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481901金融机构应当根据（）制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。
481902《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。
481903《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自（）起施行。
481904单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
481905金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
481906金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，承担未履行客户身份识别义务责任的是（）。
481907下列不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是（）。
481908金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
481909金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合（）要求的客户身份识别措施。
481910金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
481911海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
481912金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
481913客户身份识别的具体实施办法由（）制定。
481914《金融机构反洗钱规定》中规定，在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
481915要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（）的职责。
4819162001年3月31日，巴塞尔银行监管委员会发布了《银行客户尽职调查》咨询文件，该文件以（）为核心。
481917应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。
481918金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（），或者建议依法取消任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
481919金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
481920金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，（），并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，（）罚款。
481921金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应当建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员（）。
481922解除临时冻结的方式有（）。
481923侦查机关继续冻结的应（）。
481924临时冻结不得超过多长时间？（）
481925反洗钱调查中的（）是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
481926反洗钱调查中需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，（）。
481927反洗钱调查在制作询问笔录时，被询问人的确认方式有（）
481928反洗钱调查的目的是。（）
481929反洗钱调查的调查对象。（）
481930金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。所谓“更新”，就是在业务系统中重新记载客户身份信息的最新内容，（）。
481931洗钱预防措施的三项基本制度是（）。
481932金融行动特别工作组《关于反洗钱问题的四十项建议》第十五项规定，金融机构应制定（）措施。
481933反洗钱内控制度的核心内容一般包括客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录的内部操作规程，反洗钱工作保密制度，确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度，保证（）及时掌握反洗钱工作情况的报告制度，员工反洗钱定期培训计划等。
481934中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。
481935任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）。
481936保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的（）。
481937反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）
481938金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
481939对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以（）
481940对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以（）
481941对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以（）
481942金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给（）指定的机构。（）
481943我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：（）
481944下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）
481945金融机构违反《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
481946（）的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
481947客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）
481948谁最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”（）
481949对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）
481950金融机构提供保管箱服务，应如何进行客户身份识别？（）
481951根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）
481952金融机构同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当保存（）年。
481953（）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
481954客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应当。（）
481955客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，有权（）。
481956《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
481957重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）。
481958司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可用于（）
481959《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
481960《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
481961《反洗钱法》的适用范围。（）
481962《反洗钱法》何时起施行。（）
481963《反洗钱法》何时、在何会议上通过。（）
481964《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
481965《反洗钱法》规定，金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱后果发生的处（）罚款。
481966《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
481967金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度
481968《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
481969根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务
481970为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
481971《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）
481972按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。
481973《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
481974《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分
481975《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
481976关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）
481977法人金融机构应保证风险评估的时效性，合理确定评估的时间频率。在（）等情况下，法人金融机构应主动开展风险评估。
481978《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称资产包括但不限于:（）
481979《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于:（）
481980金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地（）。
481981资产（）对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。
481982金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行;没有规定的，参照（）的相关规定执行。
481983根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下哪种情形的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让:（）
481984符合以下哪些情形的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照规定履行报告程序:（）
481985根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，以下说法正确的是：（）
481986金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）
481987《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称境内金融机构的境外分支机构包括金融机构在境外(国家或地区)设立的（）等。
481988法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照风险为本原则，进行以下工作：（）
481989中国人民银行及其分支机构应当科学调配监管力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管：（）
481990中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当（）。
481991中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分（）类排列名次，确定金融机构考评等级。
481992中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：（）
481993金融机构发生下列情况的，应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告：（）
481994反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：（）
481995反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料，如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的（）负责。
481996为加强反洗钱监督管理，督促金融机构有效履行反洗钱义务，《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》对以下几方面进行了规定：（）
481997根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，以下关于监管检查分工的说法正确的是：（）
481998根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，以下关于监管分工的说法正确的是：（）
481999中国人民银行及其分支机构应当遵循（）原则，结合实际，合理运用各类监管方法，实现对不同类型金融机构的有效监管。
482000根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》，中国人民银行负责（）。
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