施一般不包括：（）
481156恐怖融资与洗钱的区别不包含以下哪项（）。
481157从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般不包括以下哪个层次（）
481158依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述不正确的有:（）
481159依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述不正确的有:（）
481160中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查，不包括的措施有：（）
481161下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是:（）
481162国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构不包括（）。
481163中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法不履行的职责有：（）
481164《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的相关机关，具体不包括（）。
481165《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。
481166FATF标准不包括哪些内容？（）
481167反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:（）
481168关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
481169打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于:（）
481170金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
481171客户身份资料不包括：（）
481172关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是:（）
481173反洗钱交易报告制度中不包括：（）
481174对于客户为外国政要的，金融机构应当（）
481175下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：（）
481176反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：（）
481177客户身份识别是指：（）
481178客户身份识别又称：（）
481179对客户开展反洗钱宣传是金融机构：（）
481180对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求（）
481181在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）
481182反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）
481183关于尽职责任，以下说法错误的是:（）
481184关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）
481185根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）
481186洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）
481187与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
481188在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。
481189下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）
481190（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。
481191将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。
481192通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。
481193将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。
481194根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。
481195最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益？（）
481196反洗钱行政处罚的对象是：（）
481197金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。
481198人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前，应填制《中国人民银行反洗钱工作约见谈话通知书》，经行长或者分管行长批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。
481199金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
481200中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。
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