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金融机构

301《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的相关机关，具体不包括（）。
302中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查，不包括的措施有：（）
303依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述不正确的有:（）
304《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（）
305根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
306《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
307按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
308《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
309《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
310《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
311从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看，明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
312如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来，其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性，使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。
313金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
314金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
315金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
316金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
317金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
318金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
319金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
320金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
321金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
322任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
323对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
324客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
325客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
326客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
327商业银行与其他专业银行及金融机构的基本区别在于商业银行是唯一能接受、创造和收缩活期存款的金融机构。
328次贷危机之后，进入监管的领域主要集中在对单个金融机构的风险控制。
329中国银行业监督管理委员会对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议,应当自收到建议之曰起（）予以回复。
330擅自设立金融机构罪侵犯的客体是（）。
331金融机构通过第三方识別客户身份的,由该金融机构承担未履行客户身份识別义务的责任。（）
332申请信用卡提额度一定要到正规金融机构办理。（）
333国家助学贷款的借款学生如未按照与经办银行签订的还款协议约定的期限、数额偿还贷款，经办银行应对其违约还款金额计收罚息，并将其违约行为载入金融机构征信系统，金融机构不再为其办理新的贷款和其他授信业务。（）
334中央银行作为特殊的金融机构，其特殊作用是制定货币政策，加强金融调控，提供信用中介服务。（）
335以促进成员国之间的国际货币合作为宗旨的国际金融机构是（）
336各国监管机构对金融机构的监管，主要是对金融机构日常运营的监管。
337金融信托的受托人往往是专业型的金融机构。
338金融机构应当做到每只资产管理产品的资金单独管理、单独建账、单独核算，不得开展或者参与具有滚动发行、集合运作、分离定价特征的资金池业务。
339小微企业融资难在哪里（）
340以下不适应我国《存款保险条例》的金融机构有：
341在我国，问题投保机构是指资本充足率低于（）的金融机构。
342以下属于国际上早期纠正时一般对金融机构采取的措施有：
343被保险存款中的境内存款包括：
344下列不属于会计监督体系的是（）
345货物贸易外汇合规性监测主要是监测企业和金融机构资金流动是否符合法律法规和外汇管理的政策要求。（）
346风险性监测主要是监测企业和金融机构资金流动是否在合理的风险范围之内。（）
347出口收入待核查账户的收支范围为（）。
348外汇局可以针对下列哪些事项对金融机构外汇业务开展约见谈话？（）
349金融机构在现金清分过程中发现假币确认为金融机构误收差错的，金融机构应在（）将假币实物上缴到人民银行。
350金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，误付了20张假100元，可处以（）罚款。
351金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融机构柜面收缴的假币由（）解缴假币实物。
352金融体系的构成要素一般包括：
353信用合作社属于:
354县级以上人民政府应当建立安全生产不良信用记录制度，对违法行为情节严重的生产经营单位，应当向社会公告，并通报有关部门以及金融机构（）
355系统批扣方式是指中国移动每日根据营业日报，将渠道商当日营收款由支付机构或金融机构同步从其绑定的账户中进行划转的操作。结算周期原则上不得超过“（）”日。
356《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》中规定，在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）。
357金融机构临时冻结不得超过（）小时。
358金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（）。
359金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处（）罚款。
360中国人民银行对金融机构实施现场检查，检查人员不得少于（）人。
361可疑交易报告通常不包括（）
362中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：
363下列关于金融机构信息交流的说法正确的是（）
364对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
365当发生以下情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
366金融机构应当保存的交易记录包括（）
367金融机构占压财政存款或者资金，没有违法所得的，处（）的罚款(《金融违法行为处罚办法》国务院令第260号)
368金融机构占压财政存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。
369《金融违法行为处罚办法》规定金融机构依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前款规定，造成税款流失的，给予警告，并处10万元以上（）万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚，构成妨碍公务罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。
370《金融违法行为处罚办法》对金融机构占压财政存款或资金的处罚规定，金融机构占压财政存款或资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上（）以下的罚款，对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分。
371个人信用报告是由（）出具的。
372“信易贷”基于信用大数据可以实现的功能是（）。
373企业可通过信易贷厦门站申请以下哪类金融机构的金融产品（）。
374金融机构按要求办理假人民币收缴业务，并（）收缴时的监控录像资料。
375经查实，某金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的，对金融机构处以（）罚款。
376查询人应在办理取款业务之日起（）个工作日内(含取款当日)携带有效证件等到查询受理单位申请银行业金融机构涉假冠字号码查询。
377各金融机构应按照“成熟一批，张贴一批”的原则，逐步推进分类贴标工作。于（）年底前完成所有存取款一体机和取款机的分类张贴工作，于（）年底前完成所有柜台的分类贴标工作。
378金融机构应组织对本机构所辖网点前一日上传的冠字号码信息的（）进行核查。
379违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行予以警告，并处（）罚款。
380金融机构在冠字号码查询系统建成以前，必须按照相关要求，按时保证（）。
381金融机构冠字号码查询系统应为（）预留数据接口。
382在办理冠字号码查询业务时。出现（）情况、查询人可到当地人民银行分支机构投诉。
383办理人民币存取款业务的银行业金融机构发现伪造、变造的人民币，数量较少的，由该银行业金融机构（）当面予以收缴。
384经查实，某银行业金融机构在收缴假币过程中，出现违规行为，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的，对银行业金融机构处以（）罚款。
385银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的，中国人民银行可对该银行业金融机构处以（）。
386金融机构清分中心在金融机构网点发现假币，假币实物由（）直接收缴。
387银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位应在受理之日起（）个工作日内办结。
388国债承销团成员是中国境内具备一定资格条件并经批准从事国债承销业务的（）等金融机构。
389查询人应在办理取款业务之日起（）个工作日内（含取款当日）携带有效证件等到查询受理单位申请银行业金融机构涉假冠字号码查询。
390银行业金融机构应组织开发与现金处理设备输出文件相匹配的冠字号码查询系统，并实现（）功能。
391银行业金融机构付出假币事实确认清楚后，应根据（）原则予以通报。
392《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引(试行)》规定，查询人到当地人民银行分支机构提出投诉，当地人民银行分支机构接到查询人投诉的，应当在（）个工作日进行核实，情况属实的，责令有关金融机构改正。
393金融消费者在金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经金融机构进行真伪识别确认是假币的，（）负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
394《金融机构特殊残缺3污损人民币兑换单》为一式（）联。
395以下关于《银行业金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》各联用途描述正确的是（）。
396金融机构统计和报送的数据范围是：金融机构通过各种渠道（包括但不限于：热线电话、电子邮件、网络平台、来信、来访、有关部门转办、媒体舆情等）收到的所有金融消费者投诉，而不仅仅是经过金融机构调查后，认定本单位“有责”的“有效”投诉。不论金融机构对投诉事件“有责”“无责”，均应报送。（）
397解除劳动合同处理影响期限及限制（）。
398制定银行业金融机构及银监局消费者权益保护工作考核评估办法，从工作过程和工作成效两方面进行综合评估，并推动银行业金融机构开展对分支机构的（）和（），充分调动银行业金融机构消费者权益保护工作积极性和主动性。
399既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。
400金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）。
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