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综合知识

158901票据诈骗罪的行为方式包括（）。
158902对违法票据承兑、付款、保证罪是指金融机构工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以（），造成金融机构重大损失的行为。
158903违法向关系人发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、纪律法规规定，向关系人发放（），造成较大损失的行为。
158904对金融机构工作人员挪用本单位或者客户资金的行为，构成犯罪有哪些主要表现形式？
158905案件责任追究原则包括（）。
158906对新发案件和重大责任案件实行（）制度。
158907某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？
158908银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别
158909关于银行反洗钱培训对象的说法，正确的是
158910下列哪些（）模块是网点编辑岗操作权限
158911反洗钱信息管理系统（）客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作
158912反洗钱信息管理系统（）处于审批岗环节的客户可添加（）至关注库中
158913反洗钱信息管理系统（）处于编辑岗环节的客户可添加（）至关注库中
158914反洗钱信息管理系统（）协查状态正确的有
158915反洗钱信息管理系统（）各等级对应的分值区间正确的有
158916根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括
158917在反洗钱信息管理系统中，以下哪些（）模块可对客户发起评级协查。
158918以下哪些是反洗钱信息管理系统（）模块的功能
158919反洗钱信息管理系统（）包括哪些（）类型
158920以下哪些客户可以申请设置为白名单客户的是
158921在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）。
158922哪些情况将影响银行上报信息准确性和完整性？（）
158923银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）。
158924以下对保密要求说法正确的有（）。
158925银行配合开展反洗钱现场调查时应（）
158926对以下临时冻结措施说法正确的有（）。
158927实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）。
158928被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合（）。
158929现场检查准备阶段的配合措施包括（）。
158930银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。
158931以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（）
158932以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（）
158933银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）
158934银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。
158935银行客户洗钱风险分类的参考反指标通常包括（）。
158936银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
158937客户洗钱风险分类管理的必要性包括（）。
158938人民币贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有（）。
158939银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记（）等信息。
158940长期闲置账户的客户来办理人民币业务时，银行应（）。
158941银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）。
158942境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括（）。
158943银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别？
158944客户身份识别的含义包括（）。
158945法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）。
158946涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？（）
158947金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（）
158948金融机构对于以下哪些情形应进行报告？（）
158949根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定，恐怖融资的表现形式包括（）。
158950合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）。
158951某投资顾问有限公司，注册资本金为100万元，经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日到5月16日，资金交易高达1．26亿元，主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元，然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）
158952请说出下面情况符合哪些可疑情形？某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27346894．67元；提现79笔，金额12848900元，转账付出109笔，金额17692620元；全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中金额为19
158953中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，金融机构应配合检查工作的要求有（）。
158954我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其（）。
158955《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，包括（）。
158956下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有（）。
158957国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。
158958银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（），应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
158959对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
158960下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
158961金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
158962中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（）。
158963根据有关存款实名证件的规定，下列哪些表述正确（）？
158964政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当做到（）。
158965异常大额现金交易有哪几种情况（）？
158966金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为（）？
158967对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务（）？
158968客户身份识别制度要求了解客户的（）。
158969反洗钱三项基本制度是（）。
158970金融机构反洗钱工作的原则是什么（）？
158971目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有（）。
158972我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式（）？
158973洗钱对金融的危害有（）。
158974洗钱对社会的危害有（）。
158975洗钱具有以下特点（）。
158976典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。
158977省联社管制度、管系统、管流程，为基层行社提供反洗钱基础支持，履行行业指导职能；法人行社_______，履行法人职责。
158978根据业务受理情况，客户身份识别分为以下类型：
158979反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些？
158980赵某为某银行信贷员，明知客户李某申请贷款的材料系伪造，为提高业绩，还协助李某修改财务报表，帮助其申请银行贷款1000万元，用途为公司经营。之后李某将上述贷款用于公司经营，因管理不善，无法还款，造成银行直接经济损失900万元。请问：（）
158981周某向银行申请贷款，以其所有的房屋办理抵押登记，之后周某在抵押房屋上加盖一层。贷款期限届满，周某拒不还贷，请问银行下列哪一项行为符合法律规定？（）
158982某房地产公司以出让方式取得某土地使用权，转让房地产时，应当符合下列条件：（）
158983下列属于禁止房地产转让的情形有（）
158984土地使用权出让，可以采取（）或者双方协议三种方式
158985某银行披露2013年本行年度重要事项，至少应包括哪些内容？（）
158986商业银行披露的会计报表应包括（）
158987商业银行应遵循的信息披露原则是：（）
158988中标人确定后，招标人下列哪些做法是正确的：（）
158989评标委员会的组成下列说法正确的是：（）
158990下列哪些情形，评标委员会应当否决其投标？（）
158991下列哪些情形视为投标人相互串通投标？（）
158992依据招标投标法及其条例的规定可以不进行招投标的情形是：（）
158993商业银行经营担保和承诺类业务应当有真实交易的背景，真实交易包含以下内容：（）
158994下列哪些业务属于表外业务？（）
158995对债权类资产进行追偿的，包括（）等方式。
158996贷款分类应遵循以下哪些原则（）
158997下列属于授信范围的是：（）
158998某银行与关联方之间发生的下列哪些事项属于关联交易：（）
158999下列属于商业银行关联方的是：（）
159000下列哪一家法人属于H银行的关联法人：（）
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