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中国人民银行

201中国人民银行或其分支机构向金融机构下发《反洗钱监管提示函》时，需经由（）批准。
202我国最先规定了洗钱罪的是()
203我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：
204由（）机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？
205对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
206对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
207对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
208《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应当在哪个层面建立绩效考核和奖惩机制？
209《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定金融机构反洗钱审计方式是（）
210《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令2021年3号）规定，金融机构应该根据（）配备反洗钱岗位人员？
211中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
212有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：
213《反洗钱法》规定的举报接受机关是：
214中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）
215中国人民银行分支机构发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内进行补正。（）
216金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚，责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）
217金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。（）
218在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样，中国人民银行应当责令改正，并销毁非法使用的人民币图样，没收违法所得，并处（）万元以下罚款。
219商业银行经（）批准，可以经营结汇、售汇业务。
220持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（）个工作日内，持《假币收缴凭证》向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
221公司类自营贷款期限最长一般不得超过（）年，超过的应报中国人民银行备案。
222（）依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查，评价商业银行操作风险管理的有效性。
223国务院银行业监督管理机构对中国人民银行提出的检查银行业金融机构的建议，应当自收到建议之日起（）内予以回复。
224商业银行因分立、合并或者出现公司章程规定的解散事由需要解散的，应当向（）提出申请，并附解散的理由和支付存款的本金和利息等债务清偿计划。
225金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的，对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予（）直至开除的纪律处分。
226根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定，合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。
227银行是支付结算和资金清算的中介机构。未经（）批准的非银行金融机构和其他单位不得作为中介机构经营支付结算业务。
228关于法人金融机构分类评级工作，以下说法错误的是：
229《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)》中所称非自然人，不包括以下哪类（）
230根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）。
231我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是？
232《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》指出：中国人民银行及其分支机构的重点监管范围不包括：（）。
233对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）。
234一次性发现假币（）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
235被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议，可以在收到《假币收缴凭证》之日起（）内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或者依法提起诉讼。
236对按照《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》、《中国人民银行财政部人力资源社会保障部关于实施创业担保贷款支持创业就业工作的通知》、《国务院关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》等文件规定发放的（）和（）企业创业担保贷款，财政部门可予以贴息。
237商业银行拆出资金限于（）之后的闲置资金。
238金融机构有下列情形之一的，应当经中国人民银行批准:(）
239金融机构发生下列哪些情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告？
240中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行修订，依据为：（）
241根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》及相关补充通知中规定：以下哪类（）账户在按规定进行客户身份识别后可以办理现金存取款业务。
242贷款人有下列（）情况之一的，由中国人民银行责令改正，预期不改正的，中国人民银行可以处以5千元以上1万元以下罚款。
243《金融违法行为处罚办法》规定的行政处罚，均由中国人民银行决定。（）
244中国人民银行设立反洗钱局，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）
245中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，可以采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等有针对性的监管措施。原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当高于评级等级较高的机构。（）
246中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知中规定，收取客户现金保费达到大额交易报告标准的，无论以何种方式与保险公司结算，保险专业代理公司和保险经纪公司均应当提交大额交易报告。（）
247金融机构与客户发生假币纠纷的，若相应存取款、货币兑换等业务的记录在中国人民银行规定的记录保存期限内，金融机构应当提供相关记录。（）
248拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚。（）
249金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》相关条款的规定予以处罚。（）
250中国人民银行依法对商业银行的关联交易实施监督管理。（）
251商业银行关联交易管理制度应当报送中国人民银行备案。（）
252我国商业银行的贷款利率由（）确定。
253中国人民银行及其分支机构负责储蓄机构和储蓄业务的审批，协调、（）
254经（）批准，储蓄机构可以办理外币储蓄业务。
255违反中国人民银行规定，擅自印制票据的，由中国人民银行责令改正，处以（）的罚款；情节严重的，中国人民银行有权提请有关部门吊销其营业执照。
256商业银行应当按照规定向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行报送（）以及其他财务会计、统计报表和资料。
257储蓄机构可以办理（）人民币储蓄业务：
258票据的（）要求和印制，由中国人民银行规定。
259我国信托公司是由哪个机关进行监管的？
2602005年7月21日，经国务院批准，中国人民银行宣布：自当日起，我国开始实行（）汇率制度。
261（），中国人民银行成立华东区行和上海分行。
262（），国务院决定将中国银行从中国人民银行中分设出来，统一经营和集中管理全国外汇业务。
263《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）自2020年起施行。（）
264银行、支付机构应当自收到中国人民银行分支机构转交的投诉之日起日内答复投诉人。（）
265商业银行应当按年度进行自评估，并于次年前向中国人民银行或其分支机构报送自评估报告。（）
266对银行、支付机构侵害金融消费者权益重大案件负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，中国人民银行或其分支机构应当根据情形单处或者并处警告、处以罚款。（）
267通过电子商务、网络交易购买、使用金融产品或者服务的，金融消费者通过银行、支付机构的中国人民银行分支机构进行投诉。（）
268《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》中明确规定:对银行、支付机构侵害金融消费者权益重大案件负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的，中国人民银行或其分支机构应当根据情形单处或者并处警告、处以（）罚款。
269《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令〔2020〕第5号）属于（）。
270《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》自（）起施行
271金融机构人民币存贷款基准利率由谁制定（）。
272商业银行以下哪些业务的金融消费者权益保护工作，适用《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》。（）
273银行、支付机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉，应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投诉处理情况，反馈的内容包括但不限于（）
274中国人民银行及其分支机构根据日常监督管理情况和银行、支付机构的投诉数量等情况进行非现场评估，必要时可以进行现场评估。（）
275未按要求对金融消费者投诉进行正确分类，或者迟报、漏报、谎报、错报、瞒报投诉数据的，中国人民银行或其分支机构可以处以三千元以上五万元以下罚款。（）
276（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
277涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。
278银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（）。
279中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）
280金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告
281（）年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能
282按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
283目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（）。
284我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是（）。
285（）是我国国务院反洗钱行政主管部门。
286《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
287《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
288《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
289《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
290《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
291《反洗钱法》规定，中国人民银行及其（）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
292中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。
293金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。
294（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
295下列关于承担反洗钱职责的主体的说法正确的有（）
296根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
297《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
298中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
299根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
300（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
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