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2826011996年版美元正面凹印油墨，用（）检出磁性。
282602信贷业务担保合同中约定的担保期限一般应长于贷款期限，特殊情况下也可以短于贷款期限。
282603银团成员行按照职责和地位不同，主要分为牵头行、副牵头行和参加行。
282604银行业金融机构（包括冠字号码查询受理单位和再查询受理单位）有下列（）行为之一的，冠字号码查询人可到人民银行当地分支机构提出投诉。
282605我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？
282606简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。
282607下列现场检查程序合法的是：
282608根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB（）16999-2010），以下对A类人民币点验钞机的应具备的鉴别性能表述正确的有（）。
282609农业银行对公业务市场营销中的重点城市行区域是指优先支持“46112”重点城市行，同时积极支持其他GDP在500亿元（含）以上地区的城市行。
282610根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），对企业规模的认定标准，参照的是企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，各行业采取相同标准。
282611金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：
282612如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：
282613根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：
282614第1版和第2版的10、20欧元背面中间用（）印刷了一个条带，不同角度下可出现不同的颜色。
282615偿债能力是指客户偿还到期债务的能力，包括短期偿债能力和长期偿债能力。
282616简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
282617按照业务种类划分，商业银行对公业务可以分为资产业务和负债业务两大类。
282618代理财政授权支付业务是由财政部门根据预算单位提出的支付申请，向银行签发支付指令，由银行通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人账户的业务。
282619根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
282620人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：
282621简述解除临时冻结的两种方式。
282622国际应收账款池融资业务按循环模式分为不可循环池融资和可循环池融资两种模式。
282623商业银行市场营销宏观环境分析中的经济环境主要包括（）。
282624在我行发生资产业务的公司类核心客户（不含无贷公司类客户）及其分子公司，在授权、授信、流程方面可执行差异化的优惠政策。
282625金融情报机构分析信息的最基本目的是：
282626事业法人账户监管贷款主要满足（）的事业法人客户的信贷需求。
282627下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？
282628中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？
282629具体工作中，尽职监督管理实际上就是业务部门自行开展检查工作。
282630第2版5欧元和10欧元在短波紫外光下，正面中间的小圆圈和大五角星分别变为（）色。
282631以下国际贸易融资产品中，适用于出口贸易的是（）
282632《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称的假币是指（）。
282633直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：
282634在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：
282635中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。
282636负债与有形资产比率=〔负债总额/（无形资产净值-股东权益）〕×100%。
282637结构化融资业务主要是指为满足高端客户低成本、多元化的融资需求，基于融资客户的未来收益，为客户量身设计方案，选择合作机构，向融资客户提供融资服务的投资银行业务。
2826382009年1月16日，中国农业银行股份有限公司挂牌成立并成功上市。
282639中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：
282640下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：
282641反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：
282642在CCRM系统中，客户主管客户经理只能有一个。
282643根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：
282644“天工”系列理财产品，是农业银行面向高净值客户推出的实物挂钩型理财产品，客户在获得理财收益的同时还可获得实物资产。
282645简述封存的适用条件。
282646商业银行中间业务是指不构成商业银行表内资产、表内负债，在资产业务和负债业务的基础上，利用技术、信息等方面的优势，不运用或不直接运用自己的资产、负债，形成银行非利息收入的业务。
282647银行业金融机构交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，（）等差错责任由实施清分操作的一方承担
282648简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
282649银行业金融机构应结合实际情况，参考以下（）方式防止冠字号码数据丢失。
282650农业银行是国内首批获得证券投资基金托管业务资格的商业银行之一。
282651减免保证金开证业务要求（）。
282652对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：
282653中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作：
282654银行业金融机构柜面收缴真假拼凑币时可将真币部分退回给客户。
282655对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：
282656中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构因情况复杂不能在规定期限内完成鉴定的，可延长至30个工作日，但必须以书面形式向申请人或申请单位说明原因。
282657现金流量分析主要是通过对客户近三年现金流量状况的分析，来判断客户经营质量和第一还款来源的充分性。
282658在一般情况下，现金购销比率应高于商品销售成本率。
282659县域建筑业信贷业务是指县域支行对建筑业法人客户提供的信贷业务。其中建筑业包括房屋工程建筑业、土木工程建筑业（含铁路、道路、隧道、桥梁工程建筑，水利和港口工程建筑，工矿工程建筑等）、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业。
282660对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：
282661根据《银行业金融机构反假货币工作指引》，银行业金融机构涉假冠字号码查询申请表、再查询申请表和查询结果通知书的保存期为3年。
282662《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。
282663简答反洗钱调查的概念。
282664农业银行各级行公司业务部门负责本级行市场营销委员会办公室和城市对公板块的牵头工作。
282665彩版100美元钞票背面使用新的独立纪念馆图案，其显示的是纪念馆的正面。
282666QFII是指合格境外机构投资者（）。
282667固定付现费用支付能力比率如小于1，说明经营资金日益减少，企业将面临生存危机。
282668中国人民银行应当将改版后的人民币的发行时间、面额、主要特征等予以公告。
282669发生资产业务的公司类三级核心客户准入基本标准之一是已实行名单制管理的行业，客户分类必须为“维持类”。
282670报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。
282671对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴，并向收缴单位出具《假币没收收据》。
282672对兑换的残缺、污损人民币纸币，银行业机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。
282673关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：
282674《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。
282675代发单位必须保证代发工资数据文件内容的（）
282676原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。
282677因各种原因调离客户部门或客户经理岗位的各等级客户经理，岗位专业职务可根据个人意愿选择是否兼任。
282678信用卡（不含白金卡）持卡人（个人卡）累计消费（），可以免当年年费。
282679银行业金融机构冠字号码查询系统只要做到模糊查询即可。
282680人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：
282681根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB（）16999-2010），鉴别仪使用寿命一般为4年。
282682金融机构拥有哪些权利：
282683发卡行（）为不享受国家助学金政策待遇的学生或其他人员办理中职卡。
282684《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？
282685按照扣率标准我行特约商户分为哪几类（）
282686信用卡具备以下哪些金融功能（）
282687简述现场检查档案整理的基本要求。
282688银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的，应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月，并确保数据的安全。
282689个人网上银行的理财预约服务包括（）三项功能。
282690对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
282691银行业金融机构网点从本行现金清分中心领取的纸币钱捆，在现金清分中心已记录冠字号码的，可不再重复记录。
282692电子商务业务中，C2C特约网站的手续费付费账户必须选择“交易账户”；B2C特约网站的手续费付费账户为“指定账户”的，须审核“指定账户”是否为该企业网上银行本地开立的账户。
282693现阶段实行利率市场化后，储蓄存款利率最高可上浮（）？
282694调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
282695用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
282696透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的面额数字100。
282697在为特邀会员开立商友卡后，下列哪些部门不需要保管特邀会员相关证明材料表（）。
282698特殊残缺污损人民币剩余面积是指票面图案、文字、纸张长能按原样连接的实物面积，不包括与票面原样连接的炭化、变形部分。
282699调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。
282700履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
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