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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

173502退单案例：1、师傅以用户明确表示不安装发起退单；系统内为预约录音，上传清理工单凭证，退单备注不明确；2、省调核实情况：联系用户确认实际因为需要打孔走明线用户表示不安装。3、请问师傅的错误包括哪些？

173503退单案例：1、情况说明，师傅以用户明确表示不安装发起退单；退单备注为用户明确表示不安装；2、省调核实情况：联系用户反馈前不在家，要求师傅改时间，但是师傅直接给退单了，用户现在还是要安装，要求师傅尽快联系上门安装。3、请问师傅的错误包括哪些？

173504退单案例：1、情况说明，师傅以用户明确表示不安装发起退单；上传凭证为短信凭证和录音凭证；2、省调核实情况：用户表示不安装但原因与师傅退单原因不符。3、请问师傅的错误包括哪些？

173505退单案例：1、情况说明，师傅以用户明确表示不安装发起退单；上传凭证为三联单及预约录音凭证；2、省调核实情况：联系用户反馈明确需要安装，之前有装维人员告知已经登记了到时候联系安装，但没有上门也没有告知具体什么原因安装不了。3、请问师傅的错误包括哪些？

173506退单案例：1、情况说明，师傅上传分光器局部图机械质检结果为无法识别；2、该图片为师傅从侧面进行拍摄，拍摄时端口并未拍全且标签内容为手写；3、请问师傅的错误包括哪些？

173507退单案例：1、情况说明，师傅上传分光器局部图机械质检结果为不合格；2、该图工单信息内分配端口为6号口实际接入在4号口且标签信息模糊；3请问不合格的原因包括哪些？

173508退单案例：1、情况说明，师傅上传分光器局部图机械质检结果为合格；2、该图片只露出一个端口其余全被遮挡，且分光器放在桌面上，人工审核结果为不合格；3、请问师傅被判不合格的原因有哪些？

173509省回访用户反馈:现网络已处理好，关于评分低用户表示因家里装修把进户的线弄断了,接好后师傅告知光猫坏了,且师傅说换光猫是要收费的,用户表示收费可以但需要师傅开个票据.后师傅回复说光猫没事只是插错线,又说路由器坏了,之后师傅处理完就走了.但用户试用宽带还是连接不上,后来拖了两三天10086刚好回访就说明了具体情况,师傅再次上门更换路由器后修复(有短信评分宣贯).用户称他有几根移动的宽带服务都很好,对该师傅的服务虽不认可,但表示我们进行教育就行不用扣钱(因师傅打电话给用户说过要扣钱的事).

173510入户光缆敷设应严格做到“三防”要求，具体是指（）。

173511经省质检组回访用户表示在营业厅办理移机后装维师傅说要用户等1个小时，结果等了一个下午；第二天去营业厅被告知师傅休息，所以用户没有打扰师傅；第三天师傅说他忘记了，还直接告知用户说那里不能装，且态度不耐烦说：我说了不能装就是不能装直接挂用户电话。但用户投诉后就可以移机了，现宽带已移机好。请问装维员存在什么问题？

173512经回访用户反馈：表示宽带装好后自己回家发现线从三楼正中间装下去感觉不好，其哥哥就直接把线扯了，宽带就一直没用了，用户联系师傅后，师傅就一直说过几天过几天，都半个月了其家人称师傅还没上门，用户又打电话给师傅，并把自己母亲的号码都发给师傅了，师傅又说过几天就过来，然师傅一直没有上门，用户再次拨打师傅电话，师傅又说过几天。用户才拨打10086投诉，师傅已经上门处理好了，称家里的网络使用正常，称上门的师傅与自己联系的师傅不是一个人，对自己联系的那个师傅的服务表示非常的不满。

173513改约案例：1.情况说明，装维人员在2019-11-0113:44:11以用户联系不上发起了改约申请；上传改约凭证为通话截图；2、省调核实情况：用户表示从办理起一直无人联系装机，且无未接来电，现用户每天下午有空。3、请问师傅的错误包括哪些？

173514改约案例：1.情况说明，装维人员以因客户明确要求改期安装发起了改约申请，上传改约凭证为短信凭证；2、省调核实情况：用户称自己昨天主动联系的师傅并约定今天上门装机，至今一直无人联系上门安装.且用户表示自己一直在家等着，要求尽快联系上门安装.用户还表示自己没有跟师傅发过短信。3、请问师傅的错误包括哪些？

173515改约案例：1.情况说明，装维人员以用户不在家预计完成时间2019年12月14日发起了改约申请，上传改约凭证为短信凭证；2、省调核实情况：回访用户付费号码：14773950421表示本人不在家，但是工作人员可以随时上门安装，但工作人员太忙了，一直没有上门，且确认12月8日没有发送过这样短信，现要求尽快联系上门安装。回访系统绑定的用户联系电话（13511172707），接听者承认自已是装维人员李伟，但系统内上传的短信凭证联系号码也是装维人员13511172707的号码。3、请问师傅的错误包括哪些？

173516改约案例：1.情况说明，装维人员以客户不在家，预约12月3日安装，发起了改约申请。上传改约凭证为短信凭证；2、省调核实情况：回访用户表示本人不在家，但是家中有人，可以随时上门安装，且12月1日并未收到短信。3、请问师傅的错误包括哪些？

173517案例：1.情况说明，装维以用无法联系用户发起改约申请；上传改约凭证为通话记录截图；2、省调核实情况：用户明确表示12月1日17:49、18:34、18:57三个时间段未接到过联系电话，且当日都没有未接来电，称宽带已办理几个月了也无工作人员上门。3、请问师傅的错误包括哪些？

173518案例：1.情况说明，装维以用户约12月6日上门安装发起改约申请；上传改约凭证为短信截图；2、省调核实情况：用户表示未发送短信要求改约，但工作人员之前（具体时间不记得）有主动打电话告知用户宽带会晚点装，用户对于工作人员多次推拖，现表示如果不来装，就退单。改约原因与回访结果不符，系统上传短信凭证系虚假。3、请问师傅的错误包括哪些？

173519案例：1.情况说明，装维以用户暂时没时间，预计11月25号再次上门发起改约申请；2、省调核实情况：用户表示说起来就来火，你们师傅说那个地方没有资源，装不了。我处询问用户是不是最近比较忙，没有时间安装，用户表示自己根本没有说过，也没有发过短信。系统上传短信系虚假短信3、请问师傅的错误包括哪些？

173520案例：1.情况说明，装维以用户约11月27日上门安装发起改约申请；上传改约凭证为短信截图；2、省调核实情况：用户表示没有收到工作人员发的短信，要求尽快联系安装。改约原因与回访结果不符，系统上传短信凭证系虚假。3、请问师傅的错误包括哪些？

173521案例：1.情况说明，装维以用户约11月25日安装发起改约申请上传；改约凭证为短信截图；2、省调核实情况：用户表示并未发送短信预约，但装维人员有主动发短信预约至11月16日安装，且用户表示随时有时间，可以上门安装3、请问师傅的错误包括哪些？

173522案例：1.情况说明，装维以用户未接电话发起改约申请；上传改约凭证为通话记录截图；2、省调核实情况：11月26日联系用户告知24日手机上无工作人员未接来电，且已亲自到营业厅去说明因家里只有老人，没有年轻人.所以要取消宽带。此工单10月至11月24日发起了8次改约，均为联系不上用户造成宽带延迟安装。3、请问师傅的错误包括哪些？

173523案例：1.情况说明，装维以用户预约2019年11月30日发起改约申请上传；改约凭证为短信截图；2、省调核实情况：用户表示客户表示前期师傅有联系，但11月份未联系也未发过短信，与上传凭证不符。3、请问师傅的错误包括哪些？

173524案例：1.情况说明，装维以用户不在家发起改约申请；上传改约凭证为短信截图；2、省调核实情况：用户告知之前有师傅联系过看过线路，但今天没有人联系，自己的手机号码也没有收到过师傅短信，也没有要求晚装。3、请问师傅的错误包括哪些？

173525案例：1.情况说明，装维以用户客户手机未接发起改约申请；上传改约凭证为通话记录截图；2、省调核实情况：用户表示在11月30日，14:44，15:05，16:12这三个时间段工作人员并未联系，且用户有主动联系工作人员预约装机，但工作人员未上门安装，现用户要求装维人员在明日上午上门安装。3、请问师傅的错误包括哪些？

173526案例：1.情况说明，装维以用户不接电话发起改约申请上传；改约凭证为通话记录截图；2、省调核实情况：用户告知师傅有一个月没有与其联系了，师傅手机上也没有未接电话，客户情绪有点大，要求马上派人安装。此工单多次以客户未接电话发起改约，系统上传通话记录截图系虚假。3、请问师傅的错误包括哪些？

173527案例：1.情况说明，装维以用户不接电话发起改约申请；改约凭证为通话记录截图2、省调核实情况：用户表示工作人员在一个星期前有联系，并告知机箱问题需要处理，但后一直未联系，11月16日没有未接来电。系统上传通话记录截图系虚假。3、请问师傅的错误包括哪些？

173528案例：1.情况说明，装维以客户家附近分纤箱端口满，等待扩容，预约12月28日安装发起改约申请；改约凭证为短信截图和现场照片2、省调核实情况：用户表示此号码并没有收到师傅发送的短信，并不清楚预约是12月28日安装，自己并未回复短信。3、请问师傅的错误包括哪些？

173529IVR不满意典型案例：1、客户评价不满意；2、省调核实结果：用户在10月30日办理新装宽带业务，师傅与用户联系，告知其要过两三天再去安装，后用户又打了两三次电话，师傅每次都称要再等两三天，直到11月15日才安装好，用户对此非常不满意。3、请问师傅的错误包括哪些？

173530IVR不满意典型案例：客户评价不满意。经省质检组核实情况属实：用户表示师傅的服务态度非常不好，并且师傅未将多媒体盒的螺丝装上就走了，还是用户自己装好的，用户当时向师傅反映网速慢，师傅告知其网速就是这样，用户想要师傅帮忙更改密码，师傅直接拒绝不愿帮其更改密码，让用户感知非常差。3、请问师傅的错误包括哪些

173531IVR不满意典型案例：1、客户评价不满意；2、省调核实结果：用户表示装维师傅上门装机时是其年迈的母亲在家，老人请师傅帮忙把电视调试好，被告知电视并非是他售出，拒绝调试！咨询师傅一些网络问题也非常不耐烦，态度非常不好，对此用户很不满意。3、请问师傅的错误包括哪些？

173532IVR不满意典型案例：1、客户评价不满意；2、省调核实结果：用户表示安装过程中向师傅咨询网络相关的问题，师傅安装完工后告知用户，等师傅安装完工后，用户再次向师傅咨询一些网络问题，师傅没有搭理用户就直接走了，对此用户很不满意。3、请问师傅的错误包括哪些？

173533IVR不满意典型案例：1、客户评价不满意；2、省调核实结果：用户表示当时自己在家，看到装维人员安装完工后留下来的垃圾都没有清理掉，还是自己清理掉的，从窗户处牵进来的网线，外面那一截线都没有固定好，垂落在窗户旁边，对此用户很不满意，称移动装维人员布线水平还没有自己好。3、请问师傅的错误包括哪些？

173534H5装机不满意典型案例1、装机整体满意度评分为8分，用户留言:其他方面都無可挑剔，就唯獨的另外收取200元管理費不合理，電信和網通沒有收過任何管理費，請給出合理解釋??。2、省调核实结果：用户表示对师傅的服务是满意的，关于留言，用户称自己除了在营业厅办理业务收取200元初装费后，师傅上门安装时又收取用户200元管理费用，对此用户不理解，我处已督促地市处理，根据系统录单显示仅加收小区管理费100元，师傅实际收取了200元。3、请问师傅的错误包括哪些？

173535H5装机不满意典型案例1、装机整体满意度评分为8分，未测速。2、省调核实结果：用户表示师傅服务态度不好，且安装的时候把用户家的某个东西踩坏了，对此用户不满意，且安装完工后师傅没有进行测速也没有进行短信评测宣贯。3、请问师傅的错误包括哪些？

173536H5装机不满意典型案例1、装机整体满意度评分为8分，未测速，用户留言：安装的器材都是我自己出钱(460元)是否是你们公司统一规定。2、省调核实结果：用户反馈：现网络已安装好，对师傅的服务很满意。但安装完工后师傅没有测速，也没有告知用户短信评测十分才是满意。用户称自己安装前去营业厅交了460元，工作人员告知是光猫+机顶盒+路由器的费用，一共460元。我处询问是不是还包含了其他费用？用户称没有。营业厅工作人员就说是买这三样东西的钱。用户不解，要求核实是不是公司统一规定的费用。3、请问师傅的错误包括哪些？

173537H5装机不满意典型案例1、装机整体满意度评分为3分，不满意节点：等待时间长、未按预约时间上门、未提前预约，用户留言：对移动的网络服务有一点小失望2、省调核实结果：联系用户一直没有接听电话，但核实工单轨迹体现从11月1日-5日一直有和客户联系，其中2日和5日均以用户不在家约好11月7号下午安装发起改约，于11月7日已上门安装，工单是在规定时限内处理完成，地市申诉内容告知师傅与客户联系，客户表示就是不满意。3、请问师傅的错误包括哪些？

173538H5装机不满意典型案例1、未测速，客户不满意留言：交费的时候是说送光猫，结果装机的时候不送光猫。对于这点，我很不满意。不送光猫，为什么还收我那么多服务费？2、省调核实结果：用户表示10086客服告知200元包括光猫，师傅上门安装时告知用户所在小区属于FTTB资源，不需要光猫的，对师傅的个人服务没有不满意的地方，但师傅没有电话告知用户短信评测十分才是满意的也没有测速。3、请问师傅的错误包括哪些？

173539H5装机不满意典型案例1、装机整体满意度评分为3分，不满意节点：等待时间长、布线杂乱、服务态度不好，用户留言;服务态度差。2、省调核实结果：用户表示是家里小孩子乱评价的，实际师傅安装的很好，对其也满意，但安装完工后师傅没有告知用户短信评测十分才是满意的。3、请问师傅的错误包括哪些？

173540H5装机不满意典型案例1、客户不满意留言：装机师傅态度太恶劣太差劲????不按时到说话蛮横!非常不满意。2、经省质检组核实情况属实：省质检组回访用户反馈：用户表示师傅的服务态度很恶劣，且用户称之前有移动工作人员回访，自己已经讲过了，回访之后师傅一直有打电话骚扰用户，用户很不满意。3、请问师傅的错误包括哪些？

173541H5装机不满意典型案例1、客户不满意留言：你们公司发来短信说是材工费是100元，装完后收我320元，没要路由器，机顶盒连接猫的线也没给我，电源适配器也没给我，说明书我问他了，他说掉车上了，他才拿给我，气人。什么话都不说了，这就是公司的服务。2、经省质检组核实情况属实：用户表示费用问题，师傅已跟用户解释，关于网线跟电源适配器，用户称已经给了是自己没有看到，说明书确实是师傅当时落下了没有给用户，对于师傅的服务是否满意，用户也没回应，并称这是你们公司的事，你们自己去查不愿详谈。3、请问师傅的错误包括哪些？

173542H5装机不满意典型案例1、客户不满意留言：体验差！！！2、经省质检组核实情况属实：省质检组回访用户反馈：用户表示自己非常不满意，用户从12月5日下午2点开始等，一直到12月6日上午10点多才安装好。期间换了四个师傅联系，但都未上门安装，就是要用户等待。用户表示自己等待师傅上门期间吹了很久的风，现在都感冒了。工单轨迹：2019-12-0514:47:39工单受理，期间多次转派不同装维人员，2019-12-0610:34:22资源归档。3、请问师傅的错误包括哪些？

173543H5装机不满意典型案例1、客户不满意留言：没安装。2、经省质检组核实情况属实：用户反馈当时因自己不在家，让师傅晚几天上门安装，师傅于11月10日已上门安装好宽带。经工单轨迹查询：2019-10-2415:03:16资源配置；2019-10-2511:29:06发起改约申请：系统有客户短信凭证要求11月5日安装；2019-11-0117:38:24强制激活；2019-11-0117:56:48工单已资源归档完工。3、请问师傅的错误包括哪些？

173544H5装机不满意典型案例1、客户不满意留言：服务态度差吗？不差。而是是非非差。2、核实情况：经省质检组回访用户，情况属实，师傅服务很差，没有测速，布线凌乱等，对此用户很不满意。3、请问师傅的错误包括哪些

173545H5装机不满意典型案例：1、不满意节点：等待时间长、未按预约时间上门、未提前预约、改约时间未沟通，未测速，客户不满意留言：体验差。省调核实结果：用户拒访。3、请问师傅的错误包括哪些？

173546H5装机不满意典型案例1、客户不满意留言：安装人员非常不专业！！！2、经省质检组核实情况属实：省质检组回访用户反馈：师傅上门安装时，工具都没带。给用户走线时，直接把线从窗户外面甩出去，因为没带工具，都没有把线固定。最后师傅自己看不下去了，就找了根绳子随便绑了一下，因装机时用户本人不在家，但听其老婆说，师傅的服务态度也不好，对其爱理不理的。3、请问师傅的错误包括哪些？

173547使用掌上家客APP进行投诉回单时，以下三级分类中，（）属于“接入网升级、割接或配置问题”。

173548使用掌上家客APP进行投诉回单时，以下三级分类中，（）属于“账号原因”。

173549当已确认是由第三方(如物业公司)原因造成客户业务不能使用，且第三方正在进行故障处理时，面对客户对故障原因的询问下列解释用语不符合服务规范的有（）。

173550下列（）属于“三不动”原则。

173551下列（）属于“三不离”原则。

173552交通安全“礼让三先”是指（）。

173553机动车的三大随车工具是（）。

173554一般在敷设入户光缆时，要求做到“三防”要求，其中不属于“三防”的是（）。

173555按照光纤到户（FTTH）原则，ONU通常安装在用户家中，安装方式大致有三种,安装在（）、挂墙明装方式、安装在桌面或用户指定的位置。

173556FTTH用户接入光缆网一般采用三层结构，其中接入到用户家里的那段光缆是（）。

173557家庭宽带使用的八芯超五类网线中仅1,2,3,6四芯用于传输网络信号。

173558通常所说的PON网络的三个组成部分不包括（）。

173559一分析、二测试、三替换属于下列哪一类故障处理的常用方法

173560故障处理常用方法：一分析、二测试、三（）。

173561装维服务形象“三统一”是指（）、统一器具仪表、统一语言规范。

173562现客户王先生办理了网络安装业务，下列电话预约装机正确的服务用语顺序是（）。（1）“请问王先生在吗？”（2）“您好，我是移动公司XX号服务人员（社区经理、客户经理）。”（3）“好的，我将会在XX时（具体时间）准时上门为您装机。打搅您了，再见！”（4）“您申请的宽带（互联网电视、电话或其他家庭产品名称）现在可以安装了，我们将上门为您服务，请问您什么时间方便？”

173563金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

173564金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：（）

173565反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是：（）

173566《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有：1.《中华人民共和国反洗钱法》2.《中华人民共和国中国人民银行法》3.《中华人民共和国反恐怖主义法》4.《中华人民共和国商业银行法》。（）

173567中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的，可以通过哪些方式向金融机构进行确认和核实。1.电话2.书面质询3.约见金融机构高级管理人员谈话4.现场检查。（）

173568洗钱活动可以通过哪种途径和方式？1.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化2.通过购买彩票进行洗钱3.通过购买房产进行洗钱4.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。（）

173569不能作为实名证件使用的有（）。1.临时身份证；2.学生证；3.机动车驾驶证；4.介绍信；5.法定身份证件的复印件。

173570涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易；第四，采取适当的后续处理措施。（）

173571总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。（）

173572根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）。1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；4、违反规定接受被查单位高档礼品的。

173573在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。1、公安机关2、金融机构上一级机构3、中国人民银行当地分支机构4、金融机构总部

173574金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括:（）。1、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款；2、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；3、致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证；4、致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

173575金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（）工作。1、反洗钱培训；2、反洗钱宣传；3、反洗钱保密；4、反洗钱学习

173576调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示（）的，金融机构有权拒绝调查。1、调查通知书2、合法证件3、工作证件4、身份证

173577《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的：1、县级公安机关；2、市、县国家安全机关；3、中国人民银行分支机构；4、司法机关。

173578履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。1、可疑交易报告；2、大额交易报告；3、年度工作报告；4、内部审计报告

173579《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施？1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要；2、建立(或者维持现有)业务关系前，获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权；3、进一步深入了解客户财产和资金来源；4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。（）

173580按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有:1、客户身份识别；2、报告大额交易和可疑交易；3、保存客户身份资料和交易信息；4、客户身份登记。（）

173581金融机构划分客户风险等级的依据包括：1．客户的特点；2．账户的属性；3．地域、业务、行业、客户是否为外国政要；4．客户是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)。（）

173582可疑交易符合下列哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：1、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的；2、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；3、严重危害国家安全或者影响社会稳定的；4、其他情节严重或者情况紧急的情形。（）

173583《反洗钱法》中列举的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪及1．贪污贿赂犯罪；2．金融诈骗犯罪；3．破坏金融管理秩序犯罪；4．破坏国家安全犯罪。（）

173584当事人有下列哪些情形的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：1、主动消除或者减轻违法行为危害后果的；2、受他人胁迫有违法行为的；3、配合行政机关查处违法行为有立功表现的；4、其他依法从轻或者减轻行政处罚的。（）

173585金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。1、实事求是2、完整准确3、安全保密4、公正公开

173586洗钱犯罪有哪些危害？1.洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展；2.洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平；3.洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场稳定；4.洗钱活动损害合法经济体的正当权益，损害市场机制的有效运作和公平竞争。（）

173587金融机构反洗钱工作的三项基本制度是哪三项？1、客户身份识别制度；2、客户身份资料和交易记录保存制度；3、大额交易和可疑交易报告制度；4、保密制度。（）

173588反洗钱内控制度的主要内容包括：1.建立内部控制环境；2.持续的员工培训计划；3.建立内部控制措施；4.制定反洗钱内部操作规程。（）

173589根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括哪些？1、记载客户身份信息的记录和资料；2、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿；3、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料；4、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件。（）

173590反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；4、其他依法履行职责的行为。

173591我公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些？1.客户身份识别;2.客户身份资料及交易记录保存;3.大额及可疑交易报告;4.反洗钱有关信息保密。（）

173592在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于3人，并出示合法证件（）。

173593金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;3.违反保密规定，泄露有关信息的;4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。（）

173594金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任（）。

173595以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型？1.隐瞒毒品犯罪;2.黑社会性质的组织犯罪;3.恐怖活动犯罪;4.贪污贿赂犯罪。（）

173596公司受制裁个体包含（）、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织及恐怖分子名单、美国、欧盟(及其成员国)及英国等主权国家公布的制裁名单。

173597洗钱活动的三个阶段，分别是放置、（）、融合。

173598稽核审计部通过对第一道防线反洗钱工作开展审计工作，检查各业务部门有效落实各项反洗钱控制措施。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。

173599公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门负责人对识别和防止洗钱、恐怖融资活动的发生负有主要责任，是公司履行客户身份识别义务、监测可疑交易活动的首要责任人。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。

173600义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的（）状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。

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