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408501中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户经理提供的《对公客户尽职调查表》信息完整、结论明确，如有遗漏，允许先开户后补充完整。（）
408502巴塞尔银行监管委员会旨在全球范围内推行完善的银行监管标准，提出了“防止犯罪分子利用银行系统洗钱”的原则声明。（）
408503客户建立或维护业务关系的渠道越直接，风险程度越低。（）
408504客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。（）
408505一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应每半年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。（）
408506我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
408507金融机构应当保存的交易记录包括（）
408508金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施。
408509不得作为实名证件使用的有（）
408510下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有（）
408511依照《中华人民共和国反洗钱法》，具备反洗钱行政调查权有
408512作为普通市民，在反洗钱行动中应当做到以下几点：
408513属于黑钱来源的有：
408514符合以下情形之一的，可以认定为高风险产品。
408515存款人开立下列哪些账户实行核准制度，经中国人民银行核准后，由开户银行核发开户登记证。
408516人民银行在反洗钱工作中职责涉及（）
408517农业银行反洗钱工作基本原则包括（）
408518下列哪些国家或地区被列入全面制裁国家和地区？
408519当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。
408520下列哪些信息属于对公客户信息采集的内容。
408521当发生以下情况时，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
408522对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
408523下列关于金融机构信息交流的说法正确的是（）
408524我行大额交易的标准有哪些（）
408525依照《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为之一，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责董事、高层管理人员和其他负责人员，处1万元以上5万元以下罚款。
408526中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：
408527下列哪些行为属于准备实施恐怖活动罪？
408528下列哪些是我行纳入预收预付汇款ＮＲＡ“白名单”客户的基本条件？
408529对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施，并定期通报
408530加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点？
408531“五眼联盟”国家包括美国、英国、（）。
408532跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息。（）
408533对公跨境业务合规信息查询审核要点包括（）
408534下列哪些客户的开户需要通过一级分行审议？
408535个人跨境业务汇款应调查资金的来源，用途为留学学费的，需提供（）
408536下列哪些客户不予贷款？
408537一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑。（）
408538CCS等级为“高风险类”，禁止开通（）业务。
408539下列哪些客户信息变更时，需要重新识别。
408540中国农业银行对公柜面业务反洗钱审核时客户的（）为外国政要人士，客户经理需提供总行审批的文件。
408541涉恐名单范围包括（）
408542我国反洗钱方面的法律主要包括（）。
408543我行可通过以下哪些模式办理跨境人民币清算业务（）。
408544本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（）。
408545一级分行、境外机构和子公司应定期向总行全球反洗钱中心报送常规报告，包括以下种类：
408546低风险等级的客户的复评期限不超过（）。
408547金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）
408548在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
408549客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）
408550可疑交易报告通常不包括（）
408551客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
408552对公客户信息收集时，应登记超过（）以上股份或投资额的股东或投资人信息。
408553世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
408554对于我行高风险客户，按照规定应该不超过（）进行复评。
408555国内（）最先规定了洗钱罪。
408556对于风险登记为禁止类的对公客户，我行应（）。
408557（）是第二道防线的重要组成部分。
408558关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别，下列表述不正确的是（）。
408559下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游犯罪。
408560中国人民银行对金融机构实施现场检查，检查人员不得少于（）人。
408561金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处（）罚款。
408562恐怖活动组织，是指（）人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。
408563为洗钱犯罪提供资金账户的行为，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处（）有期徒刑或者拘役。
408564金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以（）。
408565金融机构临时冻结不得超过（）小时。
408566国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
408567《中华人民共和国反洗钱法》从（）开始施行。
408568《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》中规定，预警初审时，对于无法判断的预警，要提交（）复审确定。
408569确认涉及制裁的交易要在终止业务的（）个工作日内逐级报送至总行全球反洗钱中心，并按照相关制裁合规管理操作规程相关规定，采取限制办理跨境业务、终止业务关系等管控措施，并视情况调整客户风险评级。
408570各一级分行行长要把反洗钱工作放到重要位置，每年听取至少（）次反洗钱工作情况汇报，亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改，防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。
408571总行已于2019年6月出台了（），明确了全行制裁合规管理的最低标准与风险容忍度。
408572（）要做好客户洗钱风险识别和后续管控工作。
408573制裁名单监测系统简称（）
408574《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》中规定，在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）。
408575《跨境合规信息查询登记表》中业务单据合理性应由（）负责人审核并签字。
408576一名来自津巴布韦的低风险客户开户，需交提哪一层级审批？
408577当客户在我行预留的身份证件信息已过有效期，对客户进行首次提醒后，客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的，客户在我行柜面、超柜、个人网银、个人掌银、微银行、ATM、自助终端、POS渠道、营销PAD的主动发起交易将受限。
408578未在本行开立账户的客户申请办理人民币（）万元（含）以上、外币等值（）美元（含）以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应对客户进行身份识别。
408579根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理。（）
408580单位结算账户开户资料保管期限为（）年。
408581《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中规定，预警初审由初审团队负责,采用（）机制。
408582反洗钱金融行动特别工作组简称（）。
408583客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越（），风险程度越（）。
408584审计部门应基于（）原则，在审计局和各审计分局建立反洗钱及制裁合规审计团队，确保有效发挥对第一、二道防线部门审计监督职能。
408585（）是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门
408586中国第一位女航天员是（）
408587中国是世界上第几个掌握载人航天技术的国家？（）
408588资源卫星通常运行在（）
408589下列导弹类别中射程最远的是（）
408590我们常说的“两弹一星“指的是（）
408591航天是指人造地球卫星、宇宙飞船等航天器在太空中飞行，通常航天器运行轨道的近地点高度至少在（）千米以上。
408592国务院于2016年3月8日批复同意确定的“中国航天日“是每年（）
408593第一个用地空导弹取得战果的国家或地区是（）
408594巨浪2是哪种导弹的潜射型？（）
408595中国被称为火箭“老总“的是（）
408596中国两弹元勋是（）
408597中国导弹之父是（）
408598“标准“防空导弹系统是哪个国家或地区的？（）
408599我国第一代舰空导弹是（）
408600我国第一个原子弹于（）年（）月（）日在（）地成功发射。
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