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洗钱

1某学生接到电话，对方自称是检察院的，称其涉嫌洗钱活动，要求接受调查。该学生当即否认自己犯罪，对方表示公安机关已经对他进行通缉，并告诉他可在网上查到通缉令。学生按照对方给的网址查询，果然看到了自己被通缉的信息。对此，正确的做法是（）。
2接到银行电话称你涉嫌洗钱，电话随即转到公安机关和检察院，并表示要证明你的清白，需将你的所有资金转入安全账户接受调查。这一事件中，有（）破绽可以发现这是诈骗电话。
3洗钱常见的手法有（）。
4《反洗钱法》所称的反洗钱，仅限于对洗钱活动的预防。
5按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
6根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，加强洗钱类型分析和风险提示，指导反洗钱义务机构开展洗钱类型分析，及时向反洗钱义务机构发布洗钱风险提示，督促反洗钱义务机构加强风险预警。
7根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，各主管部门要指导相关行业协会积极参与三反工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合三反工作，促进反洗钱义务机构之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境。
8《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括（）。
9从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（）和（），履行反洗钱义务。
10反洗钱义务主体应当建立的反洗钱三项基本制度是（）。
11下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）。
12反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务。
13银行业金融机构从业人员要拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。
14成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。
15根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是
16反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。（）
17我国《反洗钱法》规定的洗钱**犯罪包括（）大类。
18农发行应建立的反洗钱制度包括（）和反洗钱保密制度。
19在洗钱犯罪方法中被称为洗钱的安全天堂的是（）
20洗钱活动的（）主要表现在洗钱活动的跨国性、洗钱主体的跨国性、洗钱对象的跨国性。
21中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。
22根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）。
23根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。
24反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。
25简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
26《反洗钱法》中规定的反洗钱调查是指：
27简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
28我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：
29《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：
30金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。
31《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。
32国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，其主要职责有（）。
33简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
34主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。
35简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
36反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
37根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
38洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）
39金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
40新产品洗钱风险评估是落实（）反洗钱原则的基础工作。
41利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式
42《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
43《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
44《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
45《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
46《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
47在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。
48《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪不包括（）
49《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
50国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院有关金融监督管理机构不包括（）。
51《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
52洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是：（）
53在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。
54反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定（）。
55本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（）。
56依照《中华人民共和国反洗钱法》，具备反洗钱行政调查权有
57《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）。
58《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪？
59我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
60（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
61《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
62《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
63下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
64与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
65《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
66有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（）。
67《反洗钱法》中规定的反洗钱调查是指（）
68对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
69《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）。
70《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
71国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查（）履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
72金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
73洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括（）。
74根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
75《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当（）负责反洗钱工作。
76我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括（）。
77利用支票凯里账户进行洗钱属于（）洗钱方式
78洗钱犯罪有哪些危害？1洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展；2洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平；3洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场稳定；4洗钱活动损害合法经济体的正当权益，损害市场机制的有效运作和公平竞争。（）
79金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（）工作。1、反洗钱培训；2、反洗钱宣传；3、反洗钱保密；4、反洗钱学习
80动态管理原则指的是金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高的领域釆取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域釆取简化的反洗钱措施。（）
81（）负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
82反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
83根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：
84《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。
85反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
86提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。
87反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。
88根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
89中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。
90反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
91国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
92对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开发、反洗钱机制有效性。
93反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。
94《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
95反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）
96制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，制裁洗钱犯罪及相关犯罪。
97金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
98《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
99各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
100反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项，及时向领导小组报告反洗钱工作。