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482301刑法第191条规定的洗钱方式包括（）
482302《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)第一条规定，刑法第191条、第312条规定的“明知”，应当结合下列哪些主、客观因素进行认定？（）
482303重点可疑交易报告的基本结构包括（）
482304在重点可疑交易分析过程中，下列哪些信息资源可以用作辅助分析？（）
482305在分析重点可疑交易过程中，一般要分析哪些内容或信息？（）
482306下列说法错误的是？（）
482307当发生（）大额交易时，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
482308金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的(　　　)等相关资料。（）
482309《反洗钱法》所称的反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒(　)、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、(　　)、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为．（）
482310自然人客户的“身份基本信息”包括下面哪些内容？（）
482311金融机构对先前获得的客户身份资料的(　)、(　)或者(　)有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
482312金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立(　)账户或者（）账户。（）
482313金融机构应当设立(　　)或者(　)负责反洗钱工作。（）
482314反洗钱内控制度的主要内容有（）
482315下列哪些机构适用2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》（）
482316下面是专门反洗钱国际组织的是（）
482317我国《刑法》规定，构成洗钱罪必须符合以下条件（）
482318下列那些属于我国《刑法》(修正案六)191条规定的洗钱行为（）
482319金融机构违反保密规定，泄露反洗钱有关信息，情节严重的，中国人民银行可以给予以下处罚（）
482320金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，中国人民银行可以按照《中华人民共和国反洗钱法》进行下列哪些处罚？（）
482321下列哪种情况下，金融机构可以解除临时冻结（）
482322中国人民银行或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构的义务是（）
482323《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是（）
482324对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（）
482325金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）
482326金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）
482327以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）
482328下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告？（）
482329金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以书面形式向那个机构报告（）
482330以下哪些证件是法律、行政法规、规章规定的可以证明本人身份的真实有效证件或文件？（）
482331完整的客户身份识别制度要求金融机构了解客户的（）
482332下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是（）
482333《反洗钱法》关于客户身份识别制度的禁止性条款有（）
482334客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记（）
482335出现下列那些情况时，金融机构应当重新识别客户身份（）
482336金融机构在办理下列哪些业务时，应当采取客户身份识别措施（）
482337金融机构预防洗钱活动的三项核心制度是（）
482338金融机构的反洗钱内控制度的主要包括（）
482339《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
482340下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）
482341下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）
482342中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查（）
482343中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责（）
482344中国人民银行的下列哪一级分支机构有权对金融机构进行监督检查（）
482345金融监管机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，履行以下反洗钱职责：（）
482346金融机构在接受中国人民银行的现场检查时，应当要求中国人民银行出示（）
482347反洗钱信息的用途是（）
482348任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报
482349下列机构应当履行反洗钱义务（）
482350制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是（）
482351下列哪些职责是中国反洗钱监测分析中心的职责（）
482352中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列（）措施进行反洗钱现场检查
482353下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责（）
482354《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构
482355在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案(六)》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）
482356下列哪些机构可以作出反洗钱行政处罚决定（）
482357对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（）
482358对以下哪些违法行为，可以处以罚款（）
482359实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括（）
482360关于向侦查机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法错误的是（）
482361下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（）
482362以下交易中属于可免报告的大额交易的是（）
482363下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括：（）
482364以下说法中错误的是：（）
482365客户出现哪些情形时，金融机构可以不重新识别客户（）
482366金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪些是反洗钱法律规定的法定风险要素（）
482367下列有关持续客户身份识别的说法中正确的是：（）
482368关于跨境汇款业务，以下说法不正确的是（）
482369目前，下列属于中国反洗钱工作部际联席会议成员的是（）
482370以下活动可能存在洗钱行为（）
482371洗钱特征包括（）
482372除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，金融机构还可以采取哪些识别或者重新识别措施（）
482373一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立帐户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务（）
482374为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需要登记的客户身份基本信息包括（）
482375核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户，高风险账户持有人应了解以下哪些信息（）
482376客户身份识别包含哪几层含义（）
482377客户身份识别的基本原则有哪些（）
482378金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是：（）
482379金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）
482380反洗钱行政调查内容包括：（）
482381根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）
482382《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
482383根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
482384根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
482385SF6断路器（开关）进行操作时，检修人员可以在其外壳上进行工作。
482386进行气体采样和处理一般渗漏时，要戴防毒面具或正压式空气呼吸器进行通风。
482387在变配电所内禁止进行SF6配电装置的气箱解体作业
482388装有SF6设备的配电所装置室和SF6气体实验室，应装设强力通风装置，风口应设置在室内底部。
482389在变压器投入运行后对新变压器进行运行负荷测试，并做好相应表格的填记。
482390合格后进行第二次变压器全电压冲击合闸；应进行2次全电压冲击合闸，无异常情况，励磁涌流不应引起保护装置误动作。
482391变压器第一次投入时，可全电压冲击合闸，冲击合闸时一般可由高压侧投入。变压器第一次受电后，持续时间不应少于5分钟，无异常声音或放电声等异常情况。测量低压侧电压是否合格。
482392防潮呼吸器安装前，应检查硅胶是否失效，如已失效，需更换。浅蓝色硅胶变为浅红色，即已失效。
482393确认变压器输出电压、相位、相序无误后，方能向用户送电。
482394拆除、安装变压器时设专人指挥，有明确的信号，统一指挥，统一行动，防止变压器脱落砸伤人员，不得盲目蛮干。
482395测量大于等于10Ω接地电阻时接线时应将仪表上2个E端钮连结在一起。
482396在测量时应注意来往的车辆，防止车辆勾住测量导线而对人员生伤害。
482397接地电阻测量作业可按口头或电话命令执行，并填入安全工作命令记录簿
482398若进行遥控操作，间接验电则应同时检查隔离开关（刀闸）的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。
482399间接验电即检查隔离开关（刀闸）的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化，且至少有两个及以上指示已变化。
482400对无法进行直接验电的电气设备，可以进行间接验电。
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