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282501简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
282502所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
282503我行投资银行业务可以提供涵盖股票发行、中期票据发行、财务咨询和信贷款等全方位的金融服务（）。
282504人民币专用纸张具有独特的颜色、质感和（）特征。
282505项目总投资是指拟建项目所需的固定资产投资和铺底流动资金需要量之和，反映项目总资金需要量。
282506在特定波长紫外光下观察，2015年版第五套人民币100元纸币票面具有（）无色荧光纤维
282507以下关于农业银行使命表述不正确的是（）。
282508现场检查程序一般包括哪五个阶段：
282509“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：
282510根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：
282511根据实际需求，合理确定固定资产贷款融资结构。具体用信可采用（）等方式。
2825122015年版第五妾人民币100元纸币应用的无色荧光图案，在自然光下不可见，在特定波长的紫外光照射下可见蓝色和红色荧光毛泽东头像图案。
282513金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：
282514简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
282515标准仓单质押信贷业务是指借款人以其自有的、有效的标准仓单为质押，向农业银行申请用于生产经营周转的，期限在（）年以内（含）的信贷业务。
282516固定资产贷款系指农业银行向企（事）业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的，用于借款人固定资产投资的本外币融资。
282517简述反洗钱调查的救济途径。
282518透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧，可见（）。
282519直接认定客户信用等级AA级（含）以上的审批权限集中在（）及以上，且不得向下转授权。
282520在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：
282521根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：
282522下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：
282523银行保函业务根据担保银行承担风险的不同及管理的需要，主要可分为融资性保函和非融资性保函两大类。
282524我行托管的信托计划，按照投资领域差异可以划分为集合资金信托计划和单一资金信托。
282525对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：
282526在相同的担保条件下，国际贸易融资风险高于一般短期信贷业务，其风险资本占用也相对较多。
282527对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
282528《中华人民共和国人民币管理条例》实施时间（）
282529简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。
282530《人民币鉴别仪通用技术》（GB.16999-2010）颁布实施后，要求各银行业金融机构使用的点验钞机应逐步达到（）级。
282531小企业自助可循环贷款单户授信总额不超过2000万元（含）。
282532在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
282533按照农业银行目前的组织架构，产品研发部属于对公业务部门。
282534银行业金融机构的现钞支付终端或通过冠子号码查询系统（软件），可实现取款业务信息与冠字号码记录的关联，能在假币纠纷中向客户提供取出现钞的冠字号码（文本及图像信息），且提供的冠字号码与现钞能一一对应，应粘贴（）。
282535金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
282536在企业征信系统中，查询企业征信信息时应当事先取得企业的书面授权（）。
282537按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
282538保证金贷款是指银行以客户存放于保证金账户的证券作为抵押品，向客户提供贷款以供其买入更多证券的业务。
282539按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
282540反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
282541反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
282542“本利丰”人民币理财产品主要投资于与利率、汇率、商品价格、股票指数或信用体信用状况挂钩的存款。
282543信用风险主要存在于（）
282544有全国性分支机构的银行从2013年起，至多用（）时间实现县级以下银行网点付出现金的全额清分。
282545信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
282546农业银行的营销理念也是农业银行的经营理念，即“以客户为中心、以市场为导向、以效益为目标”。
282547中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
282548调查人员具有下列情形的，应当回避：
282549银行业金融机构采取代理行后台清分与记录存储方式的，按事先协议约定方式，向代理行提出检索要求，由代理行在（）个工作日内向本行提交检索结果，通过记录网点向客户反馈结果。
282550红色风险信号是指影响范围较大、预计出现损失或直接威胁信贷资产安全的风险信号。
282551农业银行机构业务由机构对公、金融同业、银保合作三个业务板块组成。
282552在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：
282553关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是：
282554《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：
282555对情况复杂、评估技术要求高、缺乏自身评估能力的固定资产贷款项目，可以按规定聘请中介机构或行业专家进行评估并撰写项目评估报告，调查行客户部门审查并承担相应责任。
282556《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字[2009]43号）中要求：银行业金融机构一次性发现假人民币的面额（）要在当天将有关情况通报公安机关。
282557影视动漫贷款能够满足借款人因影视剧和动漫作品制作、宣传、发行中的流动资金不足的融资需求。
282558由于长期债务会随时间延续不断转化为流动负债，须动用流动资产来偿还，因此，一般情况下，长期债务不应超过营运资金，即这一比率应小于1。
282559申请冠字号码查询的查询人，应在办理取款业务之日起（）个工作日内（含取款当日）携带有效证件等向查询受理单位提出申请。
282560在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：
282561做好反洗钱工作的重要意义是：
282562保兑仓属于卖方应收类国内贸易融资产品。
282563人民银行当地分支机构接受投诉核实，发现银行业金融机构未采取有效措施，致使对外支付假币的，按（）第四十五条进行处罚。
282564现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。
282565经营行客户部门是信贷业务发生后管理的实施部门，负责客户信贷资料的保管和信贷业务发生后的日常管理。
282566反洗钱监管制度包括：
282567《人民币鉴别仪通用技术》（GB.16999-2010）中定义的验钞仪是按（）鉴别方式进行纸币鉴别的仪器。
282568集团客户授信总额不得超过农业银行资本余额的（）。
2825692008年，财政部向农行注资1500亿元人民币等值美元，与中央汇金投资有限责任公司并列成为农行第一大股东。
282570现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。
282571中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为：
282572人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：
282573《银行业机构特殊残缺污损人民币兑换单》为式（）联。
282574（）是指在出口商出货之后，可按照一定比例为出口商提供应收账款融资业务，并提供应收账款管理服务。
282575如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。
282576CCRM系统数据访问控制规则为：上级可以访问下级、下级不能访问上级、同级行可以互访。
2825772004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？
282578反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？
2825792015年版第五套人民币100元人像水印位于票面（）
282580银行业全融机构在办理业务时发现假人民币纸币，处理方法为（）。
282581农业产业化集群客户融信保业务的融资对象是在中信保公司投保国内贸易信用险的、我行AA级（含）以上国家级或省级农业产业化龙头企业的核心经销商。
282582对公业务风险管理是指商业银行就对公业务的风险进行识别、计量、监测及控制的过程，包括风险管理战略、目标、政策及专项风险控制制度和安排。
282583中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。
282584中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。
282585“安心快线”理财产品，是指由我行自主发起的高频率开放式理财产品，可投资于银行间债券市场国债、金融债、央行票据等中高信用品种。
282586银行业金融机构柜台付出现金记录冠字号码可采取（）方式。
282587对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。
282588第1版50欧元、100欧元、200欧元和500欧元的全息标在钞票的（）位置
282589资产负债率越低，客户对外债务的安全保障程度越高。
282590对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：
282591福费廷是有追索权的贸易融资产品。
282592在客户申请涉假查询冠字号码业务中，下列说法正确的是（）。
282593在实践中，反洗钱调查的主体包括：
282594成本法是指首先估测被评估押品的原始成本，然后估测存在的各种贬值因素，并将其从原始成本中扣除而得到押品价值的评估方法。
282595金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？
282596流动资产周转率是反映客户全部资产利用效率的一项营运能力指标。
282597总资产报酬率是反映客户利用全部经济资源的获利能力，该比率越高，表明资产利用效率越高。
282598彩版100美元纸币沿用了3种防伪特（）。
282599对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：
282600简述成立调查组的要求。
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