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283201《银行业金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程（试行）》所指的金融机构现金清分中心发现的假人民币面额为（）元。
283202以下鉴别2015年版第五套人民币100元纸币光变镂空开窗安全线方法和效果正确的是（）？
283203金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
283204金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核
283205关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维，下列说法正确的是（）。
283206《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。
283207客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）
2832082015年版第五套人民币100元纸币除采用了雕刻凹印印刷方式外，还使用了（）印刷方式。
283209当出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
283210金融机构应当保存的客户身份资料包括（）
283211出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）
283212持有人对被银行业金融机构收缴的人民币纸币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为假币的，应（）。
283213第1版（）具备光变油墨面额数字这一防伪特征。
283214金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行（）处罚。
283215自动柜员机无法在假币纠纷中一一对应地向客户提供取出现钞的冠字号码，但可以通过冠字号码查询系统【软件】提供业务发生当天【或时段】该设备内各钞箱所有现钞的冠字号码【文本及图像信息】，应张贴（）。
283216保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。
283217自然人的有效身份证件包括（）
283218《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
283219《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）
2832202003版渣打银行港元纸币在晃动时，正面右上角面额数字的颜色（）。
283221以下不属于《银行业机构特殊残缺污损人民币兑换单》要素的是（）。
283222根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。
283223金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
283224按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑交易
283225自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）
283226核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）
283227第四套人民币有12种面额。
283228保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。
283229持有人对银行业机构认定的兑换结果有异议到人民银行分支机构申请鉴定，经中国人民银行鉴定后，银行业机构核对人民银行转来的专用袋、鉴定书和持有人出示的鉴定书各要素一致无误后，向持有人办理特殊残缺、污损人民币兑换业务，兑换时，银行业机构不再开袋确认人民银行的鉴定结果。
283230《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。
283231法人、其他组织和个体工商户客户的“客户身份基本信息”包括（）
283232按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）
283233金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。
283234胶印对印图案被应用于2015年版第五套人民币100元纸币的票面正面左下方和背面右下方。
283235客户具备下列（）情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。
283236《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）
283237各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。
283238根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
283239根据《金融机构反洗钱风险评估标准》（银反洗发[2012]45号）的规定，关于反洗钱绩效考要求，下列表述错误是的（）。
283240在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（）。
283241接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
2832422015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案，它仅位于票面背面的人民大会堂左侧图案中。
283243司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
283244海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。
2832452015年版第五套人民币100元纸币采用了有色荧光竖号码，自然光下观察，号码呈黑色；在特定波长紫外光照射下可见蓝色荧光效果。
283246在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
283247透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的英文字母RMB和面额数字100。
283248金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
283249只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。
283250金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
283251胶印对印图案被应用于2015年版第五套人民币100元纸币的票面正面左侧中心位置和背面右侧中心位置。
283252对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
283253根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。
283254金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
283255在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。
283256以下对银行业金融机构现金清分中心发现假人民币后的操作表述正确的是（）。
283257反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。
283258根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。
283259《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。
283260《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。
283261透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，可见安全线中正反交替排列的镂空文字RMB。
283262根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。
283263纪念币是具有特定意义主题的的人民币，可以限量发行，也可以不限量发行。包括普通纪念币和贵金属纪念币。
283264在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
283265任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。
283266假币没收收据按收缴的币种，分为本币假币没收收据和外币没收收据两个种类。
283267金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
283268客户对自动柜员机取出的人民币纸币真伪有异议时，必须本人办理人民币冠字号码查询。
283269残缺、污损人民币持有人对银行业机构认定的兑换结果有异议的，持有人可凭认定证明到县级以上银行业机构申请鉴定。
283270反假货币信息系统电子比对文件中，假币收缴明细数据中人民币的币种编码为“002”。
283271金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。
283272金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
283273银行业机构在办理特殊残缺、污损人民币兑换业务时，需要开袋确认人民银行的鉴定结果。
283274冠字号码查询申请超过申请时效的，查询受理单位应告知申请人到人民银行申请查询。
283275金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
283276从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
283277金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
283278如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
283279银行业金融机构应在营业结束次日，将清分设备和点钞机记录的冠字号码信息，通过各类【U盘或联网】方式导出到PC端或服务器。
283280垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，数字颜色以绿色为主。
283281金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。
283282金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱现场检查。
283283已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
283284银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的，应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月，并确保数据的安全。
283285银行业金融机构日常反假货币宣传工作应以城市繁华商贸区为重点宣传区域。
283286金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
283287反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。
283288中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、中级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
283289《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在我国境内【包含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区】可收兑的其他国家或地区的法定货币。
283290如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
283291金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
283292每月初，报送行在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前，须向当地人民银行分支机构发送假币信息电子比对文件。
283293金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
283294中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。
2832952013年10月，彩版10美元面额发行问世。
283296金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。
283297银行业金融机构要对使用的现钞处理设备的鉴伪能力定期进行技术升级，一般每年至少1次。
283298金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。
283299金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
283300银行业金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记簿》。
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