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283401检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。
283402中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
283403以下（）属于现金清分业务。
283404金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：
283405反洗钱调查的被调查机构包括：
283406银行业金融机构向人民银行上缴假币实物前，应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件，以下属于假币收缴汇总数据的必报项的有（）。
283407反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：
283408《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：
283409银行业金融机构收缴假币时，对假外币纸币，应当假币持有者的面加盖“假币”字样戳记。
283410美钞的纸张为高级乳白色钞票纸，主要由棉、麻纤维抄造而成。纸张在紫外线下有荧光反应。
283411黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险
283412自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）
283413《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB-16999-2010）定义的误辨率是指（）。
283414欧元纸币正面印有代表欧洲联盟的（）颗星。
283415专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）
283416欧洲中央银行独立于欧盟机构和各国政府之外，总部位于（）。
283417“假币零容忍”的内容包括（）。
283418反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）
283419随着经济的全球化，洗钱越来越具有（）
283420（）是金融机构反洗钱工作的基础
283421金融机构冠字号码文件至少应包括以下要素：
283422仿造的货币是指（）的假币。
283423中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
283424《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。
283425客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
283426欧元纸币图案是由（）中央银行的（）设计的。
283427中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。
283428（），中国银行（香港）有限公司首次发行港币。
283429中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。
283430按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
283431《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》中国人民币冠字号码记录设备是指金融机构和社会化清分机构使用的具备冠字号码识别功能的（）等现钞处理设备。
283432对于以下（）敏感事件，银行业金融机构应及时向中国人民银行报告。
283433金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
283434委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
283435制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？
283436第四套人民币是（）开始发行的。
283437根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：
283438根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：
283439反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：
283440能辨别面额，票面剩余二分之一（含）至四分之三以下，其图案、文字能按原来连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按全额兑换。
283441根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：
283442关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：
283443反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？
283444变造货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
283445中华人民共和国的法定货币是（），它的单位是（）；它的辅币单位是（）、（）。
283446我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：
283447中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：
283448金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？
283449第三套人民币中的（）元纸币采用当时我国独有的（）技术，线条精细，对接准确，是国际印钞界公认的纸币精品。
283450以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？
283451人民币简写符号为（），人民币国际货币符号为（）。
283452中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？
283453《反洗钱法》的调整范围是什么？
283454第五套人民币正面团花的设计：100元为；50元为；20元为；10元为；5元为B；1元为（）。
283455现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。
283456反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
283457第五套人民币纸币隐形面额数字位于钞票（）面（）方。
283458金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。
283459下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：
283460在1997年铸造发行的第一组“澳门回归祖国”的金银纪念币上我国首次采用（）技术。
283461人民币纸币水印的观察方式是（）。
283462确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：
283463概括《反洗钱法》的基本框架？
283464《反洗钱法》的适用范围是什么？
283465《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称的外币是指在我国境内（香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区除外）（）的其他国家或地区的（）。
283466《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称假币是指（）和（）的货币。
283467在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：
283468第五套人民币1元硬币与第四套人民币1元硬币相比，增加了（）防伪特征。
283469对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
283470第五套人民币1999年版20元纸币迎光观察可见一条（）安全线。
283471中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
283472尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
283473简述报案的概念及适用条件。
283474反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。
283475对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，应在《查询结果通知书》中列示该笔取款所有冠字号码及其冠字号码图片。
2834761988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
283477关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）
28347850英镑正面右边的金属箔是重要防伪措施，其上有平版印刷的红字。
283479对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：
283480《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：
283481世界上第一批金融报告分析机构诞生于：
2834821999年以后的美钞部分纸张无底纹。
283483简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
283484世界上只有澳大利亚钞票采用了塑料基底。
283485《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。
283486洗钱对社会有什么危害？
283487英镑的水印是世界上公认的纸张防伪中的精品。
283488《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：
283489不同面额美元上安全线位置不同，而且安全线上复合了缩微文字和紫外荧光防伪特征。
283490反洗钱调查不具有下列哪个性质：
283491根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。
283492根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。
283493欧元现钞是2001年1月1日发行的。欧元共有7种面值。最小面值是5元，最大面值是500元。
283494根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
283495鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起5个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
283496网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。
283497金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
283498金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
283499明知是伪造的货币而持有、使用，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处（）元以上（）元以下罚金。
283500采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
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