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知识竞赛未分类

351801银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（）。
351802内控合规部是建设银行反洗钱客户身份识别工作的（）
351803下列选项中，哪个英文字母代表可疑交易报告数据类型?（）
351804各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好（）受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义
351805涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。
351806出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）应当建立（）制度和程序，明确信息安全和保密要求。
351807中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
351808在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则：
351809中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，银行有权拒绝。
351810各级机构应对内外部监督管理发现和自然暴露的反洗钱问题实施有效整改。能够立即改正的，要立查立改；需要一定时间的，要尽快制定整改计划，并组织实施；需要上级行进行整改的，要（）向上级行报告。
351811对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。
351812境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在获得客户授权同意后提供。
351813清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（）监测
351814下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）
351815客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
351816相关部门应在遵守法律、法规和建设银行相关规定的前提下，根据业务需要和内部控制合规管理要求，选择本条线执行筛查的反洗钱和反恐怖融资监控名单，提交（）进行名单配置。
351817反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库，由（）进行更新和维护。
351818反洗钱法规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款
351819《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款
351820建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）
351821（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
351822银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。
351823土家族旧称“僮”。（）
351824土家族的房屋依山而建，俗称吊脚楼。（）
351825土家锦又称“西兰卡普”，以织工精巧、图案别致、色彩绚丽、结实耐用而著称，与南京的云锦、成都的蜀锦、苏州的宋锦并称“中国四大名锦”。（）
351826壮族有自己的语言，属汉藏语系，20世纪50年代创制了拉丁字母拼音文字。（）
351827土家族喜食酸辣，有“辣椒当盐”之说。（）
351828黎族妇女穿对襟无袖上衣，下穿无褶筒裙，多绣织花纹，筒裙有长短之分。（）
351829黎族人主要分布于海南省，忌头朝门外睡觉，妇女有文面文身的习俗。（）
351830鼻箫是土家族独特的乐器。（）
351831彝族的传统民居有船型屋和金字塔形屋。（）
351832摩梭人的“阿注婚姻”被民族学家喻为“人类社会家庭婚姻发展史的活化石”。（）
351833白族的三月街、扎染技艺、绕三灵习俗被列入《国家非物质文化遗产名录》。（）
351834纳西族最具特色的服饰是妇女的“七星披肩”。（）
351835彝族人喜欢把款待客人的食品带走，认为这样能交到好运。（）
351836苗族的酸汤非常著名，喜吃糯食、羊肉，忌吃狗肉。（）
351837有饮“转转酒”吃“坨坨肉”习俗的是羌族。（）
351838白族的主要节庆活动有“三朵节”“绕三灵”“火把节”“耍海会”等。（）
351839傣族人普遍信仰大乘佛教。（）
351840纳西族普遍信奉东巴教，《东巴经》是用东巴文撰写的纳西族宗教经书。（）
351841傣族最有特色的建筑是吊脚楼。（）
351842到藏族人家做客，喝酒时要遵循“三杯一口”的规矩。（）
351843傣族的孔雀舞、泼水节等已被收录《国家非物质文化遗产名录》。（）
351844土家族祖先为了抗击外来侵略，提前吃年饭以出发迎战，这一习俗后来被称为（）
351845壮族最隆重的节日是（）
351846土家族无文字，通用（）。
351847下列舞蹈中，属于土家族民族舞蹈的是（）
351848黎族服饰图案的取材，多采用（）崇拜物。
351849在少数民族的传统民居中，船型屋是（）的特色民居。
351850“三月三”是（）最盛大的民间传统节日，也是青年男女自由交往的日子。
351851土家族的先民与古代的（）有直接的渊源关系。
351852（）人自称“毕慈卡”，意为本地人。
351853（）是土家族村寨每年最隆重的集体祭祀。
351854元初，我国著名的纺织能手，垂青史的黄道婆是到海南学习了（）的纺织技艺。
351855（）的傩戏，被称为“中国戏剧的活化石”。
351856（）是黎族最盛大的民间传统节日。
351857黎族妇女曾有文面文身的习俗，称为（）。
351858鼻箫是（）独特的乐器。
351859（）有菜肴以酸辣为主要特点，有“辣椒当盐”的嗜好。
351860（）儿女成年后就住在屋外的“寮房”里，以便自由恋爱，俗称“放寮”。
351861各民族都有禁忌，其中（）妇女有文身习俗，但忌男人参与或偷看。
351862那达慕大会、古尔邦节、歌坪节、望果节依次属于（）民族的传统节日。
351863《格萨尔王传》是世界上最长的史诗之一，它是（）传统文化艺术。
351864下列民族中，已公布入选《国家非物质文化遗产名录》项目最多的民族是（）。
351865献哈达是藏族待客最普遍的一种礼仪，其中（）哈达用于最高、最隆重的仪式。
351866藏族（）和藏戏已列入《人类口头与非物质文化遗产名录》。
351867新中国成立后，（）提议把“夷”改为“彝”，意为“彝”字里面有米有丝，代表有吃有穿，象征日子富裕，鼎彝又是古代祭祀用的东西，包含庄重美好的意思，“彝族”就被定为彝族各支系的统一族称。
351868相传为（）人遗音的大型乐曲《白沙细乐》被誉为纳西族最古老的交
351869到彝族家做客，要坐在（）。
351870雪顿节被认为是（）
351871有“抢婚”之俗的民族是（）。
351872云南白药为清代曲焕章所创，他是（）
351873属于苗族传统的服饰有（）
351874在下列我国少数民族中，信仰崇拜多神的东巴教的民族是（）
351875在下列舞蹈中，属于苗族民族舞蹈的是（）
351876《美人石》《阿凡提的故事》分别是下列哪个民族的民间故事？（）
351877“披星戴月”形容的是（）的服饰特色，象征着辛勤劳动。
351878（）妇女的服饰有便装和盛装之分，盛装有多种多样，仅插在发髻上的头饰就有几十种，以银饰为主，堪称中国民族服饰之最。
351879“分鸡心”是那个民族的交友礼节（）
351880藏族自称“博巴”意为（）。
351881（）有自己的文字，是中国最早的音节文字
351882（）头顶留一块二三寸头发，称为“子尔”，汉称“天菩萨”
351883傣族民间歌手称为（）
351884（）是古代纳西族社会生活的百科全书。
351885彝族的原始宗教中，祭司称为（）。
351886苗族的祖先可追溯到原始社会的（）部落。
351887藏族在（）被称为“吐蕃”。
351888（）建筑是傣族住房的特点。
351889火把节是彝族最盛大的传统节日。各地节期不一，一般在农历（）二十四。
351890（）是傣族民间流传最广的男子舞蹈。
351891白族菜最负盛名的是（）
351892（）姑娘的头饰上，显示着“风花雪月”。
351893纳西族的房屋多系土木工程结构，普遍采用（）的形式。
351894（）从事农业，是最早栽培水稻和使用犁耕的民族，有比较完整的耕作体系。
351895（）又称“观音街”“观音市”，是白族人民的传统盛会，已有上千年历史。
351896以青苔入菜，是（）特有的风味菜肴。
351897用昆虫为原料制作各种风味菜肴和小吃，是（）食物构成的一个重要部分。
351898（）地区的“普洱茶”中外驰名，橡胶等亚热带经济作物发展较快，水果品种丰富
351899（）的饮食以大米为主食，爱食糯米，习惯现舂现吃。
351900（）青年男女通过“游方”“跳月”等社交活动，可以自由对歌、恋爱成婚。
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