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283601金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
283602银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。
283603精制版假美元的纸张也是专门制造的，有水印和安全线。
283604美元假币的特征与人民币假币特征相似，较容易辨别。
283605目前在我国境内发现的美钞假币主要是20美元的。
283606根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB（）16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。
283607银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书应自成类别，以业务发生时间先后为序，按年装订，保存期为（）。
283608现金整点业务委托他行代理的金融机构，采取代理行后台清分与记录存储方式的，记录网点受理检索申请，按事先协议约定的方式，向代理行提出检索要求，代理行在（）个工作日内向本行提交检索结果，通过记录网点向客户反馈结果。
283609《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB-16999-2010）中定义的验钞仪是按（）鉴别方式进行纸币鉴别的仪器。
283610移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。
283611中国人民银行在进行货币真伪鉴定后所出具的《货币真伪鉴定书》，应加盖（）
283612银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。
283613彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。
283614人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。
283615调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
283616金融机构分支机构应将不加盖假币戳记收缴的范围严格限定于（）收缴。
283617反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。
283618简述反洗钱非现场监管概念及其作用。
283619滚边的作用主要体现在（）。
283620用对比法判别真假硬币主要从（）方面进行对比。
283621简述大额交易报告标准。
283622对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
283623反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
283624假币持有人在假币收缴凭证上签字认可后，就不能在申请货币真伪鉴定。
283625《假币收缴凭证》一式二联，第一联由收缴单位留存，第二联交被收缴人。
283626在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
283627从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
283628使用具备记录存储冠字号码功能的存取款一体机存储、记录的纸币冠字号码，在没有实现数据导出之前应能做到在本机直接检索。
283629冠字号码查询信息系统的数据应至少保存3个月。
283630客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。
283631从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
283632残缺、污损的人民币，按照中国人民银行的规定兑换，并由中国人民银行负责销毁。
283633离析阶段是洗钱的关键环节。
283634下列哪些人民币不能流通。
283635《假币收缴凭证》上有种不同语言。
283636除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
283637人民银行分支机构应加强对金融机构清分中心发现假币处置情况监督管理，引导金融机构按照规定保管、上缴发现的假币，对的情况，采取相应措施。
283638下列调查措施中，具有保全性质的是：
283639金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。
283640下面关于货币真伪鉴定书说法正确的是（）。
283641关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：
283642在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：
283643调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：
283644金融机构清分中心在上门收款的企事业单位缴存现金中发现假币，按照（）方式确认差错。
283645我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：
283646人民币的单位为（），人民币辅币单位为（）。
283647对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？
283648对首次查询结果有异议的，查询受理单位应告知查询人在接到查询结果通知书后（）个工作日内申请再查询。
2836492005版第五套人民币100元的冠字号码是（）。
283650对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：
283651现金清分指对人民币现金进行（）、真假币鉴别、数量统计、并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
283652现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。
283653银行业金融机构涉假冠字号码再查询受理单位因情况复杂不能在规定期限内完成的，经相关负责人核批后，可延长至（）个工作日，并向查询人说明原因。
283654不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。
283655关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：
283656冠字号码查询分类贴标工作中，自动柜员机通过冠字号码查询系统（软件），无法在假币纠纷中一一对应地向客户提供取出现钞的冠字号码，但可提供业务发生当天（或时段）该设备内各钞箱所有现钞的冠字号码（文本及图像信息），应张贴（）。
283657关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是：
283658《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB（）16999-2010）中定义的B级和C级点验钞机的误辨率应小于等于（）。
283659关于反洗钱调查组，下列说法正确的是：
283660在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：
283661反假货币管理信息系统的特点是（）。
283662根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。
283663第五套人民币1999年版纸币采用的安全线有（）。
283664金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
283665第八届全国人民代表大会第三次会议通过了《中华人民共和国中国人民银行法》具体时间是哪一个？（）
283666金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：
2836672004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。
283668下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：
283669办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构是指（）。
283670简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。
283671鉴定机构在鉴定货币真伪后出具的《货币真伪鉴定书》应加盖（）。
283672停止流通的人民币和残缺、污损的人民币，由中国人民银行负责（）。
283673以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？
283674以下哪部法律法规明确规定，持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
283675简述现场调查和非现场调查。
283676依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，（）对假币收缴鉴定实施监督管理。
283677下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：
283678检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。
2836792014年6月10日，某银行柜员小张为一客户办美元存款时，发现一张100美元假币，当即在钞票正、背两面加盖“假币”章戳，填制《假币收缴凭证》，同时叫来储蓄主管复核签章，然后将《假币收缴凭证》交客户签字，并告知了客户享有的权利。以下有关上述案例中，说法正确的是（）。
283680不得流通的人民币指（）。
283681以下职责不是现场检查主查人的职责：
283682现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？
283683根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
283684对兑换的残缺、污损人民币纸币，银行业机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上。
283685根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
283686已接入人民银行反假货币信息系统的银行业金融机构，清分中心发现假币的收缴与解缴业务应统一在本行反假货币信息系統中办理。
283687根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB169992010），A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。
283688最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？
283689银行业金融机构收缴的假币，应解缴中国人民银行当地分支行。
283690金融机构一次收持有人同面两张或两张以上假人币时，如字号码（）一致，则视为同一冠字号码，合并张数、面额后，填写《假币收缴凭证》。
283691关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是：
283692下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖：
283693根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：
283694根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，银行业金融机构涉假冠字号码查询申清表、再查询申清表和查询结果通知书保存期为（）。
283695最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：
2836961999版第五套人民币100元的冠字号码是由（）印刷的。
283697简述金融情报机构独立性的含义。
283698调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
283699《中国人民行假币收缴、鉴定管理办法》适用于（）。
283700反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。
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