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恐怖活动人员

1恐怖活动人员，是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。（）
2恐怖活动人员，是指（）
3国家不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予（）地位。
4恐怖活动人员，是指（）。
5金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）监测。
6《反恐怖主义法》所称恐怖活动人员，是指（）。
7根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，恐怖活动人员是指（）。
8国家不向任何恐怖活动（）作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
9根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向（）恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
10根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向（）恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
11为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的，依法追究（）。
12出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，无权决定不准其出境入境。（）
13根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向（）恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
14金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。
15金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。
16金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。
17当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。
18当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当首先采取上调客户风险等级措施。
19银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。
20检验检疫机关、海关发现恐怖活动人员或者恐怖活动嫌疑人员、物品的，应当依法扣留，并立即通报（）。
21出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，有权（）。
22根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，恐怖活动人员，是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的（）。
23根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向（）恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
24金融机构发现恐怖组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
25恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当（）针对本机构的所有客户以及上溯(D)的交易启动回溯性调查。
26相关主管部门恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（），并按规定提交可疑交易报告。
27出入境证件签发机关出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员,有权决定（）。
28出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，有权作出的决定不包括（）。
29检验检疫机关、海关发现恐怖活动人员或者恐怖活动嫌疑人员、物品的，应当依法扣留，并立即通报
30出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，有权作出的决定不包括（）。
31根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向（）恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。
32出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，有权决定（）。
33义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的（）所有业务条线和业务环节。
34国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。（）
35金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）监测。（）
36恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（）调查，并按相关规定提交可疑交易报告。（）
37金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取（）措施。
38金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
39金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不包括以下哪项？（）
40金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处（）罚款。
41义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时。
42对（）等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。较高风险业务指的是：（）
43互联网金融从业机构应当对恐怖组织和恐怖活动人员名单开展（），有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取(D)措施
44互联网金融从业机构应当对下列（）恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施
45人民警察、人民武装警察以及其他依法配备、携带武器的应对处置人员，对在现场持枪支、刀具等凶器或者使用其他危险方法，正在或者准备实施暴力行为的恐怖活动人员，必须先警告无效后才可以使用武器。（）
46国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，但可以向部分恐怖活动人员提供庇护或者给予难民地位。（）
47根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，（）决定不准其出境入境、不予签发出境入境证件或者宣布其出境入境证件作废。
48恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
49对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）工作日内完成。义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存(B)年。
50根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理;指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
51根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
52根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当停止采取冻结措施。
53根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。
54根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会（首府）城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
55义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时。
56根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，（）决定不准其出境入境、不予签发出境入境证件或者宣布其出境入境证件作废。
57在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下，金融机构应当立即解除对所涉恐怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。
58银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。
59国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护,但视情可以给予难民地位。（）
60金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处（）罚款。并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
61国家不向任何恐怖活动组织和人员作出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护，但视情可以给予难民地位。（）
62艾某创办某秘密组织，积极宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动，并强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰和标志，后其本人及其领导的组织被国家反恐怖主义工作领导机构认定为恐怖活动人员和恐怖活动组织。艾某对该认定不服，其可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核，该复核决定为最终决定。
63证券公司应当制定涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支结构和附属机构之行动的情况进行监督管理，严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的规定，依法对相关资产采取冻结措施。
64法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。（）
65根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，（）决定不准其出境入境、不予签发出境入境证件或者宣布其出境入境证件作废。
66根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，（）决定不准其出境入境、不予签发出境入境证件或者宣布其出境入境证件作废。
67根据《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员，（）决定不准其出境入境、不予签发出境入境证件或者宣布其出境入境证件作废。
68金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资金采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当（）
69各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时，应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告，并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。