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知识竞赛未分类

482201对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。（）
482202金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
482203下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）
482204实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）
482205被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合（）
482206涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析（）
482207金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
482208金融机构对于以下哪些情形应进行报告（）
482209配合开展反洗钱调查所得到的信息用于（）
482210金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些（）
482211银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份的（）
482212金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利（）
482213对以下临时冻结措施说法正确的有（）
482214下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）
482215以下不正确的说法有哪些（）
482216对可疑类客户采取哪些风险控制措施（）
482217以下说法正确的是？（）
482218关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
482219反洗钱内部审计包括哪些环节？（）
482220对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施（）
482221银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景（）
482222反洗钱内部控制制度的特点包括（）
482223银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（）
482224对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是（）
482225接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
482226银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持
482227为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）
482228中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）
482229银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）
482230《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》(银发(2012)178号)对以下哪些方面进行了规定（）
482231我国与反洗钱有关的规章主要包括（）
482232亚太反洗钱组织的职责包括（）
482233客户身份识别制度由（）制定
482234下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的是（）
482235《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
482236下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）
482237《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）
482238全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）
482239针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责（）
482240国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）
482241金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
482242中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）
482243客户洗钱风险分类管理目标有（）
482244与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
482245客户身份识别完整性原则主要包括（）
482246下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
4822472009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定（）
482248金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
482249在反洗钱领域发挥作用的国际组织有（）
482250关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是（）
482251中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（）
482252金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）
482253客户洗钱风险等级分类的原则包括（）
482254下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定的内容有（）
482255下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
482256金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
482257通过投资办产业的方式洗钱包括（）
482258从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
482259以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）
482260上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
482261金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）
482262金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
482263以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）
482264金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
482265联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）
482266完整的“了解你的客户”措施包括（）
482267下列属于高风险客户的有（）
482268客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应（）
482269商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：（）
482270下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有:（）
482271下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）
482272金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
482273识别客户身份时，具体操作包括（）
482274金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录（）
482275《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）
482276出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
482277金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期整改；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
482278金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）：
482279《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
482280金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
482281金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
482282《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）
482283刑法下列法条中，那些法条规定的犯罪属于洗钱犯罪？（）
482284关于重点可疑交易报告的要求，下列说明正确的是（）
482285银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真审查。
482286在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时，要重点关注哪些内容？（）
482287在分析可疑交易涉及交易数据时，要尽量得到哪些内容？（）
482288在分析可疑人员的实际交易行为时，可以通过哪些途径获得相关信息？（）
482289犯有法律规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是（）。
482290联合国制定了（）有关反洗钱的规定，世界各国应据此将洗钱行为规定为刑事犯罪。
482291我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）
482292金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括
482293客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（）和（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）
482294《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)中关于洗钱案件审理工作主要规定了哪些内容？（）
482295刑法第120条之一规定的“资助”，包括（）
482296具有下列哪些情形之一的，不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判？（）
482297具有下列情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：（）
482298关于刑法第191条、第312条规定的“明知”的理解，下列叙述正确的是（）
482299根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号)规定，具有下列哪种情形的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（）
482300刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）
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