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283001公司反洗钱工作应遵循以下原则：
283002关于洗钱罪，下列正确表述的是：
283003出现以下情况的，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。
283004第1版欧元纸币采用的全埋式缩微文字安全线，安全线是黑色的，透光观察，还可以看到上面有“EURO”字样和面额数字。
283005《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（JR/T0154—2017）中要求金融机构用无拒钞仓的鉴别机具误识率为0.03%。
283006公司反洗钱工作管理体系组成包括：
283007金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）
283008客户身份识别，也称：（）
283009不能作为实名证件使用的有（）。
283010《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB（）16999-2010）中定义的鉴别仪的鉴别技术总共有12种。（）
283011《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构
283012《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称的假币是指伪造和变造的货币。（）
283013洗钱的三个阶段包括：（）
283014洗钱的主要方式包括：（）
283015明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
2830162005版第五套人民币假币的手感线不具备凹凸触感特征。（）
283017公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围，考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。
283018公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务，并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。
283019各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。
283020客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
283021金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
283022客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。
283023金融机构确认为可疑交易后，应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
283024短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准，可作为可疑交易报告。
283025《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的？（）
283026客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制措施。
283027根据客户的风险等级，对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
283028第二套人民币的纸张中出现了固定水印。（）
283029反洗钱调查的基本原则不包括：（）
283030对经分析认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。
283031第五套人民币上的“中国人民银行”行名的字体是华文新魏。（）
283032反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
283033反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。
283034反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误，应向提交报告的金融机构发出补正通知，金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。
283035中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。
283036营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，应至少每月对其交易情况进行跟踪监测，并记录监测结果。
283037公司对客户洗钱风险进行评估，并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。
283038第一套人民币具有“战时货币”的特点。（）
283039在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。
283040非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。
283041根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB（）16999-2010），C级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。（）
283042金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
283043《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（人民银行2017年第3号）是什么时间正式实施的？（）
283044根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB（）16999-2010），B级点验钞机要求使用大于等于5种鉴别技术。（）
283045各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传，至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。
283046金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性，反洗钱法律法规中规定的措施包括：（）
283047《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款？（）
283048各总部、分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案，保存期限应不少于：
283049金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。（）
283050目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）
283051我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。
283052《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。
283053发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理？（）
283054金融机构应组织对本机构所辖网点前一工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查。（）
283055报送重点可疑交易报告的途径是：
283056《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。
283057各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）
283058各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）
283059如客户对网点冠字号码查询结果存在异议，可向该网点的上级行直至当地人民银行查询。（）
283060在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）
283061各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。
283062可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。
283063义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员；分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。（）
283064《反洗钱非现场监管办法（试行）（银发[2007]254号）》目前仍有效力。
283065如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）
2830662015年版第五套人民币100元纸币正面的毛泽东头像、国徽、“中国人民银行”行名、右上角面额数字、盲文面额标记均采用了雕刻凹印印刷，在紫外等下具有荧光效果。
283067反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）
283068金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。
283069对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）
283070金融机构应组织对本机构所管辖网点前一日上传的冠字号码信息的（）进行核查。
283071在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）
283072反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）
283073以下属于制定《不宜流通人币币挑剔标准》目的的是（）。
283074反洗钱不是金融机构的全员性义务。
283075人民币专用纸张由（）和（）原料制成。
283076金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。
283077银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。
283078辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）
283079金融机构分支机构应将不加盖假币截记收缴的范围严格限定于（）收缴。
283080第五套人民币部分假币伪造无色荧光纤维的方法包括印刷、（）、和抄造等。
283081反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。
283082银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。
283083对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。
283084变造币指在真币的基础上，利用（）等多种方式制作，改变真币原形态的假币。
283085客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。
283086对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。
283087客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。
283088对银行金融机构冠字号码信息检索环节的检查包括（）等内容。
2830892015年版第五套人民币100元人像水印采用了（）。
283090中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。
283091检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。
283092一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。
283093下列对2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案描述正确的是（）。
283094《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
283095违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行给予警告，并处（）罚款。
283096接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
283097金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。
283098按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。
283099金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。
283100办理人民币存取款业务的金融机构当根据（）的原则，办理人民币券别调剂业务。
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