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283301中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。
283302中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构。
283303垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈金色。
283304中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。
283305洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。
283306利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。
283307保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。
283308银行业金融机构清分中心对发现的假币应实行账实共管，假币实物与《假币代保管登记簿》的保管人员必须一致。
283309金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
283310开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。
283311接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。
283312金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
283313第二套人民币由中国人民银行于1955年5月1日开始发行。
283314对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。
283315中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
283316金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。
283317发行基金可以像现金一样在社会中流通。
283318“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
283319《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》（银货金[2013]159号）规定为扩大假币案件上缴假币样张规模，破获案件收缴的假币悉数上解人民银行总行。
283320金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
283321洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。
283322根据《人民币鉴别仪通用技术条件》A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。
283323客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。
283324政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
2833252010版港元纸币的冠字号码在紫外光下为（）。
283326汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。
283327金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。
283328金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。
283329美元的发行机构是（）。
283330客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
283331银行业金融机构的现钞支付终端或通过冠字号码查询系统【软件】，可实现取款业务信息与冠字号码记录的关联，能在假币纠纷中向客户提供取出现钞的冠字号码【文本及图像信息】，且提供的冠字号码与现钞能一一对应，应张贴（）。
283332接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。
283333银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
283334银行业金融机构清分中心在上门收款的企事业单位缴存现金中发现假币，按照（）方式确认差错。
283335客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。
283336简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
283337冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的，应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程，其中采用（）的，应对具体方式进行解释。
283338对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。
283339美元纸币的版式从（）开始，共有（）种面额增加了固定人像水印。
283340简述报案与移送的区别。
283341根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？
283342简述现场检查的概念和目的。
283343第1版欧元纸币有（）种面额使用珠光油墨，分别是（）。
283344将彩版美元纸币（），在正面肖像右侧空白处可观察到本杰明？？富兰克林的水印人像。从纸币正反两面均可看到该人像。
283345为了加强反假币工作力度，（）国务院批准成立了由有关部门负责人参加的“国务院反假货币工作联席会议”
283346简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
283347银行业金融机构收缴假币时，应当在假币收缴凭证上填写的内容有（）。
283348简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
283349对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：
2833502005版第五套人民币100元凹印缩微文字的位置在（）。
283351对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
283352对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
283353对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：
283354《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》
283355经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
283356根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB（）16999-2010】，以下说法正确的是（）。
283357反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
283358简述反洗钱非现场监管基本环节。
283359免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。
283360对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
283361来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。
283362在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：
283363《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB（）16999-2010】中定义的A级点验钞机的误辨率应小于等于（）。
283364根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：
283365调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有：
283366关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：
283367在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：
283368反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。
283369根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。
283370洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
283371有全国性分支机构的银行从2013年起，至多用（）时间实现地市银行网点付出现金的全额清分。
283372人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。
283373反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
283374银行业金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送（）。
283375人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
283376中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。
283377反假货币信息系统记录的10位冠字号码特征为：前X位冠字号码+【10-X】个“0”，X是（）。
283378金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
283379《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。
283380美元纸币的版式从1990年版开始，共有（）种面额纸币增加了文字安全线防伪特征。
283381封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
283382中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与哪些人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明？
283383以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：
283384简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
283385简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
283386中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。
283387主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。
283388对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
283389垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，数字颜色以品红色为主。
283390对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。
283391现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
283392现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。
283393现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。
283394特定版别的人民币的停止流通，由中国人民银行确定。
283395出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查：
283396根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：
283397中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：
283398中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务，鉴定后应出具中国人民银行统一格式的《货币真伪鉴定书》，并加盖假币鉴定专用章和鉴定人名章。
283399人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：
283400反洗钱监管的协调合作包括：
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