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283501《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。
283502简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
283503第五套人民币中凹印微缩文字的字型胶印微缩文字。
283504在紫外光照射下，欧元纸币正面欧盟旗帜和欧洲中央银行行长签名变为（）色。欧盟旗帜上的星变为（）色，
283505检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？
283506对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：
283507查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
283508中国人民银行授权的鉴定机构如拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请，应给予（）处罚。
283509用浇铸法制作的假硬币主要特点是（）。
283510加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：
283511一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：
283512中国反洗钱监测分析中心成立于：
283513简述金融情报机构的类型。
283514简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。
283515简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。
283516对交存的（）特殊残缺、污损人民币，归入相应的券别。
283517中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
283518反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
283519根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）文件要求，金融机构应该（）向人民银行解缴移送临柜收缴的假币。
283520对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。
283521《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。
283522与现场调查相比较，书面调查具有如下优点：
283523下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：
283524现行《中国人民银行反假人民币奖励办法》规定，奖励费用纳入货币发行费用。
283525《假人民币没收收据》第联交假币被没收人。
283526根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：
283527以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。
283528《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。
283529属于《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB（）16999-2010）中的定义鉴别技术的有（）。
283530中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：
283531银行业金融机构存取现金业务，是指银行业金融机构在人民银行发行库办理的交存现金和支取现金业务。
283532对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。
283533根据《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》〔2014〕（银办发113号）文件要求，银行业金融机构应在（）年内确保实现在用存取款一体机付出现钞的冠字号码可查询。
283534欧元纸张成分为（）。
283535对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。
283536按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：
283537欧元的国际货币符号为（）。
283538（）起，欧元成为欧元区唯一的法定货币书
283539明确金融情报机构权威定义的国际组织是：
283540以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？
283541《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》制定的目的包括（）。
283542反洗钱调查的法律或规范依据包括：
283543人民币冠字号码记录设备包括金融机构和社会化清分机构使用的具备冠字号码识别功能的（）等现钞处理设备。
283544欧元纸币水印图案由和（）组成。
283545下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：
283546科学合理的调查程序的意义在于：
283547《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括：
283548在冠字号码查询业务中，查询人可在接到查询结果通知书后5个工作日，可以申请再查询。
283549银行业机构柜台如使用通过两次进钞分别完成鉴别和清分操作的现金处理设备（业内称做“一口半清分机”），须严格采用两种模式进钞的操作流程。
283550金融机构临柜人员在办理兑换残缺人民币业务时，应当面在兑换的残缺人民币票面上加盖带有本行行名的全额或半额戳记。
283551以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：
283552在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：
283553《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？
283554金融机构因操作不便、运行速度慢，可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。
283555“假币”印章为长方型印章，印章上半部分刻“假币”字样。
283556中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。
283557反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。
283558《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB（）16999-2010）一中，鉴别的鉴别方式有（）。A动态鉴别
283559银行业金融机构涉假冠字号码查询受理单位对于提供证明材料不完备的查询申请，应（）。
283560在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
283561金融机构清分中心对发现的假币应实行账实分管，假币实物的保管人员与（）保管人员不的相互兼任。
283562《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
283563出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？
283564第五套人民币硬币外缘采用边缘滚子防伪技术的是（）
283565金融机构应制定预案，防止冠字号码数据信息丢失。建议金融机构与机具厂商协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。
283566金融情报机构的权利包括：
283567金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次：
283568我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？
283569中国人民银行应该在纪念币发行公告公布前将纪念币支付给金融机构。
283570金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。
283571点验钞机是按动态和静态方式相结合的鉴别方式点验纸币的机具（清分机、自助服务装备除外）。
283572中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
283573检查组应指定检查组组长和主查人。
283574反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：
283575第五套人民币1999年版隐形面额数字的观察方法是：将钞票置于与眼睛接近平行的位置，面对光源做45度或90度平面旋转即可看到。
283576金融机构收缴的外币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位退持有人；鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收。
283577反洗钱调查的性质主要包括：
283578《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？
283579中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在：
283580第五套人民币100元、50元、10元纸币上的胶印对印图案是（）。
283581金融消费者在办理取款业务之日起30个工作日内（含取款当日），携带有效证件、假币实物或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料，到办理取款业务的金融机构填写、提交《人民币冠字号码查询申请表》，申请查询。
283582第五套人民币100元纸币长155毫米、宽77毫米。
283583北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？
283584可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：
283585客户身份识别，也称：
283586年版印刷多用于负印制钞票的主图。
283587第四套人民币增加了50元和100元两种券别。
283588第四套人民币是我国设计、发行和流通时间最长的一套人民币。
283589我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
283590广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
283591广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：
283592水印是在造纸过程中改变钞纸厚度而形成的。
2835931996年版美钞不同面额安全线的位置不同，安全线在紫外线下的颜色是相同的。
283594金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出：
283595在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
2835963元面额的人民币仅在第一套人民币中发行和使用过。
283597对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
283598我国管理人民币主要是各银行自行管理。
283599目前，中国公民出入境携带人民币具体限额是五万元。
283600精制版假美元的主要图案也是凹版印刷的，识别难度更大。
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