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身份

201金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。1.

202我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

203证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（），登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

204反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：（）

205金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：（）

206金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

207银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别。

208义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（）身份识别工作。

209下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：（）

210金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

216上交友网站，为了找到知音，你应该：（）

217公安信息网数字证书采用（）

218关于“身份传播”，何者正确？

219根据本节视频讲到的可知：越是身处全球化的进程中，人们越要明确自己的民族身份感。

220根据Marcia提出的自我身份感状态模型，探索充分、但承诺度不高的状态是：

221有关Baldelomar的跨文化自我身份感状态模型，下列说法正确的是：

222金融机构通过第三方识別客户身份的,由该金融机构承担未履行客户身份识別义务的责任。（）

223服饰能够体现身份和职业，还有的功能。

224微信好友向你借钱，你应该（）

225QQ好友向你借钱，你不应该（）。

226电影《有话好好说》结尾存在“角色反转”，即市民身份和知识分子身份的转换。（）

227民族认同问题的凸显是因为全球化的过程中，客观的环境导致了身份认同的凸显。（）

228汉民在辽统治境内的唯一身份就是府户。（）

229身份可以决定某些犯罪的罪与非罪。（）

230合适得体的“体”指的是（）。

231学生是多重身份的人，下列哪项最可能不是学生的身份？（）

232猫身上的什么东西也能像人的指纹一样起到识别身份的作用？

233下面哪一个是救助突然摔倒的患者的第一步？（）

234下面属于自然流动的是

235人们经常借助一个人拥有和获取的物品来判断他的社会身份，因此，产品可以帮助我们确定自我概念和社会身份。（）

236在1996年之前,手机一直是一种身份的象征。（）

237关于理解层次的描述，正确的是（）

238“退化”是指遇到挫折时表现出与自己的年龄、身份极不相符的行为。（）

239志愿者无权申请取消注册志愿者身份。（）

240介绍他人顺序应把身份、地位较为尊贵的一方介绍给相对而言身份、地位较为低的一方。（）

241什么东西写了自己的身份却送给别人？（打一物）

242下列访问控制模型基于安全标签实现的是（）

243PKI提供的服务首先是（）认证，即身份识别与鉴别。

244有三种基本的身份鉴别方式:你知道什么，你有什么，以及（）

245（）以密码理论为基础，证实主体的真实身份与其所声称的身份是否相符的技术。

246《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十一条规定，长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，不得对身份不明或者拒绝身份查验者提供服务，在提供服务前应当查验（）。

247（）是指当用户身份被确认合法后，赋予该用户进行文件和数据等操作的权限。这种权限包括读、写、执行及从属权等。

248任何组织或者个人注册微博客账号，制作、复制、发布、传播信息内容的，应当使用（），不得以虚假、冒用的居民身份信息、企业注册信息、组织机构代码信息进行注册。网站开展微博客服务，应当保证前款规定的注册用户信息真实。

249身份鉴别是安全服务中的重要一环，以下关于身份鉴别叙述不正确的是（）。

250电影中的马小军，弱化了身份危机的反思。

251联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的，应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件，以之为佐证进一步确认客户身份。()（）

252在进行客户身份识别时，各级机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

253出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）

254除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份()

255（）须由本人凭有效身份证件办理，柜面人员现场核实并确认客户身份信息，审核登记客户基本身份信息，进行联网核查，不打印核查结果。

256对于代理现金存取业务，无论金额大小，均需登记代理人的（），并核对或核查代理人员身份。

257加清钞计划员通过手持终端验证（）后，开启自动柜员机保险箱。

258旅游主体有其自身的人格和文化身份，这种身份形成于区域的民族的历史和群体的文化认同中。

259劳动者、用人单位在申办就业补贴政策和程序时，人社部门要求提供的基本身份类证明包括哪些？

260携号转网办理视同新客户入网。服务人员必须严格按照《电话用户真实身份信息登记实施规范》(工信部网安[2018105]号)文件要求对客户进行人证比对及拍照资料留存，从严做好客户身份信息核验和登记入网（）

261通行卡、票据交接不清，换人未换身份卡的，一次扣（）分

262患者安全目标规定，应同时至少使用几种患者身份识别方法（）？

263预定的程序是（）

264在唐代女着男装的原因不包括哪项（）

265唐代官服中所配戴的佩鱼主要作用（）

266请你回答消防综合业务平台中的身份与授权管理子系统有哪几个部分组成？

267进行交易时，若没有验证会员身份，将无法查询该会员的消费、充值和积分变动记录。此说法（）

268谈话时，首先要了解对方身份，内容是先要有准备，以便谈话得体，有针对性。（）

269用户身份和标识信息包括自然人身份标识、（）、用户私密资料。

2702015年9月1日起，渠道均要求使用正规的二代证识别设备进行用户真实身份信息核验。（）

271依照《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为之一，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责董事、高层管理人员和其他负责人员，处1万元以上5万元以下罚款。

272对要求与我行建立业务关系客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，对办理一次性金融业务的客户可以实行简化流程。（）

273马林诺夫斯基认为科学的民族志应该做到

274报出自己所在公司名称和部门后，询问对方的身份时，最恰当的说法是（）。

275凡身份较高者会见身份较低者，或主人会见宾客，称之为接见。相反，身份低者会见身份高者，客人会见主人，则称之为拜见。

276《电话用户真实身份信息登记规定》规定，电信业务经营者在向电话用户提供服务期间及终止向其提供服务后（）年内，应当留存用户办理入网手续时提供的身份信息和相关材料

277《电话用户真实身份信息登记规定》规定，个人办理电话用户真实身份信息登记的，可以出示的有效证件有（）

278并排站立、行走、就座时怎样按照“以右为尊”原则安排？

279陪同外宾就座离座有何礼仪要求？

280请判断以下观点的对错：每一个个体都拥有多重文化身份，例如种族身份、民族身份、性别身份、地域身份、网络或幻想身份等，这些身份彼此合作，任一身份都是环境的产物。

281在香港被殖民统治的百年时间里，被定义为一个“没有历史”的地方，港英政府对香港进行的是“去中国化”和“去英国化”的管理。直到1997年回归中国，“中国人”的身份才被确定。因此，要想进一步增进两地的了解，需要增强香港人的文化身份认同感。

282请按文化身份感发展模型对下列过程排序：

283一个人由于对自身所属的群体（国家、族群、地域甚或组织等）的意识而产生的身份体验是：

284邮政储蓄机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，重新识别客户身份

285在识别客户身份时，应采取措施核实客户身份，以掌握足够信息核实、了解客户的真实身份。（）

286客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年。（）

287以下对10人共享智能个性设定描述正确的是（）

288加油站发现特殊身份顾客时，（）首先应询问顾客身份，判明顾客询问的目的。

289国家实施网络（）战略，支持研究开发安全、方便的电子身份认证技术，推动不同电子身份认证之间的互认。

290网络运营者为用户（），在与用户签订协议或者确认提供服务时，应当要求用户提供真实身份信息。用户不提供真实身份信息的，网络运营者不得为其提供相关服务。

291批判的风景和身份寻根都属于当代摄影的新议题。

292市井是一个身份标注。（）

293客户身份识别又称：

294关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿，有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件、其他资料和资金监测工作记录

295对以下哪种违法行为，不能处以罚款？

296《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。

297《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的措施：

298客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。（）

299《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。（）

300《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十七条规定，金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行技术性的身份认证，识别客户身份。（）

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